瀘州老窖董事會、管理層支持配合監(jiān)事會開展監(jiān)督工作制度

1、瀘州老窖股窖股份有限公司公司董事會、管、管理層支持配合監(jiān)合監(jiān)事會開展監(jiān)督工督工作制度制度(經(jīng)2013年3月31日第七屆董事會五次會議審議通過)第一條為了規(guī)范瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會開展監(jiān)督工作，提高監(jiān)督質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和公司《章程》，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條司參照執(zhí)行。第三條本制度適用于公司、公司控股子公司，參股公本制度所稱管理層是指總經(jīng)理

2、、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書，以及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的其他經(jīng)營管理層。第四條董事會、管理層應(yīng)當(dāng)與監(jiān)事會建立工作聯(lián)系，董事會辦公室、財務(wù)、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門應(yīng)指定專人為監(jiān)事會監(jiān)督工作日常聯(lián)系人員。第五條監(jiān)事會有權(quán)列席公司的重大會議，包括：（一）股東大會，董事會及其專門委員會會議，黨委會議，總經(jīng)理辦公會議；（二）年度（年中）工作會議；（三）財務(wù)工作會議，財務(wù)預(yù)決算會議，生產(chǎn)經(jīng)營（經(jīng)濟(jì)形勢）專題分析會議以及紀(jì)檢監(jiān)察、審計方面的重要會議；管理

3、等信息資料報送監(jiān)事會。第九條公司審計部門應(yīng)當(dāng)支持配合監(jiān)事會與會計師事務(wù)所的聯(lián)系和溝通，就審計計劃、審計重點、審計安排等事項與會計師事務(wù)所進(jìn)行協(xié)調(diào)；公司與會計師事務(wù)所在審計過程中和審計報告階段，就重要審計事項交換意見的有關(guān)會議，應(yīng)當(dāng)請監(jiān)事會參加；公司內(nèi)審部門年度或階段審計工作計劃、審計報告等資料應(yīng)報送監(jiān)事會，審計發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告監(jiān)事會。第十條公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)將案件及查處情況報告監(jiān)事會，重大案件應(yīng)及時與監(jiān)事會溝通。第十一條公司其他部門