appendix2_業(yè)績合同手冊

1、SVA010709(2000GB)_Contract,機密,附錄二：業(yè)績合同手冊,上海廣電股份有限公司,最終項目匯報會,二OO一年七月九日,此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-1,公司業(yè)績指標和個人業(yè)績指標在各管理層人員業(yè)績合同中應有不同的權重,100% = 關鍵業(yè)績指標的全部權重,總經理,各營業(yè)本部負責人業(yè)務單位負責人

2、,其他職員,關鍵業(yè)績指標,,經營類和管理類指標,,解釋,反映被考核人的個人業(yè)績表現和所在部門的整體業(yè)績表現,財務類指標,反映公司整體的業(yè)績表現,職能部門負責人,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-2,,受約人姓名： __________________ 職位：      股份公司總經理    &

3、#160;     業(yè)務部門： 不適用,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： __

4、_________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 廣電股份公司總經理,,主要業(yè)績考核方面,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,權重,單位,,,,,

5、2001年目標完成值,%分數%,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,人均銷售額增長率全資/控股子公司銷售收入比重新業(yè)務營業(yè)收入占公司總收入的比重,X%X%X%,X%X%X%,X%X%X%,%百萬元百萬元,%%%,關鍵領導崗位人員到位率管理流程推廣工作進程業(yè)績合同完成率,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-3,,受約人姓名： ____________

6、______ 職位：      終端設備本部負責人          業(yè)務部門： 終端設備本部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________

7、0;  發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,_________

8、___ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 終端設備本部負責人,,主要業(yè)績考核方面,終端設備業(yè)務投資資本回報率終端設備業(yè)務凈利潤終端設備業(yè)務自由現金流,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,%,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,終端設備業(yè)務人均銷售額增長幅度OEM合作伙伴的數量和銷售額銷售中心流動資金周轉率,X%X%X%,X%,X%X%X%,%百萬元百萬元,%%個，百萬元

9、天,下屬關鍵崗位人員到位率,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-4,,受約人姓名： __________________ 職位：      網絡設備本部負責人          業(yè)務部門： 網絡設備本部,發(fā)約人1姓名：______

10、_____        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________

11、,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 網絡設備本部負責人,,主要業(yè)績考核方面,網絡設備本部的銷售額網絡設備本部自由現金流,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,網絡設備本部的銷售額增長率新項目成功率（項目

12、成功標志為營運指標達綱率）預算目標的達成,X%X%,X%,X%X%X%,百萬元百萬元,%%分數,新業(yè)務所需人員的到位情況和高素質人員保留率,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-5,,受約人姓名： __________________ 職位：      SVA風險投資本部負責人   

13、60;      業(yè)務部門： SVA風險投資本部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職

14、位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – SVA風險投資本部負責人,,主要業(yè)績考核方面,所介入項目的投資回報率,權重,單位,,,,,2001年

15、目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,股份公司新業(yè)務年度發(fā)展目標的實現新業(yè)務開發(fā)的成功率新業(yè)務營業(yè)收入的增長新業(yè)務營業(yè)收入占公司總體收入比重,X%X%,X%,X%X%X%X%,百萬元百萬元,分數%%%,新業(yè)務所需人員的到位情況和高素質人員保留率,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-6,,受約人姓名： __________________

16、60;職位：      綜合業(yè)務本部負責人          業(yè)務部門： 綜合業(yè)務本部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________  

17、 發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________

18、 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 綜合業(yè)務本部負責人,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,廣電股份企業(yè)調整目標的達成情況不良資產清理工作效率，資產套現目標實現率調整企業(yè)人員下崗的分流和安置情況（以無不良社會事件和影響為定性考核指標）,X%X%X%,分數%分數,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X

19、%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-7,,受約人姓名： __________________ 職位：      股份公司財務負責人          業(yè)務部門： 股份公司財務中心,發(fā)約人1姓名：____

20、_______        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_____________

21、__,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 股份公司財務負責人,,主要業(yè)績考核方面,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,總融資費用納稅額相當于應納

