農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員議事規(guī)則

1、農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員議事規(guī)則農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員議事規(guī)則農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員議事規(guī)則第一章總則第一條為健全XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）監(jiān)督委員會(huì)管理機(jī)制，明確監(jiān)督委員會(huì)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督程序規(guī)范化，促進(jìn)本行的經(jīng)營(yíng)管理合法、規(guī)范、穩(wěn)健、高效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《章程》）及其他規(guī)定，本行特設(shè)立監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)，并制定本規(guī)則

2、。第二條監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)是監(jiān)事會(huì)根據(jù)《章程》設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)擬定本行監(jiān)事的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)事的任職資格和條件進(jìn)行初步審核并提出建議。第二章人員組成第三條監(jiān)督委員會(huì)由不少于七至九名（奇數(shù)）監(jiān)事組成，其中社員代表監(jiān)事、外部監(jiān)事和職工監(jiān)事至少各有三名，外部監(jiān)事出任的委員原則上應(yīng)為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人員。第四條監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)兼任。主任委員不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定一名委員代行其職責(zé)，主任委員未指定時(shí)，由半數(shù)以上委

3、員推舉一名委員代行其職責(zé)。第五條委員有下列情形之一的，經(jīng)本委員會(huì)、提名委員會(huì)或監(jiān)事長(zhǎng)建議，提交監(jiān)事會(huì)決定予以解聘：（一）本人提出書(shū)面辭職申請(qǐng)；（二）任期內(nèi)瀆職或違反法律、法規(guī)、章程和本決策程序的規(guī)定；（三）本人不再擔(dān)任聯(lián)社監(jiān)事；（四）監(jiān)事會(huì)、監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)為不適合擔(dān)任的其他情形。第六條監(jiān)督委員會(huì)因委員辭職、解聘或其他原因?qū)е挛瘑T人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)應(yīng)暫停行使本決策程序規(guī)定的職權(quán)，并應(yīng)及時(shí)增補(bǔ)新的委員。第三章工作職責(zé)及義務(wù)第七條監(jiān)督

4、委員會(huì)的主要職責(zé)：（一）制訂、完善本委員會(huì)的有關(guān)制度，報(bào)監(jiān)事會(huì)審議；會(huì)會(huì)議的，可以委托其他委員出席，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人和被委托人簽名或蓋章。第十三條會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)可委托其他1名委員代行其職責(zé)；主任委員未指定時(shí)，由監(jiān)督委員會(huì)半數(shù)以上委員推舉1名委員代行其職責(zé)；臨時(shí)會(huì)議也可以由提議召開(kāi)人指定的委員主持。第十四條監(jiān)督委員會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，至少于會(huì)議召

5、開(kāi)3天前通知全體委員，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)至少于會(huì)議召開(kāi)2天前通知全體委員。會(huì)議通知應(yīng)至少包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、會(huì)議議題等。第十五條監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)聯(lián)社非該委員會(huì)成員的理事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事會(huì)辦公室主任或有關(guān)人員列席。列席人員未列席會(huì)議的，不影響會(huì)議的召開(kāi)。第十六條監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)充分保證與會(huì)委員和列席人員發(fā)表意見(jiàn)和建議的權(quán)利。會(huì)議審議事項(xiàng)經(jīng)過(guò)充分討論，由主持人提請(qǐng)與會(huì)委員進(jìn)行表決。列席人員不參與表決。第十七條會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以

6、舉手或投票（記名或不記名）方式進(jìn)行。委員應(yīng)對(duì)需表決的事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)，表決意見(jiàn)分為同意、反對(duì)和棄權(quán)，反對(duì)的要說(shuō)明理由，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。第十八條會(huì)議向監(jiān)事會(huì)提交的議案，應(yīng)得到全體委員過(guò)半數(shù)決議通過(guò)。會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)。第十九條監(jiān)督委員會(huì)審議事項(xiàng)和決議必須符合國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)章和章程等有關(guān)規(guī)定，符合聯(lián)社大多數(shù)股東的利益。第二十條經(jīng)監(jiān)事會(huì)專(zhuān)門(mén)授權(quán)，監(jiān)督委員會(huì)有權(quán)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)做出決定。監(jiān)督委員會(huì)應(yīng)