重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

1、1時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緯r(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緯r(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰局卮笮畔?nèi)部報(bào)告制度重大信息內(nèi)部報(bào)告制度第一章第一章總則總則第一條第一條為規(guī)范時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）的重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，以確保公司各職能部門和下屬公司（包括控股子公司、分公司、參股公司）信息收集與管理，保證公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、充分、公平地披露信息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)

2、合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條第二條本制度所稱重大信息是指可能對(duì)公司股票及其衍生品種的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所認(rèn)定為重大的其他信息。第二章第二章職責(zé)權(quán)限職責(zé)權(quán)限第三條第三條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。公司各職能部門和下屬公司對(duì)可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的本制度規(guī)定的重大信息事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)

3、向公司董事會(huì)秘書(shū)預(yù)報(bào)或報(bào)告。第四條第四條公司證券投資部是負(fù)責(zé)信息披露和重大內(nèi)部信息收集的職能部門，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)處理公司重大信息。第五條第五條公司高級(jí)管理人員、各職能部門負(fù)責(zé)人，選派至下屬公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告其職權(quán)范圍內(nèi)所知悉重大信息的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第六條第六條公司各部門負(fù)責(zé)人為該工作的第一責(zé)任人，可自行指定一名內(nèi)部成員為聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)信息的收集和整理工作，所收集的信息經(jīng)部門負(fù)

4、責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)公司董事會(huì)秘書(shū)。第七條第七條公司各下屬出版社的社長(zhǎng)或總編、各子公司的董事長(zhǎng)或總經(jīng)理為該工作的第一責(zé)任人，其財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為第一聯(lián)絡(luò)人，由聯(lián)絡(luò)人具體負(fù)責(zé)信息的收集、整理工作，并在第一責(zé)任人簽字后報(bào)公司董事會(huì)秘書(shū)。第八條第八條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)時(shí)常督促公司相關(guān)職能部門做好公司內(nèi)部信息的收集整理工作。公司各部門及下屬公司負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人應(yīng)對(duì)所提供信息的內(nèi)容負(fù)責(zé)，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假陳述

5、、誤導(dǎo)3時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緜€(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。此外，還應(yīng)遵循以下規(guī)定：（一）交易標(biāo)的為公司股權(quán)，且購(gòu)買或者出售該股權(quán)將導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，該股權(quán)所對(duì)應(yīng)的公司的資產(chǎn)總額和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，視為上述交易涉及的資產(chǎn)總額和與交易標(biāo)的相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。（二）公司對(duì)外投資設(shè)立公司，可以分期繳足出資額的，應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。（三）公司進(jìn)行“提供財(cái)務(wù)資助”和“委托理財(cái)”等交易

6、時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。經(jīng)累計(jì)計(jì)算的發(fā)生額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，適用相關(guān)規(guī)定。已履行相關(guān)報(bào)告義務(wù)的，不再納入累計(jì)計(jì)算范圍。（四）公司進(jìn)行“提供擔(dān)?！薄ⅰ疤峁┴?cái)務(wù)資助”、“委托理財(cái)”等之外的其他交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的各項(xiàng)交易，按照連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算的原則，適用相關(guān)規(guī)定。已履行相關(guān)報(bào)告義務(wù)的，不再納入累計(jì)計(jì)算范圍。（五）公司進(jìn)行“提供擔(dān)保”的交易，無(wú)論金額大小，均需履行報(bào)告義務(wù)。如

7、果被擔(dān)保人于債務(wù)到期后十五個(gè)交易日內(nèi)未履行還款義務(wù)，或者被擔(dān)保人出現(xiàn)破產(chǎn)、清算或其他嚴(yán)重影響其還款能力的情形，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。二、應(yīng)報(bào)告的關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于：（一）本條第一款規(guī)定的交易事項(xiàng)；（二）購(gòu)買原材料、動(dòng)力、燃料；（三）銷售產(chǎn)品、商品；（四）提供或接受勞務(wù)；（五）在關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)公司存貸款；（六）委托或受托銷售；（七）與關(guān)聯(lián)人共同投資；（八）其他通過(guò)約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。上述關(guān)聯(lián)交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，公司各