湖南發(fā)展監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2012年度股東大會(huì)2013年4月22日審議通過(guò)）第一條第一條為維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保證監(jiān)事會(huì)獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，明確監(jiān)事會(huì)的工作職責(zé)權(quán)限。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱《治理準(zhǔn)則》）、公司《章程》，制定本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)具有獨(dú)立性。第三條第三條監(jiān)事會(huì)行

2、使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司《章程》或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》和公司《章程》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）

3、向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四條第四條監(jiān)事會(huì)主席依法行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告；圍；（二）議案有明確的議題和具體事項(xiàng)；（三）應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式提交。第十五條第十五條監(jiān)事如有臨

4、時(shí)提案交監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論的，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)2日前書(shū)面遞交監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)主席決定是否將臨時(shí)提案列入會(huì)議議程。監(jiān)事會(huì)主席決定不將臨時(shí)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)在會(huì)議上說(shuō)明理由。第十六條第十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席和表決。第十七條第十七條監(jiān)事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。第十八條第十八條監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為出席

5、監(jiān)事會(huì)，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第十九條第十九條監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十條第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成書(shū)面決議。第二十一條第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議由與會(huì)監(jiān)事簽署。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第二十二條第二十二條監(jiān)事會(huì)