關(guān)于董事任職資格的思考

1、,問(wèn)題解決的邏輯思路,董事會(huì)職責(zé),,運(yùn)作程序,董事任職資格,績(jī)效評(píng)估,作為一個(gè)投資控股公司，華立集團(tuán)董事會(huì)應(yīng)作些什么事？應(yīng)該如何自我定位？也就是說(shuō)董事會(huì)的職責(zé)應(yīng)該是哪些？如何有所為，有所不為？,,,,為發(fā)揮董事會(huì)作用，我們需要什么樣的人才擔(dān)任董事？董事的職責(zé)是哪些？為完成這些職責(zé)，董事需要具備什么樣的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力？,為保證董事會(huì)和董事有效履行職責(zé)，我們應(yīng)如何建立項(xiàng)目評(píng)估程序、項(xiàng)目決策程序、智囊支持系統(tǒng)、董事選聘和任免程序等等一系列制

2、度？,董事會(huì)是否有效運(yùn)作？董事是否稱職？是否有效履行職責(zé)？我們需要建立一套評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)方法來(lái)對(duì)董事會(huì)和董事的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。,董事會(huì)的職責(zé)與定位,外部,內(nèi)部,近期,遠(yuǎn)期,,上圖是董事會(huì)職責(zé)與工作循環(huán)的模型，我們將以此為指導(dǎo)，結(jié)合華立集團(tuán)的具體實(shí)際，界定出華立集團(tuán)董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，并形成文字。,董事的任職資格,董事的任職資格（范例）,1、正直和責(zé)任心：品質(zhì)是評(píng)價(jià)任何董事會(huì)成員候選人的首要因素。董事會(huì)應(yīng)尋求那些在個(gè)人和職業(yè)行為中顯示出高尚道

3、德和正直品質(zhì)、愿意按董事會(huì)的決定行動(dòng)并且對(duì)此負(fù)責(zé)的候選人。2、見(jiàn)多識(shí)廣：董事應(yīng)能夠了解公司所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和盈利模式，應(yīng)了解該產(chǎn)業(yè)的管理潮流和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的管理潮流，應(yīng)有國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的視野和經(jīng)驗(yàn)，董事應(yīng)該具有對(duì)各方面問(wèn)題進(jìn)行深思熟慮判斷的能力，并能夠?qū)⒅\(yùn)用于決策制定。董事候選人應(yīng)具有以往良好的商業(yè)經(jīng)營(yíng)和決策的記錄。3、財(cái)務(wù)知識(shí)：董事會(huì)的一項(xiàng)重要任務(wù)就是監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，所以董事應(yīng)知道如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表、損溢表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)該了解

4、用來(lái)評(píng)估公司業(yè)績(jī)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和分析方法。4、專業(yè)知識(shí)：董事應(yīng)對(duì)各自相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)具有較深的理解，并能熟練地運(yùn)用。5、法律意識(shí)和法律知識(shí)6、團(tuán)隊(duì)合作精神：董事應(yīng)該重視董事會(huì)和團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)勝于重視個(gè)人業(yè)績(jī)，應(yīng)有良好的溝通能力和說(shuō)服力，善于傾聽(tīng)他人的意見(jiàn)。在合作的同時(shí)能夠保持個(gè)人的獨(dú)立思考和判斷，愿意以公開(kāi)討論的方式提出一些尖銳的問(wèn)題。7、領(lǐng)導(dǎo)才能：董事應(yīng)有較高的領(lǐng)導(dǎo)能力，有成功領(lǐng)導(dǎo)高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的歷史記錄。8、戰(zhàn)略思維和危機(jī)處理能

5、力。9、良好的健康狀況和充足的參與時(shí)間。,董事的任職資格,選聘董事的三點(diǎn)注意事項(xiàng)：1、董事會(huì)結(jié)構(gòu)的平衡： 董事會(huì)的結(jié)構(gòu)包括知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、技能結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、職能結(jié)構(gòu)等等。一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、平衡的董事會(huì)能夠高效地制定出公司關(guān)鍵戰(zhàn)略的決策，進(jìn)而有益于公司長(zhǎng)期和短期的績(jī)效。董事會(huì)應(yīng)該明確作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，它所需要的技能和閱歷，及時(shí)補(bǔ)充現(xiàn)有人力資源，并為未來(lái)的需要進(jìn)行人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備。2、保持董事會(huì)的多樣性： 董事選拔的主要

6、目的是提名那些具有各種專業(yè)知識(shí)、技能和專長(zhǎng)的個(gè)人，從而有助于公司的正確決策和成功經(jīng)營(yíng)。因此，董事會(huì)應(yīng)該擴(kuò)大人才庫(kù)，更加廣泛地囊括符合華立公司未來(lái)戰(zhàn)略要求的候選人，使董事會(huì)獲得最有價(jià)值的人才。3、結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際需要： 在公司成長(zhǎng)和變革的不同階段和不同時(shí)期，要求董事們具有不同的素質(zhì)和能力。董事會(huì)應(yīng)不斷地考慮公司的實(shí)際狀況和戰(zhàn)略需要，決定何種董事素質(zhì)與能力最有利于推進(jìn)董事會(huì)績(jī)效的改進(jìn)，有利于公司現(xiàn)在和未來(lái)的成功，有利于公司在不

7、同階段擁有最合適和最有效的人力資源。,董事會(huì)的運(yùn)作機(jī)制,董事會(huì)運(yùn)作的基本準(zhǔn)則,,董事會(huì)提案機(jī)制,董事會(huì)提案評(píng)估機(jī)制,董事會(huì)決策機(jī)制,董事會(huì)決議執(zhí)行機(jī)制,董事會(huì)決議實(shí)施監(jiān)督機(jī)制,董事選聘、辭退和報(bào)酬機(jī)制,董事會(huì)智能支持系統(tǒng),,,,,,,,,,董事會(huì)和董事績(jī)效評(píng)估,董事會(huì)和董事績(jī)效評(píng)估,董事會(huì)成員自我評(píng)價(jià)和相互評(píng)價(jià)表（范例） 以下評(píng)價(jià)表用于對(duì)董事會(huì)成員的績(jī)效進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和相互評(píng)價(jià)。它僅限定在董事個(gè)人

8、履行董事職責(zé)時(shí)而非在其他場(chǎng)合的表現(xiàn)。如果某位董事在董事會(huì)會(huì)議上總是顯示出這種表現(xiàn)，在其姓名下填SA（非常同意）;若他經(jīng)常顯示出這種表現(xiàn)，填A(yù)（同意）；若他很少表現(xiàn)，填D（不同意）；若從未見(jiàn)他在董事會(huì)會(huì)議上由此表現(xiàn)，填SD（非常不同意）；若你不很肯定，那么請(qǐng)?zhí)頝（不清楚）。請(qǐng)記住不同意（D和SD）并非被認(rèn)為是負(fù)面評(píng)價(jià)，因?yàn)闆](méi)有任何一個(gè)董事可以同時(shí)具備以下清單中的所有表現(xiàn)。您的回答將完全保密。SA :非常同意； A：同意； N：不