22、稅收入的比重預算計劃/流程的效用及效率流動資金的有效管控各種財務報告的及時與準確性，揭示經營中財務問題的及時性/準確性,X%X%X%,X%,X%X%X%X%X%,%百萬元百萬元,%%分數分數分數,公司財務體系及隊伍的建立及培養(yǎng),SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-8,,受約人姓名： __________________ 職位：   

23、   技術中心總經理，總工程師          業(yè)務部門： 股份公司技術中心,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：______

24、_____       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 技

25、術中心總經理，總工程師,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,新業(yè)務/新品所占公司業(yè)務收入和利潤比例新技術產業(yè)化率開發(fā)項目及時完成率無重大質量事故,X%,X%X%X%X%,%%%分數,高級技術人員引進人數和保留率,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA01070

26、9SH(2000GB)_Contract,2-9,,受約人姓名： __________________ 職位：      金星電子公司總經理          業(yè)務部門： 金星電子公司,發(fā)約人1姓名：___________   

27、;     職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________

28、 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 金星電子公司總經理,,主要業(yè)績考核方面,金星電子公司息稅前利潤金星電子公司投資資本回報率,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,金星電子公司人均銷售收入增長率產品質量目標的達成情況OEM業(yè)務合作伙伴數OEM業(yè)

29、務收入占總銷售收入比例,X%X%,X%,X%X%X%X%,%%,%分數個%,精益生產管理隊伍的建設，人員聘用目標的達成,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-10,,受約人姓名： __________________ 職位：      廣電數字音像電子公司 總經理    

30、      業(yè)務部門： 廣電數字音像電子公司,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位：

31、 ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 廣電數字音像電子公司總經理,,主要業(yè)績考核方面,數字音像電子公司息稅前利潤數字音像電子公司投資資本回報

32、率,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,數字音像電子公司人均銷售收入增長率數字音像電子公司產品質量目標的達成情況,X%X%,X%,X%X%,百萬元%,%分數,精益生產管理隊伍的建設，人員聘用目標的達成,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-11,,受約人姓名： __________________ 職位：&#

33、160;     億人通訊終端有限公司 總經理          業(yè)務部門： 億人通訊終端有限公司,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________ &#

34、160; 發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________

35、 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 億人通訊終端有限公司總經理,,主要業(yè)績考核方面,億人通訊終端自由現金流億人通訊終端息稅前利潤億人通訊終端投資資本回報率,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,億人通訊終端人均銷售收入增長率億人自有品牌的品牌知曉度自身研制產品銷售額的增長及其占總銷售額的比例（AP注入億人后考核）OEM銷售收入及其增長率（終止使用西門子

36、品牌后考核）,X%X%X%,X%X%X%X%X%,百萬元百萬元%,%分數%%百萬元，%,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-12,,受約人姓名： __________________ 職位：      廣電銷售中心總經理       

37、0;  業(yè)務部門： 廣電銷售中心,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：20

38、01年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 廣電銷售中心總經理,,主要業(yè)績考核方面,銷售中心銷售額利潤增長目標,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指

39、標,管理類指標,應收賬款賬齡庫存周轉率物資臺帳與財務帳目吻合度所銷主要產品的市場份額目標銷售人員人均銷售收入增長率,X%X%,X%X%X%X%X%,百萬元%,天天分數分數%,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-13,,受約人姓名： __________________ 職位：      改革推進部負責人&#

40、160;         業(yè)務部門： 改革推進部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________    

41、0;  職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 改革推進部負責人,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目

42、標完成值,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,組織架構調整按時完成情況關鍵崗位人員到位情況管理流程推行情況,X%X%X%,分數分數分數,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-14,,受約人姓名： __________________ 職位：  

43、;    總經理辦公室主任          業(yè)務部門： 總經理辦公室,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：_____

44、______       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 –

45、總經理辦公室主任,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,日常行政流程的合理性起草文件的深度和規(guī)范性檔案管理的效率與查找便利性總部總務后勤費用達標情況與政府部門溝通效率/媒體關系安全生產達標情況,X%X%X%X%X%X%,分數分數分數分數分數分數,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%

