經(jīng)理工作準則（參考文本）

1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）18經(jīng)理工作準則（參考文本）經(jīng)理工作準則（參考文本）編者按：者按：經(jīng)理階層是實際執(zhí)行董事會決議的執(zhí)行組織，實際掌握和運用公司的各種資源，是完善公司治理成敗的關鍵。如果經(jīng)理階層治理不善，不能對其進行有效的監(jiān)督和約束，就會出現(xiàn)濫用職權、中飽私囊等現(xiàn)象，有些還構成了犯罪，使公司面臨巨大的法律風險，有時甚至是毀滅性的。因此，必須建立完善的經(jīng)理工作準則，保證經(jīng)理合法、高效地行使職權，對公司忠誠，真正盡職為公司

2、服務，從而防范公司的法律風險。第一章總則第一條第一條為進一步完善公司治理結構，明確經(jīng)理的職責，按照《中華人民共和國公司法》和本公司章程，特制定本規(guī)定。第二條第二條公司依法設置總經(jīng)理，總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。第二章總經(jīng)理工作機構與任免程序第三條第三條公司設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，實行董事會聘任制。第四條第四條公司總經(jīng)理由董事提名，董事會決定任命。（注：應該明確約定相應的提名程序，以防范法

3、律風險。）公司副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會同意后由董事會決定任命。第五條第五條公司企業(yè)財務總監(jiān)由經(jīng)理提名，由董事會決定任命。公司各部門的經(jīng)理由總經(jīng)理聯(lián)合副總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會同意后由董事會決定任命。采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）38第九條總經(jīng)理行使下列職權：（1）組織實組織實施董事會的決施董事會的決議，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作；（2）擬訂擬訂公司中公司中長期發(fā)展規(guī)劃重大投劃重大投資項資項目及年度生目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計產(chǎn)經(jīng)

4、營計劃；（3）擬訂擬訂公司年度公司年度財務預財務預決算方案決算方案，擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（4）擬訂擬訂公司內(nèi)部公司內(nèi)部經(jīng)營經(jīng)營管理機構管理機構設置方案置方案；（5）擬訂擬訂公司公司員工工工工資方案和方案和獎懲獎懲方案方案‘、年度用工計劃；（6）擬訂擬訂公司基本管理制度公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；（7）提）提請董事會聘任或解聘副董事會聘任或解聘副總經(jīng)總經(jīng)理、經(jīng)理及財務總監(jiān)：（8）聘任

5、或解聘）聘任或解聘應由董事會聘任或解聘以外的公司管理人由董事會聘任或解聘以外的公司管理人員；（9）決定公司）決定公司員工的聘用升工的聘用升級、加薪、獎懲與辭退；（10）審批公司日常批公司日常經(jīng)營經(jīng)營管理中的各管理中的各項費項費用支出用支出；（11）根據(jù)董事會確定的公司投）根據(jù)董事會確定的公司投資計資計劃，實施董事會授權額度內(nèi)的投資項目；（12）根據(jù)董事會）根據(jù)董事會審定的年度生定的年度生產(chǎn)計產(chǎn)計劃、投資計劃和財務預決算方案，在董事會授權

6、的額度內(nèi)，即每筆貸款不超過____萬元、一年累計貸款不超過____萬元決定公司貸款事項；（13）在董事會授）在董事會授權額權額度內(nèi)度內(nèi)，即一個項目不超過____萬元，決定公司法人財產(chǎn)的對外投資和公司重大資產(chǎn)處置，超過____萬元，由總經(jīng)理提出方案，經(jīng)董事會批準后，由總經(jīng)理簽發(fā)實施，需要通過股東會批準的，由股東會批準；（注：應當約定越權訂立的責任措施，以防范法律風險。）（14）對公司大公司大額款項的調(diào)度應與財務總監(jiān)實財務總監(jiān)實行聯(lián)簽聯(lián)簽制