監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（參考文本）

1、采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）16監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（參考文本）監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（參考文本）編者按：者按：監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司日常經(jīng)營的整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)督，是公司治理的重要組成部門。完善的監(jiān)事會(huì)治理，可以保障公司有效、合法的運(yùn)營，防范公司的法律風(fēng)險(xiǎn)。因此，必須建立完善的監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，保障監(jiān)事會(huì)對公司運(yùn)營起到監(jiān)督作用，防范公司的法律風(fēng)險(xiǎn)。第一條第一條為進(jìn)一步規(guī)范____公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促

2、使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會(huì)下設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。監(jiān)事會(huì)主席兼任監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司證券事務(wù)代表或其他有關(guān)人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三條第三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。（注：應(yīng)當(dāng)明確約定定期會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)以及通知方式，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）出

3、現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（注：應(yīng)當(dāng)明確約定會(huì)議的通知方式，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）1.三分之一三分之一監(jiān)事提事提議召開召開時(shí)；2.公司股公司股東大會(huì)大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券監(jiān)管部門的采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）36者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第七條第七條召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)提前二日將書面會(huì)議通知通過直接送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件或其他方式提交

4、全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。（注：各種通知的記錄應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）第八條第八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：1.會(huì)議的時(shí)間時(shí)間、地點(diǎn)、期限；2.擬審議擬審議的事的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；3.會(huì)議召集人和主持人召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；4.監(jiān)事表決所必需的會(huì)事表決所必需的會(huì)議材料材料；5.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)自出席會(huì)議或者委托其他或者委托其他監(jiān)事代事代為出席會(huì)出席會(huì)議的要求的

5、要求；6.會(huì)務(wù)聯(lián)務(wù)聯(lián)系人和系人和聯(lián)系方式系方式；7.發(fā)出通知的日期出通知的日期。第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過傳真、視頻、可視電話等方式召開。監(jiān)事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。（注：明確各種方式下的會(huì)議記錄，以及監(jiān)事的簽字確認(rèn)，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的監(jiān)事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的監(jiān)事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到