海印股份董事會(huì)議事規(guī)則

1、廣東海印集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章一章總則第一條一條為了規(guī)范公司董事會(huì)的議事方法和程序，保證董事會(huì)工作效率，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)《公司法、《證券法》以及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條二條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章二章董事會(huì)事會(huì)第三條按照《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)由7名董事組成(包括獨(dú)立董事)。第四條四條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)

2、1名，董事會(huì)秘書1名。第五條五條公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核三個(gè)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；111第七條七條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)事會(huì)每年至少召開兩次定期會(huì)

3、議。由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)定期會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，在確在確定會(huì)議時(shí)間前應(yīng)積極和董事進(jìn)行溝通，確保大部分董事能親自出席會(huì)議。第八條八條有下列情下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：(一)代表110以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；(二)13以上董事董事聯(lián)名提議時(shí)；(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(四)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；(五)12以上獨(dú)立獨(dú)立董事提議時(shí)；(六)經(jīng)理提議時(shí)；(七)證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；(八)法