鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度匯編(43頁(yè))地產(chǎn)制度

1、《總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度 《總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度 V1.0 V1.0 版》 版》1.目的： 目的：規(guī)范公司項(xiàng)目拓展工作，預(yù)防并規(guī)避項(xiàng)目拓展過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，為保證項(xiàng)目后期順利開(kāi)發(fā)建設(shè)，達(dá)到既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供保障。a)2. 范圍： 范圍：2.1 適用范圍：制度執(zhí)行單位(宋體小四兩端對(duì)齊)2.2 發(fā)布范圍：制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對(duì)齊)2.3. 名詞解釋： 名詞解釋：3.1 項(xiàng)目拓展是為獲得必要的土地儲(chǔ)

2、備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，本風(fēng)險(xiǎn)制度控制過(guò)程為從取得信息到項(xiàng)目合作簽約；3.2 競(jìng)爭(zhēng)者主要指公司在拓展項(xiàng)目過(guò)程中遇到其它的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)；3.3 信息處理是指公司獲取項(xiàng)目信息，對(duì)信息確認(rèn)、核實(shí)、調(diào)查的過(guò)程；3.4 后評(píng)價(jià)是指在成功拓展某個(gè)項(xiàng)目后，對(duì)本項(xiàng)目拓展過(guò)程作業(yè)操作、工作人員能力表現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)估。3.4. 職責(zé)： 職責(zé)：4.1 發(fā)展中心4.1.1 負(fù)責(zé)制定與修正項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度；4.1.2 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制

3、制度做出解釋；4.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)警與識(shí)別；4.1.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展工作執(zhí)行、推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、核查、評(píng)價(jià)等工作；4.1.5 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目公司項(xiàng)目拓展部門(mén)提供必要技術(shù)支持與協(xié)作。4.2 項(xiàng)目拓展部門(mén)4.2.1 負(fù)責(zé)按公司規(guī)定與規(guī)范完成項(xiàng)目拓展過(guò)程的相關(guān)作業(yè)；4.2.2 接受總部發(fā)展中心指導(dǎo)、監(jiān)督、核查，及時(shí)修正不符合公司規(guī)定、規(guī)范的作業(yè)。4.3 管理中心4.3.1 接收項(xiàng)目拓展過(guò)程重要文件，進(jìn)行備案

4、與管理；4.3.2 配合發(fā)展中心發(fā)展中心進(jìn)行項(xiàng)目拓展后評(píng)價(jià)；5.1.4.2 項(xiàng)目責(zé)任人提交競(jìng)爭(zhēng)方案或意見(jiàn)，做為談判策略重要依據(jù)。5.2 內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)防范5.2.1 信息處理風(fēng)險(xiǎn)防范5.2.1.1 項(xiàng)目備案信息必須包含如下方面：合作者信息、土地性質(zhì)與用途、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如無(wú)，以地籍材料為準(zhǔn)） 、合作條件、以取得前期手續(xù)及權(quán)證等； 5.2.1.2 項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)在拓展項(xiàng)目立項(xiàng)前，核實(shí)前期手續(xù)文件及權(quán)證發(fā)布日期、發(fā)布機(jī)關(guān)，確定其時(shí)效性、有

5、效性，如有過(guò)期，應(yīng)根據(jù)最新法規(guī)核定其申請(qǐng)延期、更新等合法性，在報(bào)告材料中注明核實(shí)人、核實(shí)日期；5.2.1.3 項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)在拓展項(xiàng)目立項(xiàng)前，通過(guò)公開(kāi)信息渠道或相關(guān)機(jī)構(gòu)核實(shí)項(xiàng)目相關(guān)信息，確保項(xiàng)目住處準(zhǔn)確性、真實(shí)性，在報(bào)告材料中注明核實(shí)人、核實(shí)日期；5.2.1.4 項(xiàng)目責(zé)任人在進(jìn)行項(xiàng)目考察時(shí)，要對(duì)項(xiàng)目用地的建設(shè)限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄，要求注明規(guī)劃特殊要求與規(guī)范、圖象與視頻等說(shuō)明資料齊全；5.2.1.5 項(xiàng)目小組須盡

6、職調(diào)查如下內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織完成，并提交《項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告》 ；5.2.1.5.1 項(xiàng)目調(diào)查主要包括：場(chǎng)地鄰里關(guān)系、前期工作可行、區(qū)域規(guī)劃動(dòng)態(tài)等；5.2.1.5.2 合作方企業(yè)調(diào)查主要包括：財(cái)務(wù)、法律、主體受權(quán)等方面。5.2.2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范5.2.2.1 嚴(yán)格按照《土地儲(chǔ)備工作制度》完成初選、立項(xiàng)、決策程序，依照項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系，進(jìn)行評(píng)估與決策。如有特殊情況，可通過(guò)董事會(huì)決議，方可簡(jiǎn)化；5.2.2.2 設(shè)立部門(mén)內(nèi)部信息庫(kù)使用權(quán)限，明