海馬汽車監(jiān)事會議事規(guī)則

1、海馬汽車集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2013年8月6日，經公司2013年第二次臨時股東大會審議通過）第一章第一章總則第一條一條為進一步規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（下稱《上市規(guī)則》）及公司章程，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)則。第二條二條第三條三條監(jiān)事應

2、當依照法律、行政法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責。監(jiān)事會向股東大會負責并報告工作。第二章第二章監(jiān)事會行使下列職權：監(jiān)事會職權監(jiān)事會職權第四條四條（一）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予

3、以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協助其工作，費用由公司承擔；1第十一條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)

4、事召集和主持。第十二條監(jiān)事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第十三條監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十四條出席會議的監(jiān)事應妥善保管會議文件，在

5、會議有關決議內容對外正式披露前，對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的責任和義務。第四章第四章監(jiān)事會會議的監(jiān)事會會議的議事和表決程序事和表決程序第十五條監(jiān)事會會議應當由過半數的監(jiān)事出席方可舉行。第十六條出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事在審議和表決有關事項時，應本著對公司認真負責的態(tài)度，對所議事項充分表達個人的建議和意見；并對其本人的投票承擔責任。第十七條半數通過。第十八條第十九條每名監(jiān)事享有一票表決權。監(jiān)事會作出決議，必須經全體監(jiān)事的過現場召開的

6、監(jiān)事會決議表決方式為舉手表決。以通訊方式召開監(jiān)事會臨時會議的，監(jiān)事會決議表決方式為簽字。第五章第五章監(jiān)事會會議的監(jiān)事會會議的決議和記錄議和記錄第二十條監(jiān)事會會議應當以書面方式形成會議決議，出席會議的監(jiān)事應當在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司董事會秘書保存，保存期為10年。第二十一條一條監(jiān)事會會議決議包括如下內容：（一）會議審議并經表決的議案的內容(或標題)，并分別列明每一項經表決議案或事項的表決結果（表決結果應載明