中關(guān)村董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則北京中關(guān)村科北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股展（控股）股份有限公司限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章總則第一第一條：為規(guī)范北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。第二第二條：本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》制定。第三條：公司董事會(huì)及其成員除遵守《中華人民共和國公司法

2、》、其他法律、法規(guī)和《公司章程》外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。第四第四條：在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第五第五條：在公司存續(xù)期間，均應(yīng)設(shè)置董事會(huì)。第二章第二章董事會(huì)的組成及職權(quán)董事會(huì)的組成及職權(quán)第六第六條：董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事占董事會(huì)成員的三分之一以上。董事會(huì)設(shè)董事長一名，副董事長一名。第七第七條：董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。任期屆滿，可以連選連任。公司董事不必為公司股東或其代表，符合法定條件的任

3、何人士經(jīng)股東大會(huì)選舉均可當(dāng)選董事。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第八條第八條：公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可以增加或減少董事會(huì)成員。但董事會(huì)成員任何變動(dòng)，包括增加或減少董事會(huì)人數(shù)、罷免或補(bǔ)選董事均應(yīng)由股東大會(huì)做出決定。第九第九條：當(dāng)董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，應(yīng)召開公司臨時(shí)股東大會(huì)，補(bǔ)選董事。第十

4、第十條：董事會(huì)主要行使以下職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、重大合同的簽訂和銀行信貸計(jì)劃；第1頁董事會(huì)議事規(guī)則19、法律、法規(guī)以及《公司章程》、股東大會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第十一第十一條：董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第十二第十二條：董事長為公司的法定代表人。董事長行使下列職權(quán)：1、主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；2、督促、檢查董事會(huì)決議

5、的執(zhí)行；3、提名總裁、董事會(huì)秘書；4、簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；5、簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；6、行使法定代表人的職權(quán)；7、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；8、管理公司信息披露事項(xiàng)；9、聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；10、對資產(chǎn)購買與處置的權(quán)限：審批單筆金額對公司凈利潤影響占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年

6、度經(jīng)審計(jì)凈利潤10％以下，且絕對金額低于100萬元的資產(chǎn)購買與處置事宜；審批單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％以下，且絕對金額低于1000萬元的資產(chǎn)購買與處置事宜，每一年度資產(chǎn)購買與處置權(quán)限不超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30％。如上述行為屬于關(guān)聯(lián)交易，遵照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11、董事長在授權(quán)范圍內(nèi)可以授權(quán)總裁進(jìn)行不超過上述標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)購買與處置；12、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十三第十三條：董事長不能履行職務(wù)或者不履行