金馬集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則(1)

1、廣東廣東金馬旅游集團(tuán)股份馬旅游集團(tuán)股份有限公司限公司董事董事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則第一章第一章宗旨宗旨第一條為規(guī)范廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)的議事方式及決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司章程》（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)則。第二章第二章董事會(huì)

2、董事會(huì)的組成和組成和職權(quán)第二條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事不低于三分之一。第三條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期3年，可以連選連任。董事任期從就任董事之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第四條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三

3、）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；1審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第八條董事會(huì)決定對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等）、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限為：對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)所涉金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的交易需提交董事會(huì)審議決，超過(guò)公司最近

4、一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的還需提交股東大會(huì)審議；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易，與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易，需提交董事會(huì)審議決定；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，還需提交股東大會(huì)審議決定。關(guān)聯(lián)交易金額應(yīng)以單筆或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)發(fā)生額為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；《公司章程》第四十一條規(guī)定需要提交股

5、東大會(huì)批準(zhǔn)的以外的其他所有擔(dān)保事項(xiàng)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的23以上董事同意。公司對(duì)外提供擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。第九條董事長(zhǎng)的職責(zé)：董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)董事會(huì)的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，確保及時(shí)將董事或高級(jí)管理人員提出的議題列入董事會(huì)議程，確保董事及時(shí)、充分、完整地獲取公司經(jīng)營(yíng)情況和董事會(huì)各項(xiàng)議題的相關(guān)背景，確保董事會(huì)運(yùn)作符合公司最佳利益。董事長(zhǎng)應(yīng)提倡公開(kāi)、民主討論的文化，保證每一項(xiàng)董