中集集團監(jiān)事會議事規(guī)則

1、中國中國國際海運集裝箱（海運集裝箱（集團）股份有限公司）股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)則第一章一章總則第一條為規(guī)范中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司）監(jiān)事會的議事程序，保證監(jiān)事會獨立有效地工作，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《上市公司治理準則》（以下簡稱《治理準則）、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程（以下簡稱《公司章程）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本議

2、事規(guī)則。第二條監(jiān)事會是公司常設(shè)監(jiān)督機構(gòu)，依據(jù)《公司法、《治理準則、《公司章程》及本議事規(guī)則的規(guī)定履行職責，對股東大會負責。第三條本議事規(guī)則為規(guī)范監(jiān)事會與公司董事、總裁和其他高級管理人員關(guān)系的具有法律約束力的文件。第二章二章監(jiān)事會組成第四條公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事會主席一名，由三分之二以上（含三分之二）監(jiān)事會成員表決通過。監(jiān)事會主席負責監(jiān)事會的全面工作，召集和主持監(jiān)事會會議，代表監(jiān)事會向股東大會做工作報告。監(jiān)事會主席不

3、能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第五條監(jiān)事會成員由兩名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生和罷免。第六條第七條第八條監(jiān)事為自然人，無需持有公司股份。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。有下列情形之一的，不得擔任公司的監(jiān)事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)

4、、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判21第十六條第十七條第十八條擔賠償責任。第十九條監(jiān)事應(yīng)當保證公司披露的信息真實、準確、完整。監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當承監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除前款所列情形外

5、，監(jiān)事辭職自辭職報告送達監(jiān)事會時生效。第二十條監(jiān)事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向監(jiān)事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當然解除，在任期結(jié)束后內(nèi)的一年內(nèi)仍然有效，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第二十一條擔賠償責任。任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當承第三章三章監(jiān)事會的職權(quán)職權(quán)第二十二條監(jiān)事會向股東大會負責，對公司財務(wù)以及公司董事、總裁和其他高級管

6、理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。第二十三條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務(wù)。主要檢查公司年度及中期財務(wù)報告，并可以對公司聘請的會計師出具的審計報告以及公司月份、季度財務(wù)報表進行審閱；可以深入公司及其下屬企業(yè)或業(yè)務(wù)部門、投資企業(yè)了解財務(wù)狀況；可以要求公司高級管理人員對公司財務(wù)狀況作出進一步的說明；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行