股權(quán)收購流程計劃

1、1股權(quán)收購流程計劃股權(quán)收購流程計劃工作階段工作階段工作內(nèi)容工作內(nèi)容形成文件形成文件工作人員工作人員收購方與出讓方進行初步接觸，對出讓方的資產(chǎn)及運營情況進行初步的了解收購方、出讓方1、意向階段意向階段買賣雙方共同就項目收購簽署合作意向書意向書收購方、出讓方買賣雙方分別組建工作小組，負責整個并購過程的協(xié)調(diào)和談判工作收購方、出讓方收購方聘請律師和會計師、評估師（如需）等相關(guān)中介機構(gòu)，組成專家顧問工作小組（與中介機構(gòu)簽署聘用合同及保密協(xié)議）收購

2、方2、籌備階段籌備階段收購方與出讓方簽署《收購框架協(xié)議》以及《保密協(xié)議》《收購框架協(xié)議》、《保密協(xié)議》收購方、出讓方律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)根據(jù)對項目的基本了解起草《盡職調(diào)查清單》《盡職調(diào)查清單》律師、會計師、評估師等收購方與出讓方共同召開盡調(diào)協(xié)調(diào)會，確定各中介機構(gòu)進場盡職調(diào)查的工作計劃及人員安排，確定目標公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡(luò)人員收購方、出讓方、各中介目標公司根據(jù)《盡職調(diào)查清單》的要求搜集、整理、準備全部資料，建立目標公司

3、盡職調(diào)查資料檔案庫目標公司律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)進場開展盡職調(diào)查工作（目標公司提供指定房間存放資料并供現(xiàn)場盡調(diào)工作）律師、會計師、評估師等律師赴國土局、工商等部門查詢、核實目標公司相關(guān)土地房產(chǎn)資料信息、股權(quán)狀況信息以及其他公司信息律師3、盡調(diào)階段盡調(diào)階段律師、會計師等中介機構(gòu)就盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題向目律師、會計師、評估師2標公司相關(guān)負責人、相關(guān)工作人員、員工進行詢問、訪談等律師根據(jù)前期調(diào)查情況，向目標公司發(fā)出第二輪盡職調(diào)查清

4、單第二輪盡職調(diào)查清單律師目標公司根據(jù)律師第二輪盡職調(diào)查清單要求進一步準備資料目標公司律師根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果出具《盡職調(diào)查報告》，會計師、評估師出具相應財務調(diào)查報告、評估報告《盡職調(diào)查報告》律師收購方與出讓方就收購事宜進行談判收購方、出讓方4、協(xié)議談判階段協(xié)議談判階段律師起草根據(jù)雙方談判情況起草《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》律師收購方與出讓方就簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》事項履行各自內(nèi)部決策審批程序該協(xié)議內(nèi)明確注明付款日期及股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式生效日期同

5、時進行雙方唯一性的約定相關(guān)決議、授權(quán)文件收購方、出讓方5、協(xié)議簽署階段協(xié)議簽署階段收購方、出讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并辦理公證《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、公證、鑒證文件收購方、出讓方律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關(guān)文件，如修改目標公司章程、目標公司新股東會決議文件、董事會決議文件等律師收購方與出讓方簽署股權(quán)變更登記所需全部文件收購方、出讓方6、變更登記變更登記收購方與出讓方、目標公司共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)收購方、出讓方、目標公司1、上述程序可以