某餐飲公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、濟(jì)公砂鍋公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則濟(jì)公砂鍋公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則總則第一條為明確濟(jì)公砂鍋（北京）有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事、決策程序，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。第四條監(jiān)事會(huì)的職

2、權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則第三條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。第四條監(jiān)事會(huì)召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)的工作，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下：1。召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；2。監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；3。負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；4。代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；5。組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施；6監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。第五條監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)

3、，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六條監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：第七條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八條監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，不能代替董事會(huì)或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營活動(dòng)。第九條監(jiān)事會(huì)在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，遵守法律、行政法

4、規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營管理工第十八條在發(fā)生股東會(huì)或職工選舉更換監(jiān)事的情況時(shí)，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請(qǐng)前任監(jiān)事列席該次會(huì)議。在更換的監(jiān)事包括監(jiān)事會(huì)召集人的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由一名余任監(jiān)事主持，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會(huì)召集人。在全體監(jiān)事同時(shí)更換的

5、情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會(huì)議，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會(huì)召集人。第十九條監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)范圍包括但不限于以下事項(xiàng)：1、最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)；2、上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；3、審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；4、對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；5、討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)。6、公司章程規(guī)定屬

6、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；7、董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。第二十條在年度股東會(huì)召開前的例會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：1、公司財(cái)務(wù)的檢查情況；2、董事等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他重大事件。4、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行

7、討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會(huì)會(huì)議可采取書面方式或舉手方式表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)表決通過。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問題時(shí)，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點(diǎn)問題時(shí)，由監(jiān)事會(huì)召集人決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，由會(huì)議主持人指定人員記錄，會(huì)議記錄由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出某種說明性記載。