深長(zhǎng)城監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、－－深圳市長(zhǎng)城投資控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2014年1月14日經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）第一條一條宗旨宗旨為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)秘書(shū)，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三條三條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議時(shí)

2、會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開(kāi)一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門(mén)的各種規(guī)定和要求、公司《章程》、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（五）公司、董事

3、、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門(mén)處罰或者被深圳證券交易所公開(kāi)譴責(zé)時(shí)；（六）證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)；（七）本公司《章程》規(guī)定的其他情形。第四條四條定期會(huì)議的提案的提案在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見(jiàn)。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而1－－口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊

4、急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第九條九條會(huì)議召開(kāi)方式方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以以通訊方式召開(kāi)。以通訊方式召開(kāi)的，以規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到的有效通訊表決票計(jì)算出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)和表決結(jié)果。第十條十條會(huì)議的召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿(mǎn)足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。董事

5、會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十一條會(huì)議審議程序議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢(xún)。第十二條監(jiān)事會(huì)決議決議會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以舉手或書(shū)面等方式進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉手表決，由會(huì)議記錄人現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)。通訊表決的會(huì)議以通訊表決票上的表決意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意