采購(gòu)管理制度-(上市公司范本)

1、采購(gòu)管理制度為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，防范采購(gòu)過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。適用范圍：本辦法主要規(guī)范生產(chǎn)原料類、勞保用品類、IT設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)的采購(gòu)行為。第二章采購(gòu)基本原則第2條“公平、公正、公開”原則采購(gòu)信息對(duì)企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的人員要盡可能公開，接受監(jiān)督；對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)必須公平、公正。第4條“監(jiān)督問責(zé)”原則1、采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)

2、督和質(zhì)詢。2、在采購(gòu)過程中，如遇到采購(gòu)物資數(shù)量、價(jià)格等問題，相關(guān)人均可向采購(gòu)部門提出異議。3、對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章采購(gòu)流程第5條采購(gòu)計(jì)劃需求部門一般應(yīng)在每月25日前，根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的需求，制定下月采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃需含采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、用途等基本內(nèi)容。第6條采購(gòu)申請(qǐng)1、請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾

3、種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。2、請(qǐng)購(gòu)部門提交采購(gòu)申請(qǐng)，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可執(zhí)行，如審核不通過，請(qǐng)購(gòu)部門修改后重新提交。第7條詢比價(jià)1、相關(guān)人員辦理采購(gòu)詢價(jià)、貨源確定等業(yè)務(wù)過程中，需聲明與供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，再支付剩余尾款。每次付款記錄均需記錄到百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)，標(biāo)明付款時(shí)間、付款金額、付款對(duì)象、對(duì)應(yīng)訂單等信息。2、對(duì)于采用預(yù)付款支付方式的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部在支付預(yù)付款時(shí)，須核對(duì)合同的支付條款、

4、審查審批手續(xù)是否完備；對(duì)于采用貨到后付款方式的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部付款時(shí)，除審核合同外，還須審核驗(yàn)收人員簽字并注明驗(yàn)收情況的驗(yàn)收單。3、財(cái)務(wù)部應(yīng)配合采購(gòu)部門定期與供應(yīng)商對(duì)賬，保存供應(yīng)商對(duì)賬資料；如對(duì)賬有差異，應(yīng)及時(shí)配合采購(gòu)部門查明原因并進(jìn)行調(diào)整。第四章供應(yīng)商管理第13條供應(yīng)商檔案建立公司統(tǒng)一在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件中建立供應(yīng)商評(píng)估資料檔案，由采購(gòu)部門安排專人進(jìn)行錄入和更新以下信息：供應(yīng)商的調(diào)查資料、招投標(biāo)資料、有關(guān)證照（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、

5、稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系合格證書）的復(fù)印件、采購(gòu)合同及執(zhí)行情況（采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量）、可供應(yīng)物料清單等。第14條供應(yīng)商分級(jí)公司將對(duì)供應(yīng)商根據(jù)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)，在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)進(jìn)行標(biāo)記，一般可分為合格、良好、優(yōu)秀供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀的供應(yīng)商可作為長(zhǎng)期供應(yīng)商，在采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮。第15條供應(yīng)商黑名單制度采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單，將有欺詐行為、賄賂公司采購(gòu)人員、貨品合格率低、服務(wù)差以及有嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商列入黑名單。凡列入公司黑名單的供應(yīng)商，

6、不僅自身永遠(yuǎn)喪失公司供應(yīng)商資格，其實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)也一并納入黑名單。第五章采購(gòu)紀(jì)律及處罰第16條廉潔自律公司采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，禁止有任何損害公司利益的采購(gòu)行為。1、不得向供應(yīng)商透露不應(yīng)透露的采購(gòu)信息，編寫具有傾向性的《采購(gòu)詢比價(jià)報(bào)告》；2、不得接受供應(yīng)商饋贈(zèng)的禮品（包括但不限于現(xiàn)金、購(gòu)物卡等）不管禮品價(jià)值大小，都必須在收受后的1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備或上交給公司內(nèi)審部；3、不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)，如確實(shí)無(wú)法推辭的，應(yīng)報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人備案后