浙江新東化工有限公司董事會(huì)文件(3.23)

1、浙江新東化工有限公司董事會(huì)文件浙江新東化工有限公司董事會(huì)文件(3.23)浙江新東化工有限公司董事會(huì)文件浙新東董（2001）01號(hào)浙江新東化工有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議浙江新東化工有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2001年3月23日在新昌舉行，參加會(huì)議的董事有：胡柏藩、李天林、胡柏剡、石程、范大民。董事袁益中委托胡柏剡行使權(quán)利，董事陳偉保因事缺席，監(jiān)事會(huì)主席石觀群、監(jiān)事劉海列席了會(huì)議，列席會(huì)議的還有公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呂麗。會(huì)議董事長(zhǎng)胡

2、柏藩主持。會(huì)議聽(tīng)取了新東公司2000年工作報(bào)告和新東公司2000年財(cái)務(wù)決算報(bào)告，討論了2000年利潤(rùn)分配方案、2001年市場(chǎng)形勢(shì)及2001年的公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并對(duì)所討論的事宜達(dá)成如下決議：1、審議并通過(guò)了2000年度工作報(bào)告。董事會(huì)充分肯定公司經(jīng)營(yíng)班子為試車一次成功、保證正常生產(chǎn)和大幅度降低成本所做的貢獻(xiàn)，基本達(dá)到年初的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。同時(shí)肯定，新東公司的成績(jī)與兩位股東特別是新和成的支持分不開(kāi)。2、審議并通過(guò)公司提交的2000年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。經(jīng)

3、浙江省天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：未分配利潤(rùn)6039718.64元，所有者權(quán)益為66039718.64元。股權(quán)結(jié)構(gòu)為浙江新和成股份有限公司占60%，浙江東方集團(tuán)股份有限公司占40%。3、確定2001年的工作目標(biāo)：產(chǎn)量3300噸（包括各類產(chǎn)品），銷售3500噸，利潤(rùn)總額確保1000萬(wàn)元，爭(zhēng)取與去年持平。加強(qiáng)內(nèi)部管理，重視產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，在擴(kuò)大對(duì)新和成的銷售外，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。4、審議決定2000年利潤(rùn)暫不分配。董事會(huì)要求公司經(jīng)營(yíng)班子利