格力電器董事會議事規(guī)則

1、珠海格力格力電器股份器股份有限公司限公司董事董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章總則第一條為促進珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱公司）規(guī)范化運作，健全董事會運行體系，保障董事會依法獨立行使權利及履行義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法）及其他有關法律、法規(guī)和公司《章程，特制定本《規(guī)則。第二條董事會是股東大會的執(zhí)行機構，在股東大會閉會期間負責公司重大經營決策，對股東大會負責。第三條本《規(guī)則》一經股東大會審議通過，即對董事會及其成員具有

2、約束力。第二章董事資格第四條具有良好的職業(yè)道德，遵紀守法，秉公辦事，同時熟悉企業(yè)的經營管理、財務等方面的基礎知識，并了解公司的經營業(yè)務，具有與擔任董事工作相適應的閱歷和經驗。第五條董事。有《公司法》第147條第一款規(guī)定情形之一的，不得擔任公司的第六條董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務。第七條董事可以是股東，也可以不是股東。第三章董事的選任、補選、退任及報酬第八條董事由股東大會選舉和罷免。1、公司應加強與機構投資者和中

3、小投資者的溝通，通過公開征集董事人選等方式，為機構投資者和中小股東推薦董事候選人提供便利。1第四章董事長的選任、補選及退任第十三條公司董事會設董事長一人，副董事長一人，均由董事會在董事中互選，以全體董事的過半數(shù)選舉產生。任期三年，可以連選連任。董事長為公司法定代表人。董事長應對董事會的運作負主要責任，確保建立完善的治理機制，確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董事及時、充分、完整地獲取公司經營情況和董事會各項議題的

4、相關背景材料，確保董事會運作符合公司最佳利益。董事長應提倡公開、民主討論的文化，保證每一項董事會議程都有充分的討論時間，鼓勵持不同意見的董事充分表達自己的意見，確保內部董事賀外部董事進行有效溝通，確保董事會科學民主決策。董事長應采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見尤其是機構投資者和中小投資者的意見能在董事會上進行充分傳達，保障機構投資者和中小股東的提案權和知情權。第十四條董事長行使下列職權：1、主持股東大會和召集、主持董事會會議

5、；2、檢查董事會決議的實施情況；3、簽署公司股票、公司債券及其他行使企業(yè)法定代表人職權；4、提名總裁人選；5、遇有戰(zhàn)爭、重大自然災害或突發(fā)事件，對公司事務行使特別裁決權和處臵權，但須于事后向董事會及股東大會報告；6、在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權如下：（1、檢查股東大會會議決議的執(zhí)行情況；（2、遇到國家政策變化或市場變化影響了公司的利益，且不能及時召開董事會，但需要調整公司的經營計劃及投資方向時，有權在不改變原有經營決策和投資方