建設(shè)項目合規(guī)審查文件清單20160808

1、渤海股份建設(shè)項目合規(guī)性審查資料清單渤海股份建設(shè)項目合規(guī)性審查資料清單為加強公司內(nèi)部建設(shè)工程的管理，完善公司內(nèi)部管理制度，確保公司建設(shè)項目的管理流程合規(guī)性，請各實施單各公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部的流程制度配合提交相應(yīng)資料。需提交資料如下：1.內(nèi)部立項及批復(fù)文件：1）渤海股份內(nèi)部的立項論證資料，包括但不限于內(nèi)部項目建議書、內(nèi)部項目可行性研究報告、投資方案等。2）渤海股份內(nèi)部項目實施決策的批復(fù)文件，包括但不限于會議紀要、審批流程表單或批復(fù)

2、函件等。2.外部立項及批復(fù)文件：1）項目建議書及其批復(fù)文件2）內(nèi)資企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目備案通知書3）用地規(guī)劃許可證4）環(huán)境影響評估報告5）節(jié)能評估報告6）可行性研究報告及批復(fù)7）初步設(shè)計文件及批復(fù)8）建設(shè)工程規(guī)劃許可證9）施工圖圖審合格證3.招投標相關(guān)文件：根據(jù)《天津市必須招標項目范圍和規(guī)模標準規(guī)定》第十三條規(guī)定，各類工程建設(shè)項目，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：

3、（一）施工單項合同估算價在200萬元人民幣及以上的，但屬于房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的，以單項合同估算價在50萬元及以上或項目建筑面積在1000平方米及以上為標準，屬于水利工程建設(shè)的，以單項合同估算價在100萬元人民幣及以上為標準；附件：項目清單資金分類項目名稱建設(shè)單位立項時間建設(shè)總投資（萬元）出資方及比例投資額度（萬元）投資01天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)及西堤頭鎮(zhèn)供水擴建工程凈水廠工程天津宜達水務(wù)有限公司2015.66807貸款70%自

4、籌30%2051建設(shè)02濱海新區(qū)村鎮(zhèn)供水規(guī)劃供水管網(wǎng)工程（茶淀鎮(zhèn)）天津龍達水務(wù)有限公司2015.116632.05區(qū)財政100%建設(shè)03上馬臺水廠改擴建工程天津市雍陽供水公司2015.74472.5市財政50%區(qū)財政50%建設(shè)04中塘鎮(zhèn)萬安橋至天成大橋給水管道改造工程天津市安達供水有限公司2015.104469.9區(qū)財政100%投資05新區(qū)漢沽老舊住宅小區(qū)供水管網(wǎng)改造工程二期天津龍達水務(wù)有限公司2016.33660.84自籌100%36