領先科技內部控制規(guī)范實施工作方案

1、吉林領先科技發(fā)展股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案根據財政部及證監(jiān)會《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的通知》（財辦會[2012]30號）的要求，吉林領先科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）應在披露2014年年報的同時，披露董事會對公司內部控制的自我評價報告以及注冊會計師出具的財務報告內部控制審計報告?，F根據公司實施內部控制工作的實際進度，就公司于2012年5月16日披露的《吉林領先科技發(fā)展股份有限公司內

2、部控制規(guī)范實施工作方案》中的工作計劃進行調整，以更好地貫徹實施《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》的要求和中國證監(jiān)會、吉林證監(jiān)局的相關要求。一、公司基司基本情況介紹（一）公司公司概況1、證券簡稱：領先科技2、股票代碼：0006693、上市地:深圳證券交易所4、公司性質：上市公司5、公司資產規(guī)模：截至2011年12月31日，公司總資產2.0億元，凈資產1.48億元。截至2012年12月31日，公司總資產48.87億元，凈資產

3、17.65億元。6、公司主要業(yè)務：2012年，公司通過資產置換及發(fā)行股份購買資產實施重大資產重組，在置出原低效資產的同時，置入中油金鴻天然氣輸送有限公司（以下簡稱“中油金鴻”）100%股權，實現中油金鴻優(yōu)質天然氣資產和業(yè)務的上市。重大資產重組后，公司本身不再從事具體業(yè)務經營，轉變?yōu)橥顿Y控股公司，公司的實際業(yè)務運營由全資子公司中油金鴻實施，中油金鴻主營業(yè)務為天然氣長輸管道及城市燃氣管網的建設和運營。重大資產重組后公司經營范圍變更為：能源開