柳工董事會(huì)議事規(guī)則

1、廣西柳西柳工機(jī)械機(jī)械股份有份有限公司公司董事會(huì)事會(huì)議事規(guī)則事規(guī)則（本議事規(guī)則經(jīng)公司2014年5月20日召開的2013年度股東大會(huì)審議通過生效。）第一章一章一般一般規(guī)定第一條一條為規(guī)范董事會(huì)會(huì)議的召開和表決程序，確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和部門

2、規(guī)章，以及《廣西柳工機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，在法律、行政法規(guī)和《公司章程》的授權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，維護(hù)公司和全體股東的利益并對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條三條董事會(huì)及其成員、各專門委員會(huì)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定組成并行使職權(quán)。第二章二章會(huì)議的召集召集和主持主持第四條四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行

3、職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第五條五條下列人員或機(jī)構(gòu)有權(quán)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東；（二）三分之一以上董事；（三）獨(dú)立董事（獨(dú)立董事提議應(yīng)經(jīng)全體獨(dú)立董事二分之一以上同意）；（四）監(jiān)事會(huì)；（五）總裁。提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)以書面形式進(jìn)行，書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：第1頁，共11頁廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（20

4、14年5月20日修訂）建議其通過別的途徑要求解決問題。形式審查符合規(guī)定的，方進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。實(shí)質(zhì)審查分不同情況作如下處理：（一）議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準(zhǔn)備提請(qǐng)董事會(huì)例會(huì)或董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議；（二）不屬特殊情況下而以口頭提出議案的，要求提案人以書面提出；（三）議案表達(dá)不清、議案的相關(guān)資料不充分、內(nèi)容不全或不能說明問題的，發(fā)回提案人重新作出；（四）議案不屬于董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)審議事項(xiàng)的，建議提案人向有關(guān)個(gè)人或機(jī)

5、構(gòu)提出。第十一條董事會(huì)例會(huì)通知發(fā)出后，可以提出新議案，但應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開五日前提出。經(jīng)審查符合要求的，應(yīng)在收到議案之日起兩個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出補(bǔ)充通知。距第一次通知的會(huì)議召開時(shí)間不足五日提出的新議案，或在董事會(huì)例會(huì)召開過程中提出的新議案，不在當(dāng)次會(huì)議審議，董事會(huì)也不得就該事項(xiàng)作出決議，應(yīng)留待下次會(huì)議審議，但經(jīng)到會(huì)董事三分之二以上同意的除外。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知發(fā)出后，可以提出新議案，新議案不在當(dāng)次會(huì)議審議，董事會(huì)也不得就該事項(xiàng)作出決議，應(yīng)留待下次

6、會(huì)議審議，但經(jīng)到會(huì)董事三分之二以上同意的除外。第四章四章會(huì)議通知第十二條會(huì)議通知應(yīng)以書面作出，送達(dá)的方式包括信函、傳真、電子郵件或其他方式。但特殊情況下召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可以口頭、電話或其他方式專人電話通知。會(huì)議通知應(yīng)附有召開會(huì)議的相關(guān)文件。第十三條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)的會(huì)議通知事宜，會(huì)議通知由會(huì)議召集人簽發(fā)，其內(nèi)容如下：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十四條通知應(yīng)送達(dá)各董事、監(jiān)事、公司