公司議事規(guī)則(股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理)

1、股東大會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則第一條第一條為維護(hù)有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，明確股東大會(huì)的職責(zé)和權(quán)限，保證股東大會(huì)規(guī)范、高效、平穩(wěn)運(yùn)作及依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《有限公司章程》（簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條本規(guī)則適用于公司股東大會(huì)，對(duì)公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事

2、、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員以及列席股東大會(huì)的其他有關(guān)人員均具有約束力。第三條第三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱“股東年會(huì)”）和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開出現(xiàn)《公司法》和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所說明原因并公告。第四條第四條公司董

3、事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)以及公司章程中有關(guān)股東大會(huì)召開的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。公司全體董事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東大會(huì)依法行使職權(quán)。（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損

4、方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十一）對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）修改本章程；（十三）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十四）審議批準(zhǔn)本規(guī)則第十條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十五）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十六）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十七）審議