天山股份關(guān)聯(lián)交易公允決策制度

1、新疆天山水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度制度（經(jīng)公司第五屆董（經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議通十三次會議審議通過）1目的目的為嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為和關(guān)聯(lián)關(guān)系的規(guī)定，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則。在確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和全體股東利益的前提下，公司制訂了本制度，確保本公司的交易行為不損害本公司和全體股東的利益。2使用范圍范圍本公司及其關(guān)聯(lián)方；本公司的控股子公司及其關(guān)聯(lián)

2、方。3職責(zé)權(quán)限權(quán)限3.1公司董事會辦公室負責(zé)指導(dǎo)公司關(guān)聯(lián)交易決策程序；3.2公司董事會辦公室負責(zé)指導(dǎo)子公司關(guān)聯(lián)交易行為。3.2公司各職能部門負責(zé)與之相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的具體實施。4引用文件文件《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會計準則——關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》、《公司章程》。5工作程序程序5.1關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系5.1.1本公司關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人。5.1.2具有以下情形之

3、一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：5.1.2.1直接或間接地控制上市公司的法人；5.1.2.2由前項所述法人直接或間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；5.1.2.3由5.1.3條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級15.2.1.3提供財務(wù)資助；5.2.1.4提供擔(dān)保；5.2.1.5租入或租出資產(chǎn)；5.2.1.6簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；5.2.1.7贈與或受贈資產(chǎn)；5.2.1.8債權(quán)或債務(wù)重

4、組；5.2.1.9研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；5.2.1.10簽訂許可協(xié)議；5.2.1.11購買原材料、燃料、動力；5.2.1.12銷售產(chǎn)品、商品；5.2.1.13提供或接受勞務(wù)；5.2.1.14委托或受托銷售；5.2.1.15關(guān)聯(lián)雙方共同投資；5.2.1.16其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項5.2.1.17深圳證券交易所認為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項。5.2.2公司關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：5.2.2.1符合誠實信用的原則；5.

5、2.2.2關(guān)聯(lián)方如享有公司股東大會表決權(quán)，除特殊情況外，應(yīng)當(dāng)回避行使表決；5.2.2.3與關(guān)聯(lián)方有任何利害關(guān)系的董事，在董事會對該事項進行表決時，應(yīng)當(dāng)予以回避。5.2.2.4公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標準判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對公司有利。必要時應(yīng)當(dāng)聘請獨立財務(wù)顧問或?qū)I(yè)評估師。5.2.3關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循市場公正、公平、公開的原則，關(guān)聯(lián)交易的價格或取費原則上應(yīng)不偏離市場獨立第三方的標準，對于難以比較市場價格或訂價受到限制的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)通過合同明確有