董事會文件格式編制匯總(完整免費版)完全免費

1、 -----集團成員企業(yè)董事會會議文件制作標準（完整版）一 、 目 的 與 適 用 范 圍（一）為了進一步規(guī)范----集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質(zhì)量的提高，制定本標準。（二）本標準適用于-----集團所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。二 、 董 事 會 文 件 內(nèi) 容 要 求（一）-----集團所屬企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件：1. 會議通知； 2. 委托其他董事代為出席的授權委托書； 3. 會議簽到簿

2、； 4. 會議議程； 5. 議案及其附件； 6. 董事會會議紀要及決議。 （二）會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：事 項 內(nèi) 容通知內(nèi)容? 召開的時間、地點和方式 ? 召集人 ? 議程 ? 聯(lián)系方式 ? 發(fā)出通知的日期 ? 注意事項 ? 召集人署名時限? 定期會議的通知應當于會議召開十五日以前送達 ? 臨時會議的通知根據(jù)企業(yè)實際情況靈活安排 ? 章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項 ? 制定公司的基

3、本管理制度 ? 設置分支機構(gòu) ? 變更注冊資本 ? 融資方案 ? 合并、分立、解散和變更公司形式 ? 修改章程 ? 制定公司重要管理制度 ? 章程規(guī)定的其它職權事項（七）議案的內(nèi)容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。（八）會議紀要（參見附件七）應該記載內(nèi)容如下： 1. 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)； 2. 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 3. 會議議程； 4.

4、 議案匯報人的匯報意見； 5. 董事發(fā)言要點； 6. 每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權和反對票的董事姓名； 7. 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見； 8. 其它需要記錄的情況。 （九） 董事會決議（參見附件八）應記載內(nèi)容如下：1. 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)； 2. 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 3. 決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權和反對票的董事姓名。 董事會決議由到會董事簽字