經(jīng)濟(jì)全球化背景下我國(guó)洗錢(qián)犯罪防治對(duì)策研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)全球化使洗錢(qián)活動(dòng)也走向全球化。洗錢(qián)犯罪呈現(xiàn)出國(guó)際化的特征，具體表現(xiàn)在：洗錢(qián)主體的跨國(guó)性、洗錢(qián)行為的國(guó)際性和洗錢(qián)方式的智能化。面對(duì)新的挑戰(zhàn)，如何有效預(yù)防和控制洗錢(qián)，直接關(guān)系到國(guó)家安全和金融穩(wěn)定，是國(guó)際法和國(guó)內(nèi)法一個(gè)新的重要課題。 本文針對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化背景下洗錢(qián)犯罪在我國(guó)的表現(xiàn)形式，圍繞洗錢(qián)犯罪防治對(duì)策展開(kāi)論述。論文的第一章對(duì)洗錢(qián)這一現(xiàn)象進(jìn)行全面考察：對(duì)洗錢(qián)的概念、特征、現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及危害，進(jìn)行深入剖析。隨后，分四章對(duì)洗錢(qián)犯罪的

2、防治對(duì)策進(jìn)行了探討和分析。首先，完善的法律體系是防治洗錢(qián)犯罪的基石。由于我國(guó)反洗錢(qián)法律的滯后，法律資源結(jié)構(gòu)性缺陷等問(wèn)題的存在，影響了反洗錢(qián)行動(dòng)順利有效地開(kāi)展。因此，必須修改《刑法》對(duì)洗錢(qián)罪的規(guī)定，并抓緊制定專門(mén)的《反洗錢(qián)法》。其次，成立專門(mén)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)是防治洗錢(qián)犯罪的組織保障。為了全面掌握洗錢(qián)犯罪的動(dòng)向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，必須建立專門(mén)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)，并下設(shè)金融情報(bào)中心，集中力量收集、整理、分析涉及洗錢(qián)犯罪的情報(bào)資料并調(diào)查洗錢(qián)