律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書

1、上海致格律師事務(wù)所上海致格律師事務(wù)所關(guān)于關(guān)于江蘇耀華特種玻璃有限江蘇耀華特種玻璃有限公司公司20132013年中小企業(yè)私募債券年中小企業(yè)私募債券之法律意見書法律意見書上海致格律師事務(wù)所上海致格律師事務(wù)所上海市浦東南路上海市浦東南路256號華夏銀行大廈號華夏銀行大廈901室電話：電話：(8621)50389058傳真：傳真：(8621)50389298關(guān)于江蘇耀華特種玻璃有限公司2013年中小企業(yè)私募債券之法律意見書副本材料或口頭證言，一

2、切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，并無任何隱瞞、虛假或誤導(dǎo)之處。本所對與出具本法律意見書有關(guān)的、發(fā)行人的相關(guān)文件、資料及證言已經(jīng)進行了審查、判斷，并據(jù)此發(fā)表法律意見；對本法律意見書至關(guān)重要又無法得到獨立證據(jù)支持的事實，本所依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人或者其他有關(guān)單位出具的證明文件作出判斷。本所及本所律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見書出具

3、日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，依法履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進行了相應(yīng)的盡職調(diào)查，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實和所發(fā)表的結(jié)論性意見真實地反映了事實，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本所同意發(fā)行人部分或全部在《募集說明書》中自行引用或按深圳證券交易所備案要求引用本法律意見書的內(nèi)容，但發(fā)行人作上述引用時，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。非經(jīng)本所同意，本法律意見書不得用于任何其他發(fā)行人本次發(fā)行之外的目的。本法律