中科健監(jiān)事會議事規(guī)則

1、【中國天楹】股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(2014年5月28日經(jīng)第五日經(jīng)第五屆監(jiān)事監(jiān)事會第二十第二十一次會次會議審議審議通過，過，尚須報公司須報公司2013年度股東大會股東大會審議批議批準(zhǔn))第一章第一章總則第一條一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范監(jiān)事會的組織和運作，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條

2、二條監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司《章程》，忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責(zé)。第四條四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第二章第二章監(jiān)事會監(jiān)事會的組織機構(gòu)組織機構(gòu)第五條五條監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)，并報告工作。第六條六條監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主

3、席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三章第三章監(jiān)事會監(jiān)事會及監(jiān)事會監(jiān)事會主席的職權(quán)席的職權(quán)第七條七條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（一）檢查公司財務(wù)；1（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司《章程》、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；（三）董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、

4、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；（五）證券監(jiān)管部門要求召開時；（六）公司《章程》規(guī)定的其他情形。第十三條在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會可以向全體監(jiān)事征集會議提案及向公司員工征求意見。第十四條監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會秘書處或者直接向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：（一）提議監(jiān)事的姓名；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點

5、和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在董事會秘書處或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，董事會秘書處應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。第五章第五章監(jiān)事會監(jiān)事會會議通知議通知第十五條召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，董事會秘書處應(yīng)當(dāng)提前十日將會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，送達全體監(jiān)事。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會