銀億股份2012年度社會責(zé)任報告

1、銀億房地產(chǎn)股份有限公司2012年度社會社會責(zé)任報告前言2012年是公司重大資產(chǎn)重組完成后完整運行的首個會計年度，公司股票名稱正式更名為“銀億股份，也是公司管理構(gòu)架調(diào)整和實施上市后整體發(fā)展戰(zhàn)略的開局之年，圓滿完成各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。公司按照“立足寧波，跨區(qū)域發(fā)展”的發(fā)展思路，調(diào)整土地儲備構(gòu)成，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。公司在快速發(fā)展的同時，一直秉承“關(guān)注客戶、關(guān)愛人生”的開發(fā)理念，積極承擔(dān)社會責(zé)任，投身于公益慈善事業(yè)，大力推動

2、可持續(xù)發(fā)展。為客戶提供高品質(zhì)的物業(yè)和優(yōu)良的服務(wù)；為股東創(chuàng)造穩(wěn)定持續(xù)的投資回報；為員工構(gòu)建不斷發(fā)展進(jìn)步的平臺；為社會承擔(dān)更多的公共責(zé)任，努力把公司打造成具有品牌優(yōu)勢且值得尊敬的房地產(chǎn)開發(fā)商。2012年，公司獲得社會各界的高度認(rèn)可并取得多項獎項，主要有：股份公司被評為“中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)“中國房地產(chǎn)上市公司投資價值TOP10、“中國房地產(chǎn)年度創(chuàng)新推動力企業(yè)“中國責(zé)任地產(chǎn)TOP30“浙江省住宅產(chǎn)業(yè)十大領(lǐng)軍企業(yè)、“年度寧波品牌房企”等。寧波城市

3、公司參與由寧波市信用建設(shè)促進(jìn)會發(fā)起的企業(yè)誠信之星評選，獲得《誠信之星》稱號；南京城市公司獲得了南京市政府頒發(fā)的“2012年度十佳開發(fā)企業(yè)；大慶銀億公司被評為大慶市讓胡路區(qū)“2011年度財政貢獻(xiàn)突出企業(yè)。1步步深入、逐年提高”為原則，推進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范體系建設(shè)工作，建立健全內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步提升了公司治理水平。報告期內(nèi)，公司新制定和修改的制度有：同時，公司不僅邀請外部專家對董事、監(jiān)事及高級管理人員及控股子公司主要負(fù)責(zé)人就規(guī)范運作方面進(jìn)行培

4、訓(xùn)；還組織了針對設(shè)計、成本、合約、運營、營銷、工程等各專業(yè)線標(biāo)準(zhǔn)化管理的全員培訓(xùn)，充分提高了公司各層級人員對規(guī)范運作的認(rèn)識和理解。2012年，公司共召開了一次年度股東大會、一次臨時股東大會，并盡可能在股東大會召開的時間、地點、形式等安排上提供讓更多股東參加會議的機(jī)會；嚴(yán)格按照《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對股東大會上的各項議案進(jìn)行認(rèn)真審議、表決，決議結(jié)果及時進(jìn)行披露，進(jìn)一步提升了公司決策的科學(xué)、民主和公正、透明。此外，公

5、司通過對《公司章程》中有關(guān)“利潤分配政策”條款的修訂，進(jìn)一步明確了對股東的合理投資回報，保持了公司利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。3、提高、提高財務(wù)風(fēng)險風(fēng)險管理，管理，切實保護(hù)債權(quán)護(hù)債權(quán)人利益人利益3序號序號制度名稱制度名稱最近一次最近一次審議審議通過該制度的會議屆次屆次披露披露時間時間1《內(nèi)部控制制度》第五屆董事會第六次會議20123152《控股子公司管理制度》第五屆董事會第六次會議20123153《薪酬管理手冊》第五屆董事會第六次會議20

6、123154《公司章程》第五屆董事會第十二次20128205《財務(wù)管理制度》第五屆董事會第十二次20128206《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》第五屆董事會第十二次20128207《投資者關(guān)系管理制度》第五屆董事會第十二次20128208《董事會審計委員會年報工作制度》第五屆董事會第十二次20128209《獨立董事年報工作制度》第五屆董事會第十二次201282010《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》第五屆董事會第十二次