集團(tuán)公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細(xì)則

1、1集團(tuán)貫徹落實“三重一大”決策制度實施細(xì)則第一章總則第一條為加強化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)”）反腐倡廉建設(shè)，規(guī)范集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)科學(xué)發(fā)展，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發(fā)〔2010〕17號），結(jié)合集團(tuán)實際，制定本實施細(xì)則。第二條凡屬集團(tuán)重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（以下簡稱“三重一

2、大”）的事項必須由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，任何班子成員不得擅自決定。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)當(dāng)在事后24小時內(nèi)向集團(tuán)黨委、董事會報告；臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)，集團(tuán)黨委、董事會在事后按程序予以確認(rèn)。經(jīng)集團(tuán)董事會授權(quán)，集團(tuán)經(jīng)理班子決策“三重一大”事項的，按照本細(xì)則執(zhí)行。第三條集團(tuán)建立健全董事會、黨委會(常委會)、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，明確“三重一大”事項的決策規(guī)則，完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結(jié)合的決策機制。第四

3、條集團(tuán)黨委、董事會等決策機構(gòu)在決定“三重一大”事項時，堅持以下原則：（一）集體決定：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，保證決策的312.其他按照規(guī)定需要報送上級主管部門決議的事項。（二）董事會決定的事項：1.集團(tuán)經(jīng)營計劃和投融資方案；2.制訂集團(tuán)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3.制訂集團(tuán)的利潤分配方案和彌補虧損方案；4.制訂集團(tuán)國有資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)處置方案；5.制訂集團(tuán)增加或者減少注冊資本的方案；6.擬訂集團(tuán)合并（兼并）、分立、上市、解散、合資、股

4、份制改造、破產(chǎn)或變更形式等重大事項的方案；7.決定集團(tuán)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；8.制定集團(tuán)的基本管理制度；9.決定集團(tuán)經(jīng)理層工作分工；10.根據(jù)上級決定，依照法定程序，任免集團(tuán)高級管理人員；11.聽取集團(tuán)總經(jīng)理工作匯報，批準(zhǔn)集團(tuán)經(jīng)理層工作報告，檢查、監(jiān)督、考核執(zhí)行董事會決議的情況和集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績；12.依照《公司法》有關(guān)規(guī)定，對子公司履行出資人職責(zé)；13.決定集團(tuán)職工工資分配方案，批準(zhǔn)集團(tuán)所屬各單位的職工工資分配方案；14.批準(zhǔn)所屬各單位的財