董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條第一條為規(guī)范公司及所投資公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性文件，制定本議事規(guī)則。第二條第二條董事會(huì)是公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理公司全部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)新興重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新興重工”）負(fù)

2、責(zé)。新興重工選聘或解聘董事、指定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。第三條第三條本議事規(guī)則適用于董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章董事會(huì)的授權(quán)第四條第四條在遵循法律、法規(guī)及《集團(tuán)公司分權(quán)手冊(cè)》、《公司章程》規(guī)定的前提下，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)在對(duì)外投資、出售、收購(gòu)資產(chǎn)及對(duì)外借款等特別事項(xiàng)進(jìn)行如下授權(quán)：（仔細(xì)對(duì)比集團(tuán)層級(jí)手冊(cè)）(一)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)：(三)董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定副董事長(zhǎng)或一名董事代其召集和主持會(huì)議；董事長(zhǎng)不履行職責(zé)，亦未指定一名董事代

3、其履行職責(zé)的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)立即將該情況上報(bào)新興重工，由新興重工指定一名董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第九條第九條董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)務(wù)由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安排。第十條第十條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)在會(huì)議召開(kāi)十日（定期會(huì)議）或五日（臨時(shí)會(huì)議）以前將書(shū)面形式的會(huì)議通知和議案文件以電子版或打印版方式寄送全體董事、監(jiān)事及其他列席人員。第十一條第十一條董事會(huì)會(huì)議通知（格式見(jiàn)附件1）包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議舉行方式；（二）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（三）會(huì)議期限；（四）議程