董事會(huì)議事規(guī)則

1、1萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則第一條第一條為了進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章第二章董事第二條第二條董事的任職資格：1、董事為自然人，董事無(wú)需持有公司股份；2、符合國(guó)家法律、法規(guī)；3、具有一定的理論水平，熟悉國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)法律、法

2、規(guī)，具有勝任所任職務(wù)的組織管理能力、業(yè)務(wù)能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；4、《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的董事。第三條第三條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。第四條第四條董事候選人由上屆董事會(huì)或占普通股總股份百分之十或以上的

3、股東單獨(dú)或聯(lián)合提出。第五條第五條董事的權(quán)利1、出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；2、根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托代表公司；3、根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托處理公司業(yè)務(wù)；4、董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（1）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、法規(guī)及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求；（2）公平對(duì)待所有股東；（3）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；3第九條第九條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的

4、義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合同期內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十條第十條公司根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，設(shè)立獨(dú)立董事。有關(guān)獨(dú)立董事的條款將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式下發(fā)的

5、規(guī)章制訂。第三章第三章董事會(huì)董事會(huì)第十一條第十一條公司設(shè)董事會(huì)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第十二條第十二條董事會(huì)成員可由股東代表、公司經(jīng)營(yíng)班子成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、社會(huì)專(zhuān)家等人員組成。第十三條第十三條董事會(huì)由十三名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。第十四條第十四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)決議；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；5、制訂

6、公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；7、擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；8、批準(zhǔn)公司擬收購(gòu)、出售資產(chǎn)的事項(xiàng)符合《深圳市證券交易所股票上市規(guī)則》7.2.2、7.3.5款所列標(biāo)準(zhǔn)的行為；屬需股東大會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；9、在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；10、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；11、聘任或解聘公司總