比特幣交易網(wǎng)絡(luò)的去匿名化技術(shù)研究.pdf

1、目前普遍使用的貨幣都是由中央政府發(fā)行的，以中央政府的信用為擔保，并由中央銀行記賬的中心化貨幣體系。近年來，一種不由中央銀行發(fā)行的新型貨幣概念——比特幣，逐漸走進人們的視野。比特幣依靠密碼學的方法加密和驗證保證貨幣流通環(huán)節(jié)的安全，并依靠存在于整個P2P網(wǎng)絡(luò)的分布式數(shù)據(jù)庫記賬，使得每個用戶都可以查詢到所有比特幣的交易記錄。但是，比特幣交易記錄被設(shè)計成為一種“匿名”的記錄形式，公開顯示的只是參與交易用戶的一個賬戶代號，稱為地址(Address

2、)。人們只能查看到地址與地址之間交易的金額、時間等信息，但是無法獲知地址使用者的身份信息，從而保證了用戶交易的隱私性。比特幣因其匿名性的特點為犯罪分子提供了極大的便利。以比特幣為中介的洗錢犯罪、軍火走私、毒品交易等非法活動愈發(fā)猖獗，執(zhí)法部門難以對從事非法活動的人員進行識別和追蹤。因此，將比特幣交易去匿名化是一項非常有必要的工作。
　　由于將比特幣地址與用戶身份進行直接關(guān)聯(lián)并不可行，本文提出了通過復雜網(wǎng)絡(luò)的方法研究比特幣交易網(wǎng)絡(luò)中屬

3、于同一用戶的比特幣地址的識別方法。主要工作如下:
　　1)首先要獲取比特幣的交易數(shù)據(jù)，通過對存儲在區(qū)塊鏈中的交易記錄進行解析構(gòu)建比特幣交易網(wǎng)絡(luò)。
　　2)本文將從比特幣兌換平臺Mt.Gox獲取的存取記錄與區(qū)塊鏈中記錄的比特幣交易進行交叉匹配，獲取一批屬于同一用戶的比特幣地址樣本。
　　3)本文通過對同屬的比特幣地址間收支交易網(wǎng)絡(luò)和共同交易網(wǎng)絡(luò)的定量分析，從復雜網(wǎng)絡(luò)視角對同一用戶所使用的比特幣地址間的關(guān)聯(lián)進行定性描述。<

4、br>　　4)對一部分收支交易網(wǎng)絡(luò)樣本使用聚類分析的方法進行研究，并與Mt.Gox數(shù)據(jù)集和整體收支交易網(wǎng)絡(luò)匹配出的結(jié)果進行對比。
　　通過將同屬一個用戶的地址參與交易的網(wǎng)絡(luò)與隨機選取的地址參與交易組成的網(wǎng)絡(luò)對比，得到同屬地址參與交易的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點聚集程度更大，節(jié)點之間的相似度更高，反應(yīng)出其網(wǎng)絡(luò)中存在一定程度聚集的社團結(jié)構(gòu)。使用聚類分析的方法進行分析，發(fā)現(xiàn)同一用戶的地址在同一聚類簇之中。
　　本文的工作是比特幣交易地址去匿名化工作