金馬股份董事會(huì)議事規(guī)則

1、黃山金馬股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2008年1月28日經(jīng)公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過；2014年6月21日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議修訂，待公司2014年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議）目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章總則................................................................................

2、..............2董事會(huì)的組成及職權(quán)...................................................................2董事長職權(quán)...................................................................................7獨(dú)立董事職責(zé).................................

3、..............................................8董事會(huì)會(huì)議的召集及通知程序...................................................9董事會(huì)會(huì)議的議事的表決程序..................................................10董事會(huì)會(huì)議的記錄...................................

4、...................................11董事會(huì)決議及公告......................................................................11董事會(huì)有關(guān)工作程序..................................................................12附則........................

5、.....................................................................131未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的12。第七條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況

6、。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)在改選出的董事就任前原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定履行董事職務(wù)。除前款所列情況外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第八條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在12個(gè)月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任

7、之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；(二)不得挪用公司資金；(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；(四)不得違反公司章程的規(guī)定未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(五)不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公