柳工董事會議事規(guī)則

1、廣西柳西柳工機械機械股份有份有限公司公司董事會事會議事規(guī)則事規(guī)則（本議事規(guī)則經(jīng)公司2014年5月20日召開的2013年度股東大會審議通過生效。）第一章一章一般一般規(guī)定第一條一條為規(guī)范董事會會議的召開和表決程序，確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和部門

2、規(guī)章，以及《廣西柳工機械股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條二條董事會是公司經(jīng)營管理的決策機構(gòu)，在法律、行政法規(guī)和《公司章程》的授權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，維護公司和全體股東的利益并對股東大會負責(zé)。第三條三條董事會及其成員、各專門委員會根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定組成并行使職權(quán)。第二章二章會議的召集召集和主持主持第四條四條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行

3、職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第五條五條下列人員或機構(gòu)有權(quán)提議召開董事會臨時會議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東；（二）三分之一以上董事；（三）獨立董事（獨立董事提議應(yīng)經(jīng)全體獨立董事二分之一以上同意）；（四）監(jiān)事會；（五）總裁。提議召開董事會臨時會議應(yīng)以書面形式進行，書面提議中應(yīng)當載明下列事項：第1頁，共11頁廣西柳工機械股份有限公司董事會議事規(guī)則（20

4、14年5月20日修訂）建議其通過別的途徑要求解決問題。形式審查符合規(guī)定的，方進行實質(zhì)審查。實質(zhì)審查分不同情況作如下處理：（一）議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準備提請董事會例會或董事會臨時會議審議；（二）不屬特殊情況下而以口頭提出議案的，要求提案人以書面提出；（三）議案表達不清、議案的相關(guān)資料不充分、內(nèi)容不全或不能說明問題的，發(fā)回提案人重新作出；（四）議案不屬于董事會職權(quán)范圍內(nèi)審議事項的，建議提案人向有關(guān)個人或機

5、構(gòu)提出。第十一條董事會例會通知發(fā)出后，可以提出新議案，但應(yīng)當在會議召開五日前提出。經(jīng)審查符合要求的，應(yīng)在收到議案之日起兩個工作日內(nèi)發(fā)出補充通知。距第一次通知的會議召開時間不足五日提出的新議案，或在董事會例會召開過程中提出的新議案，不在當次會議審議，董事會也不得就該事項作出決議，應(yīng)留待下次會議審議，但經(jīng)到會董事三分之二以上同意的除外。董事會臨時會議通知發(fā)出后，可以提出新議案，新議案不在當次會議審議，董事會也不得就該事項作出決議，應(yīng)留待下次

6、會議審議，但經(jīng)到會董事三分之二以上同意的除外。第四章四章會議通知第十二條會議通知應(yīng)以書面作出，送達的方式包括信函、傳真、電子郵件或其他方式。但特殊情況下召開的董事會臨時會議可以口頭、電話或其他方式專人電話通知。會議通知應(yīng)附有召開會議的相關(guān)文件。第十三條董事會秘書負責(zé)董事會的會議通知事宜，會議通知由會議召集人簽發(fā)，其內(nèi)容如下：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十四條通知應(yīng)送達各董事、監(jiān)事、公司