太原剛玉監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、太原雙塔剛玉股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂）第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范太原雙塔剛玉股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，確保股東的整體利益和公司的發(fā)展，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司監(jiān)事會(huì)是公司依

2、法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)、公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，履行誠信和勤勉義務(wù)。第二章監(jiān)事會(huì)的組成及職權(quán)第四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。其中，二名監(jiān)事由股東代表出任，經(jīng)股東大會(huì)出席會(huì)議的股東以累積投票方式選舉產(chǎn)生或更換；一名監(jiān)事由職工代表出任，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由全體

3、監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或更換。1違反本條規(guī)定選舉監(jiān)事的該選舉無效。監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條情形的公司解除其職務(wù)。第六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第七條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第八條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，

4、原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第十一條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十三條監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：（一）對(duì)董事會(huì)編制