46、百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-15,,受約人姓名： __________________ 職位：      戰(zhàn)略發(fā)展部經理          業(yè)務部門： 戰(zhàn)略發(fā)展部,發(fā)約人1姓名：___________

47、60;       職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：___

48、_________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 戰(zhàn)略發(fā)展部經理,,主要業(yè)績考核方面,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,股份公司整體發(fā)展增長目標的實現公司總體收入的增長率年度

49、戰(zhàn)略規(guī)劃流程的效用與效率各種市場、環(huán)境分析報告的及時性及嚴謹性固定資產統(tǒng)計、分析的完整性和準確性,X%X%X%,X%X%X%X%X%,%百萬元百萬元,分數%%分數分數,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-16,,受約人姓名： __________________ 職位：      財務中心預算/管控經理

50、          業(yè)務部門： 財務中心,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________    

51、60;  職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 財務中心預算/管控經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,20

52、01年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,財務預算嚴謹度和及時性預算超支率預算管控情況經營活動分析報告的準確性/及時性,X%,X%X%X%X%,分數%分數分數,公司財務體系及隊伍的建立及培養(yǎng),股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-17,,受約人姓名：

53、 __________________ 職位：      財務中心資金經理          業(yè)務部門： 財務中心,發(fā)約人1姓名：___________        職位：_____

54、______   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1

55、,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 財務中心資金經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,公司財務融資成本公司財務費用現金分配及時合理性公司對業(yè)務單位資金管控的有效性,X%,X%X%X%X%,%百萬元分數分數,公司財務體系及隊伍的建立及培養(yǎng),股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司

56、自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-18,,受約人姓名： __________________ 職位：      財務中心會計/核算經理          業(yè)務部門： 財務中心,發(fā)約

57、人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：____

58、___________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 財務中心會計/核算經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,會計帳目的準確性、完整性財務報表報送的及時性和準確性納稅額相當

59、于應納稅收入的比重,X%,X%X%X%,分數分數%,公司財務體系及隊伍的建立及培養(yǎng),股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-19,,受約人姓名： __________________ 職位：      人力資源部經理 

60、60;        業(yè)務部門： 人力資源部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________      

61、; 職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 人力資源部經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,關鍵業(yè)

62、績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,公司總體人力資源需求的保證，管理隊伍素質的提高和后備人才培養(yǎng)關鍵崗位人員的合理推薦招聘任務完成率合理有效激勵機制的建立和實施，考核工作完成的時間和質量,X%X%X%X%,分數分數%分數,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-20,,受約人姓名

63、： __________________ 職位：      監(jiān)察審計部經理          業(yè)務部門： 監(jiān)察審計部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：

64、___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________

65、 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 監(jiān)察審計部經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,公司審計規(guī)章制度的嚴密性，審計體系的效能效率審計活動的效果,X%,X%X%,分數分數,審計隊伍的建立及培養(yǎng)，人員素質的提高程度,股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%

66、X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-21,,受約人姓名： __________________ 職位：      法律事務部經理          業(yè)務部門： 法律事務部,發(fā)約人1姓名：__________

67、_        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名

68、：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 法律事務部經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),財務類指標,經營類指標,管理類指標,嚴重法律問題或合同條款疏漏事件發(fā)生率法律糾紛的件數，和處理的效率,X%,X%X%,分數分數,公

69、司財務體系及隊伍的建立及培養(yǎng),股份公司投資資本回報率股份公司凈利潤股份公司自由現金流,X%X%X%,%百萬元百萬元,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-22,,受約人姓名： __________________ 職位：      文化信息部經理      

70、0;   業(yè)務部門： 文化信息部,發(fā)約人1姓名：___________        職位：___________   發(fā)約人2姓名：___________       職位： ___________,合同有

71、效期：2001年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,業(yè)績合同模板 – 文化信息部經理,,主要業(yè)績考核方面,權重,單位,,,,,2001年目標完成值,分數,關鍵業(yè)績指標(KPI),經營類指標,管理類指標,信息系統(tǒng)/局域