中科健董事會(huì)議事規(guī)則

1、【中國(guó)天楹】股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(2014年5月28日經(jīng)第五日經(jīng)第五屆董事董事會(huì)第三十第三十五次（次（臨時(shí)）時(shí)）會(huì)議審議審議通過(guò)，通過(guò)，尚須報(bào)公司2013年度股東大會(huì)東大會(huì)審議批議批準(zhǔn))第一章第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以

2、及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二章第二章董事會(huì)的組成董事會(huì)的組成機(jī)構(gòu)第二條二條公司設(shè)董事會(huì)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事為自然人，無(wú)需持有公司股份。公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉業(yè)務(wù)。第四條四條公司建立獨(dú)立董事制度。公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有13以上獨(dú)立董事

3、，其中至少一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司獨(dú)立董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及董事會(huì)制定的《中國(guó)科健股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定行使職權(quán)。第五條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程的有關(guān)規(guī)定。第六條六條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書(shū)處，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)兼任董事會(huì)

4、秘書(shū)處負(fù)責(zé)人。1（十五）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第九條除《公司法》及公司《章程》規(guī)定的屬于董事會(huì)的職權(quán)外，股東大會(huì)授予公司董事會(huì)審批對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、融資及其他交易等事項(xiàng)的權(quán)限：（一）審批決定公司發(fā)生的未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，但投資總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的證券投

5、資事項(xiàng)。（二）審批決定公司發(fā)生的除公司章程及本規(guī)則規(guī)定的須提交股東大會(huì)審議通過(guò)的對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助之外的其他對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。（三）審議決定公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%以上但未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)。（四）審議決定公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上但未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。（五）審議決定公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)

6、生的交易金額在30萬(wàn)元以上，但未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。（六）審批決定公司連續(xù)十二個(gè)月發(fā)生的達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)絕對(duì)值30%以上的借（貸）款事項(xiàng)。（七）審議決定公司發(fā)生的達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一，但未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的交易（提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）事項(xiàng)：1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2.

7、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元；3.交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；4.交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元；5.交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)