版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃工作方案 內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃工作方案一、組織體系及職責(zé) 一、組織體系及職責(zé)公司內(nèi)部控制體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建設(shè)和實(shí)施,為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),公司成立了以總經(jīng)理為組長的內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識;審定內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案,部署內(nèi)部控制體系建設(shè)工作;提供人、財(cái)、物等資源,保障內(nèi)部控制體系建設(shè)開展;指導(dǎo)、檢查內(nèi)部控制體系建設(shè)的實(shí)施、運(yùn)行和
2、內(nèi)部控制建設(shè)期的評價(jià)工作;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)重大事項(xiàng)決策,研究、解決內(nèi)部控制體系建設(shè)中的重大問題;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)階段成果總結(jié)、組織建立長效機(jī)制。辦公室職責(zé):貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組決策和部署,組織制定公司內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案和工作計(jì)劃,編制經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算方案;組織開展內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案的落實(shí);組織開展內(nèi)部控制體系運(yùn)行、建設(shè)期的評價(jià)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、調(diào)研,宣傳報(bào)道和信息報(bào)告等工作;完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。(二)牽頭部門職責(zé)(一)內(nèi)
3、部環(huán)境:內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。內(nèi)部環(huán)境建設(shè)應(yīng)完善章程、議事規(guī)則,編制組織機(jī)構(gòu)圖、權(quán)限指引、業(yè)務(wù)流程圖、崗位說明書等規(guī)章制度或相關(guān)文件主要任務(wù)和工作:1.治理結(jié)構(gòu):治理結(jié)構(gòu)建設(shè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和章程,建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)一步完善章程、董事會(huì)議事規(guī)
4、則的制定或修訂;負(fù)責(zé)進(jìn)一步完善總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則的制定或修訂,制定“三重一大”決策事項(xiàng)目錄,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配:根據(jù)章程,結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu),明確職責(zé)權(quán)限,將權(quán)利與責(zé)任落實(shí)到各責(zé)任部門;要進(jìn)一步明確審批權(quán)限,建立完善的授權(quán)體系;要編制內(nèi)部控制手冊,使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況,明確權(quán)責(zé)分配,正確行使職權(quán)。綜合管理部負(fù)責(zé)在“三重一大”決策事項(xiàng)梳理的基礎(chǔ)上編制權(quán)限指引,權(quán)限指
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃工作方案(學(xué)校)
- 內(nèi)部控制工作方案內(nèi)部控制工作方案
- 內(nèi)部控制工作方案
- 內(nèi)部控制工作方案
- 內(nèi)部控制評價(jià)工作方案
- 2021年某公司開展巡察工作方案
- 某公司內(nèi)部控制管理方案概述97449
- 公司產(chǎn)品規(guī)劃工作方案
- 公司產(chǎn)品規(guī)劃工作方案
- 鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制建設(shè)工作方案
- 某公司內(nèi)部控制制度
- 公司內(nèi)部競聘考核工作方案
- 最新醫(yī)院內(nèi)部控制工作方案
- 某公司關(guān)于復(fù)工后疫情防控工作方案
- 某公司品牌建設(shè)方案
- 某公司新冠肺炎疫情防控工作方案
- 方案—內(nèi)部控制自我評價(jià)工作方案(模片)
- 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案
- 某公司混合所有制改革試點(diǎn)工作方案
- 某公司新型冠狀病毒疫情防控工作方案
評論
0/150
提交評論