xx沙鍋公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則總則第一條為了明確濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事、決策程序，確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)

2、事會(huì)一經(jīng)股東會(huì)授權(quán)，就完全獨(dú)立地行使監(jiān)督權(quán)不受其他機(jī)構(gòu)的干預(yù)。所有監(jiān)事對(duì)公司的業(yè)務(wù)和帳冊(cè)有平等的無(wú)差別的監(jiān)督權(quán)。第三條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定。監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則第四條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，由股東會(huì)選舉和更換。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)人數(shù)不及《公司章程》要求的人數(shù)時(shí)，由原選出機(jī)構(gòu)按原選出程序補(bǔ)選。第五條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任

3、監(jiān)事。第六條監(jiān)事一般應(yīng)具備以下條件：（一）堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害；（二）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷與經(jīng)驗(yàn)；（三）具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和政策水平，熟悉公司運(yùn)行程序和規(guī)章制度，掌握投資、會(huì)計(jì)、審計(jì)和法律等方面的知識(shí)。第七條監(jiān)事的職權(quán)：外，由監(jiān)督機(jī)構(gòu)代表公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜。二是當(dāng)董事自己或他人與本公司有交涉時(shí)，由

4、監(jiān)事會(huì)代表公司與董事進(jìn)行交涉。第十四條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十五條監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，不能代替董事會(huì)或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第十六條任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)事義務(wù)，股東會(huì)可按公司章程、本制度規(guī)定的程序解除監(jiān)事職務(wù)；第十七條監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第十八條公司監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事有下列行為之一的，

5、可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對(duì)負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處罰：（一）對(duì)公司存在的重大問(wèn)題，沒(méi)有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報(bào)的；（二）對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問(wèn)題的；（三）泄露公司機(jī)密的；（四）在履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益的；（五）由公司股東會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。第二十條經(jīng)監(jiān)事會(huì)召集人