海信科龍監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、海信科龍電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則海信海信科龍電器股份有限龍電器股份有限公司監(jiān)事監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則(經(jīng)第八屆董事會(huì)2013年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過)第一章一章總則總則第一條為規(guī)范監(jiān)事會(huì)運(yùn)作程序，維護(hù)公司、股東及職工的正當(dāng)權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。監(jiān)事會(huì)是常設(shè)性監(jiān)察機(jī)構(gòu)，履行法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)由三人組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席的

2、任免，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二或以上監(jiān)事會(huì)成員表決通過。監(jiān)事任期三年，可以連選連任。監(jiān)事會(huì)成員由二名股東代表和一名職工代表組成。股東代表由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉和罷免。監(jiān)事會(huì)成員須具有擔(dān)任監(jiān)事所需的相關(guān)專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集

3、和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期監(jiān)事會(huì)議每年召開兩次，臨時(shí)會(huì)議于必要時(shí)召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集。第二條第三條第四條第五條第二章二章通知通知第六條監(jiān)事會(huì)通知應(yīng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事，送達(dá)時(shí)監(jiān)事或其委托人應(yīng)在通知回執(zhí)上簽名。1海信科龍電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第七章七章會(huì)議決議決

4、議第十七條監(jiān)事會(huì)審議和表決后，應(yīng)形成書面的決議文件。會(huì)議決議應(yīng)詳細(xì)記載會(huì)議議程的審議和表決情況。決議文件經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事簽名后作為公司檔案保存，必要時(shí)決議可以監(jiān)事會(huì)文件的形式予以印發(fā)。第十八條第八章八章會(huì)議記錄記錄第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)及時(shí)做成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議題、討論經(jīng)過及表決結(jié)果，并經(jīng)出席監(jiān)事和記錄人員簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)對(duì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任，但對(duì)決議聲明異議并記載于會(huì)議記錄的，不在此限。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書室作為公司檔案進(jìn)行

5、妥善保存，保存期限至少10年。第二十條第二十一條第九章九章公告公告第二十二條監(jiān)事會(huì)議決議應(yīng)作成公告文稿，并經(jīng)證券交易所審查后在指定的信息披露報(bào)刊上予以公告。本規(guī)則沒有規(guī)定或與《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以上述法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十三條第十章十章附則附則第二十四條第二十五條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)則自董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。海信