監(jiān)事會議事規(guī)則（參考文本）

1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）16監(jiān)事會議事規(guī)則（參考文本）監(jiān)事會議事規(guī)則（參考文本）編者按：者按：監(jiān)事會是公司內(nèi)部的監(jiān)督機構(gòu)，對公司日常經(jīng)營的整個過程進(jìn)行監(jiān)督，是公司治理的重要組成部門。完善的監(jiān)事會治理，可以保障公司有效、合法的運營，防范公司的法律風(fēng)險。因此，必須建立完善的監(jiān)事會議事規(guī)則，保障監(jiān)事會對公司運營起到監(jiān)督作用，防范公司的法律風(fēng)險。第一條第一條為進(jìn)一步規(guī)范____公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促

2、使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會下設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)。監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)人，監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或其他有關(guān)人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。第三條第三條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。（注：應(yīng)當(dāng)明確約定定期會議的時間、地點以及通知方式，以防范法律風(fēng)險。）出

3、現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時會議：（注：應(yīng)當(dāng)明確約定會議的通知方式，以防范法律風(fēng)險。）1.三分之一三分之一監(jiān)事提事提議召開召開時；2.公司股公司股東大會大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券監(jiān)管部門的采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）36者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第七條第七條召開監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)提前二日將書面會議通知通過直接送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件或其他方式提交

4、全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。（注：各種通知的記錄應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定，以防范法律風(fēng)險。）第八條第八條監(jiān)事會會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：1.會議的時間時間、地點、期限；2.擬審議擬審議的事的事項（會議提案）；3.會議召集人和主持人召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；4.監(jiān)事表決所必需的會事表決所必需的會議材料材料；5.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會自出席會議或者委托其他或者委托其他監(jiān)事代事代為出席會出席會議的要求的

5、要求；6.會務(wù)聯(lián)務(wù)聯(lián)系人和系人和聯(lián)系方式系方式；7.發(fā)出通知的日期出通知的日期。第九條監(jiān)事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過傳真、視頻、可視電話等方式召開。監(jiān)事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進(jìn)行的方式召開。（注：明確各種方式下的會議記錄，以及監(jiān)事的簽字確認(rèn)，以防范法律風(fēng)險。）非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的監(jiān)事、在電話會議中發(fā)表意見的監(jiān)事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到