湖南發(fā)展監(jiān)事會議事規(guī)則

1、湖南發(fā)展集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2012年度股東大會2013年4月22日審議通過）第一條第一條為維護公司及股東的合法權益，促進公司規(guī)范運作，保證監(jiān)事會獨立行使監(jiān)督權，明確監(jiān)事會的工作職責權限。依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司治理準則》（以下簡稱《治理準則》）、公司《章程》，制定本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會履行監(jiān)督職責具有獨立性。第三條第三條監(jiān)事會行

2、使下列職權：（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司《章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》和公司《章程》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）

3、向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第四條第四條監(jiān)事會主席依法行使下列職權：（一）召集和主持監(jiān)事會會議；（二）檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；（三）代表監(jiān)事會向股東大會做工作報告；圍；（二）議案有明確的議題和具體事項；（三）應當以書面方式提交。第十五條第十五條監(jiān)事如有臨

4、時提案交監(jiān)事會會議討論的，應于會議召開2日前書面遞交監(jiān)事會。監(jiān)事會主席決定是否將臨時提案列入會議議程。監(jiān)事會主席決定不將臨時提案列入會議議程的，應在會議上說明理由。第十六條第十六條監(jiān)事應當出席監(jiān)事會會議。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席和表決。第十七條第十七條監(jiān)事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會應當建議股東大會或職工代表大會予以撤換。第十八條第十八條監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為出席

5、監(jiān)事會，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權利。第十九條第十九條監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第二十條第二十條監(jiān)事會會議應形成書面決議。第二十一條第二十一條監(jiān)事會會議決議由與會監(jiān)事簽署。監(jiān)事應當對監(jiān)事會會議決議承擔責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。第二十二條第二十二條監(jiān)事會