監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范

1、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范監(jiān)事會(huì)是在股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由全體監(jiān)事組成的、對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)并列設(shè)置，是對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督的內(nèi)部組織。下面是某公司的監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范，供讀者參考。監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范第1章總則第1條為明確我公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的組織、職權(quán)和議事規(guī)則，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督管理作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和

2、《公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，特制定本規(guī)范。第2條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程等作出的忠實(shí)義務(wù)、勤勉義務(wù)規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的職責(zé)。第3條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第2章監(jiān)事會(huì)的組織結(jié)構(gòu)第4條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中3名股東代表，2名職工代表。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第5條監(jiān)事每屆任

3、期3年，股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事由公司職工民主選舉或更換，監(jiān)事可以連選連任。第6條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。第7條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。第3章監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)第8條監(jiān)事會(huì)向全體股東負(fù)責(zé)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第9條監(jiān)

4、事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司章程》和本規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)行使下列職權(quán)，具體如下圖所示。1.監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；2.半數(shù)以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)：3.《公司章程》規(guī)定的其他情形。第5章監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知第15條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)提前10日將書(shū)面會(huì)議通知通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。第16條如情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，會(huì)議可以不受前款通知方式及通知時(shí)限的限制，但召集人應(yīng)

5、當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第17條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知至少應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求；聯(lián)系人和聯(lián)系方式。第6章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第18條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。第19條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。第20條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須由監(jiān)事本人出席。第21條監(jiān)事因

6、故不能出席監(jiān)事會(huì)的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽字或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第22條監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第23條監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)事的提議，可邀請(qǐng)董事、高級(jí)管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第7章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決第24條監(jiān)事會(huì)決議有效的原則如下。1.特別決議，須

7、經(jīng)出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事一致通過(guò)方能有效。2.普通決議，采取簡(jiǎn)單多數(shù)法則通過(guò)，即出席人數(shù)的過(guò)半數(shù)同意即為有效。3.監(jiān)事會(huì)不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有兩票表決權(quán)。第25條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，可采用舉手、投票或通信方式進(jìn)行。第26條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)。第27條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括但不