董事會議事規(guī)則

1、董事會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則第一章總則第一條第一條為規(guī)范公司及所投資公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》、《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》、《董事會試點中央企業(yè)董事會規(guī)范運作暫行辦法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性文件，制定本議事規(guī)則。第二條第二條董事會是公司常設最高權力和決策機構，負責領導和管理公司全部資產經營活動，對新興重工集團有限公司（以下簡稱“新興重工”）負

2、責。新興重工選聘或解聘董事、指定董事長、副董事長。第三條第三條本議事規(guī)則適用于董事會、董事及本規(guī)則中涉及的有關人員。第二章董事會的授權第四條第四條在遵循法律、法規(guī)及《集團公司分權手冊》、《公司章程》規(guī)定的前提下，董事會對董事長在對外投資、出售、收購資產及對外借款等特別事項進行如下授權：（仔細對比集團層級手冊）(一)對董事長的授權：(三)董事長不能履行職責時，應指定副董事長或一名董事代其召集和主持會議；董事長不履行職責，亦未指定一名董事代

3、其履行職責的，董事會秘書應立即將該情況上報新興重工，由新興重工指定一名董事召集和主持董事會會議。第九條第九條董事會會議通知和會務由董事會辦公室負責安排。第十條第十條董事會秘書應負責在會議召開十日（定期會議）或五日（臨時會議）以前將書面形式的會議通知和議案文件以電子版或打印版方式寄送全體董事、監(jiān)事及其他列席人員。第十一條第十一條董事會會議通知（格式見附件1）包括以下內容：（一）會議舉行方式；（二）會議日期和地點；（三）會議期限；（四）議程