xx集團所屬企業(yè)董事會和董事評價辦法

1、XX集團所屬企業(yè)董事會和董事評價辦法第一章總則 第一章總則第一條 第一條 為加快完善中國特色現代企業(yè)制度，加強和改進集團董事會、董事評價工作，促進董事會規(guī)范有效運行,建設高素質專業(yè)化董事隊伍，根據有關法律法規(guī)，制定本辦法。第二條 第二條 本辦法適用于集團公司履行出資人職責的，納入管理口徑的所屬企業(yè)，所稱董事會是指在所屬企業(yè)層面建設的規(guī)范董事會，所稱董事不含職工董事。第三條 第三條 董事會和董事評價堅持堅持依法維護出資人和企業(yè)利益、

2、職工合法權益，堅持出資人認可、組織認可、市場認可，突出董事會功能定位和董事崗位職責，注重評價結果運用，做到客觀公正、簡便有效。第四條 第四條董事會和董事評價以日常管理為基礎，實行年度評價。第五條 第五條董事會和董事評價堅持定性與定量相結合，以定性評價為主，統(tǒng)籌運用多維度測評、個別談話、分析研判 等方法。第六條 第六條評價結果作為董事會建設和董事調整任用、管理監(jiān)督、薪酬激勵、退出的重要依據。第七條 第七條 董事會和董事評價工作由集團人力資

3、源部負責組織實施，集團公司董事會辦公室協(xié)助。履行董事職責的情況，不需要另行撰寫董事述職報告。第十二條多維度測評。 第十二條多維度測評。（一） 企業(yè)內部測評。結合領導班子和領導人員綜合考核評價測評工作會議，董事會成員、未進入董事會的領導班子成員、董事會秘書、董事會辦公室和專門委員會支撐部門主要負責人對董事會和董事進行測評。（二） 出資人測評。集團公司董事會辦公室、人力資源部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務運營部、督察審計部等相關職能部門采取會商方式交流

4、信息，并對董事會進行測評。相關人員涉及任職或公務回避情形的參照有關制度執(zhí)行。（三） 日常評價。集團公司人力資源部和董事會辦公室通過列席董事會及其專門委員會會議，查閱會議記錄和外部董事履職臺賬、分析董事會和董事報告重大事項情況、開展經常性談心談話等方式，在深入了解董事會運行情況和董事履職表現的基礎上，對董事會和董事進行測評。（四） 現場述職測評。結合集團總部部門負責人述職考核會議，集團相關職能部門對專職外部董事現場述職進行測評。董事會測評