匯源通信董事會(huì)議事規(guī)則

1、四川匯源光通信股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年4月修訂預(yù)案，待股東大會(huì)審批）目錄第一章一章第二章二章第三章三章第四章四章第五章五章第六章六章第七章七章第八章八章第九章九章第十章十章總則總則董事董事董事會(huì)董事長董事會(huì)專門委門委員會(huì)董事會(huì)秘書董事會(huì)會(huì)議的召開程序董事會(huì)會(huì)議表議表決程序程序董事會(huì)決議的議的公告程序董事會(huì)會(huì)議的議的文檔管理第十一章第十二章第十三章董事會(huì)的其的其它工作程序程序董事會(huì)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)附則1其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總

2、計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的12。第五條董事由股東大會(huì)選舉或更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。每屆董事會(huì)任職期內(nèi)，每年更換的董事不能超過公司董事總?cè)藬?shù)的13。董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)決議通過之日止。在每屆任期內(nèi)增補(bǔ)的董事，其任期為當(dāng)屆董事會(huì)的剩余任期即從股東大會(huì)通過其董事提名之日起至當(dāng)屆董事會(huì)任期屆滿后改選董事的股東大會(huì)決議通過之日止。第六條實(shí)義

3、務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司負(fù)有下列忠（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得