永安林業(yè)監(jiān)事會(huì)現(xiàn)場工作制度

1、福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)場工作制度（預(yù)案，待股東大會(huì)審批）（經(jīng)2014年5月16日公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過）第一條為進(jìn)一步完善福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作及可持續(xù)發(fā)展，有效發(fā)揮監(jiān)事作用，切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局印

2、發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事作用切實(shí)保護(hù)中小投資者合法權(quán)益的通知》（閩證監(jiān)公司字[2013]42號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司監(jiān)事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的整體利益，尤其要切實(shí)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益不受損害。第三條公司監(jiān)事每年應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本制度

3、的要求，進(jìn)行現(xiàn)場工作。第四條公司監(jiān)事進(jìn)行現(xiàn)場工作的主要內(nèi)容包括：（一）出席監(jiān)事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，參與公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題的討論和表決；（二）列席公司董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，對(duì)董事會(huì)表決事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議，對(duì)董事會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督；（三）列席公司股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)的召開、表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督；（四）對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場考察和調(diào)研，與公司各部門工作人員進(jìn)行座談，溝通了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，聽取公司員工的意見和建議；（五）與公司內(nèi)部

4、審計(jì)部門進(jìn)行溝通，監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度的制訂、實(shí)施情況；（六）與公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)就公司財(cái)務(wù)審計(jì)情況進(jìn)行溝通、交流，提出意見認(rèn)為有必要時(shí)或者根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，可以隨時(shí)開展現(xiàn)場工作。公司在接到監(jiān)事的現(xiàn)場工作通知及相關(guān)要求后，應(yīng)當(dāng)派人積極協(xié)助監(jiān)事開展現(xiàn)場工作。公司各部門及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事開展現(xiàn)場工作提供便利及保障，并積極配合監(jiān)事的工作。第十一條公司監(jiān)事進(jìn)行現(xiàn)場工作時(shí)，有權(quán)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題提出質(zhì)詢、建議、批評(píng)和意見。公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真聽取監(jiān)事提

5、出的質(zhì)詢、建議、批評(píng)和意見，如實(shí)進(jìn)行記錄、整理和反饋，同時(shí)制訂相應(yīng)的整改計(jì)劃及整改措施，并及時(shí)向監(jiān)事通報(bào)相關(guān)整改工作的進(jìn)展情況。第十二條公司監(jiān)事在開展現(xiàn)場工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)此前已提出質(zhì)詢、建議、批評(píng)和意見的事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，監(jiān)督公司整改工作的進(jìn)展及實(shí)施、完成情況。公司在限期內(nèi)未能整改落實(shí)的或經(jīng)監(jiān)事督促后仍未能開展整改工作的，公司監(jiān)事會(huì)可以直接向公司董事會(huì)、股東大會(huì)進(jìn)行通報(bào)或向證券監(jiān)管部門報(bào)告。第十三條本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文