中集集團(tuán)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、中國(guó)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司）股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章一章總則第一條為規(guī)范中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）監(jiān)事會(huì)的議事程序，保證監(jiān)事會(huì)獨(dú)立有效地工作，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱《治理準(zhǔn)則）、《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱《公司章程）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本議

2、事規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)是公司常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司法、《治理準(zhǔn)則、《公司章程》及本議事規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本議事規(guī)則為規(guī)范監(jiān)事會(huì)與公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員關(guān)系的具有法律約束力的文件。第二章二章監(jiān)事會(huì)組成第四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事會(huì)主席一名，由三分之二以上（含三分之二）監(jiān)事會(huì)成員表決通過。監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的全面工作，召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告。監(jiān)事會(huì)主席不

3、能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第五條監(jiān)事會(huì)成員由兩名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生和罷免。第六條第七條第八條監(jiān)事為自然人，無需持有公司股份。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)

4、、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判21第十六條第十七條第十八條擔(dān)賠償責(zé)任。第十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除前款所列情形外

5、，監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。第二十條監(jiān)事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在任期結(jié)束后內(nèi)的一年內(nèi)仍然有效，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第二十一條擔(dān)賠償責(zé)任。任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承第三章三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)職權(quán)第二十二條監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總裁和其他高級(jí)管

6、理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。第二十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)。主要檢查公司年度及中期財(cái)務(wù)報(bào)告，并可以對(duì)公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告以及公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱；可以深入公司及其下屬企業(yè)或業(yè)務(wù)部門、投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可以要求公司高級(jí)管理人員對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況作出進(jìn)一步的說明；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行