保定天鵝董事會(huì)議事規(guī)則

1、保定天鵝股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則本《議事規(guī)則》經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)公司2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。第一章一章總則總則第一條為確保董事會(huì)工作的效率和決策的科學(xué)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱：《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和《保定天鵝股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱：《公司章程》）制定本議事規(guī)則。第二條董事以及董事會(huì)的工作應(yīng)當(dāng)遵守本議事規(guī)則，如本議事規(guī)則與《公司章程

2、》有沖突之處，則按《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二章二章董事會(huì)會(huì)議第三條董事會(huì)會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第四條董事會(huì)每會(huì)計(jì)年度至少召開(kāi)四次定期會(huì)議。分別在公司公布上一年度報(bào)告、本年度季報(bào)、中報(bào)的前兩日內(nèi)召開(kāi)，審議相關(guān)報(bào)告和議題。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)不能召集并主持時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集并主持；副董事長(zhǎng)不能召集并主持時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集并主持。第五條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（

3、一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)；(五)代表10%以上股權(quán)的股東認(rèn)為有必要；（六）公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議的其他情形。第六條董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。但為了公司和股東利益，董事長(zhǎng)可以緊急召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，除緊急事項(xiàng)外，召開(kāi)董事1保定天鵝股份有限公司X屆董事會(huì)第X次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）。第三章三章董事會(huì)組織組織機(jī)構(gòu)第十三條第十四條公司董事會(huì)由九名

4、董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室。董事會(huì)辦公室是董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)。董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；（三）協(xié)調(diào)公司與

5、投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；（四）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；（五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向交易所報(bào)告；（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

6、員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則、交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；（九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則、交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載