監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了進(jìn)一步完善本公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》設(shè)立，行使對公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督權(quán)，保障股東利益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》

2、及本規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé)的活動(dòng)受法律保護(hù)，不受任何單位和個(gè)人干涉。第二章監(jiān)事會(huì)的組成及職責(zé)第四條監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)由股東代表和職工代表組成。第五條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)以全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第六條監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上

3、的股東提出。第七條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第八條監(jiān)事會(huì)是本公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定行使下列職權(quán)：1.制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。2.監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況，對違反法律、行政法規(guī)、本規(guī)則或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告

4、進(jìn)行審核并提出書面審核意見。4.檢查公司的財(cái)務(wù)。5.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正。6.提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《中華人民共和國公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)。7.向股東大會(huì)提出提案。8.依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。9.發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。1

5、0.10.審議董事會(huì)制訂的利潤分配方案。審議董事會(huì)制訂的利潤分配方案。11.向董事會(huì)抄送審計(jì)報(bào)告。12.可以列席董事會(huì)。13.擬訂并向股東大會(huì)提交關(guān)于監(jiān)事履行職責(zé)情況、績效評(píng)價(jià)及其薪酬情況的報(bào)告。14.對公司變更募集資金投資項(xiàng)目發(fā)表意見。15.對董事會(huì)針對會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見的專項(xiàng)說明發(fā)表意見，并形成決議。16.《公司章程》規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第三章監(jiān)事會(huì)的召開第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開4次。在本公司年度報(bào)

6、告、半年度報(bào)告和季度報(bào)告完成后披露前召開，由監(jiān)事會(huì)主席召集。第十條有下列情形之一的，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：1.監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)。2.132.13以上的監(jiān)事提議時(shí)。以上的監(jiān)事提議時(shí)。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前10日，將書面通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前5個(gè)工作日送達(dá)。第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：1.會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。2.會(huì)議期限。3.提交會(huì)議審議的事由及議

7、題。4.發(fā)出通知的日期。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有12以上監(jiān)事出席方可舉行。第十四條監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代理出席行使表決權(quán)。外部監(jiān)事只能委托其他外部監(jiān)事代為出席行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十五

8、條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請股東大會(huì)或建議職工代表大會(huì)予以罷免。外部監(jiān)事一年內(nèi)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議次數(shù)少于監(jiān)事會(huì)會(huì)議總數(shù)23的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請股東大會(huì)予以罷免。第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，可采用舉手、投票或通信方式進(jìn)行。第十七條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視

9、為棄權(quán)。第十八條監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1.會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式。2.會(huì)議通知的發(fā)出情況。3.會(huì)議召集人和主持人。4.會(huì)議出席情況。5.會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向。6.每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）。7.與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

10、第二十條與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。第二十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書負(fù)