毒品犯罪案件偵查策略的設(shè)計(jì)和運(yùn)用——以誘惑偵查與控制下交付為例.pdf

1、毒品乃萬(wàn)惡之源。毒品帶來(lái)的社會(huì)危害日趨嚴(yán)重,不僅誘發(fā)了大量刑事犯罪案件和社會(huì)治安問(wèn)題,影響社會(huì)穩(wěn)定,更嚴(yán)重的是影響了社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明的協(xié)調(diào)發(fā)展。毒品用之得當(dāng),會(huì)防病治病,用之不當(dāng)會(huì)成為癮癖,危害人類的生命及健康。毒品因其具有嚴(yán)重的成癮性,長(zhǎng)期不當(dāng)使用可使人產(chǎn)生來(lái)自生理和心理上的強(qiáng)烈藥物依賴性。但是由于制造、運(yùn)輸、販賣(mài)、走私、非法持有毒品往往會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)誘惑等方面的原因,使得當(dāng)前國(guó)際范圍內(nèi)的毒品犯罪大有泛濫之勢(shì)。毒

2、品的泛濫不僅會(huì)嚴(yán)重威脅一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,危害人民的身心健康;而且也會(huì)嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)道德,直接或間接導(dǎo)致、誘發(fā)各種刑事犯罪的產(chǎn)生,有鑒于此,毒品犯罪已經(jīng)成為當(dāng)前世界范圍內(nèi)的一大社會(huì)公害,遏制毒品泛濫已成為世界人民的共同愿望,打擊毒品犯罪已成為各國(guó)偵查機(jī)關(guān)所共同面臨的一項(xiàng)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在毒品犯罪案件的偵查過(guò)程中,經(jīng)常運(yùn)用到的偵查策略就是誘惑偵查及控制下交付。而毒品犯罪偵查中的誘惑偵查,除了傳統(tǒng)意義上的機(jī)會(huì)提供型誘惑偵查策略以外,還有相

3、當(dāng)一部分屬于犯意誘發(fā)型誘惑偵查。機(jī)會(huì)提供型誘惑偵查已經(jīng)成為一種常見(jiàn)的偵查策略,其偵破的案件一般可以得到法院、檢察院的認(rèn)可,同時(shí),該判決通常也被認(rèn)為是符合法律基本原則的。而犯意誘發(fā)型誘惑偵查策略的合法性一直是理論界爭(zhēng)論的焦點(diǎn),但是在目前毒品犯罪形勢(shì)比較嚴(yán)峻的情況下,偵查機(jī)關(guān)一般是有限制地適用的,而且該偵查策略在國(guó)外也早已存在使用的先例。在實(shí)際中,雖然誘惑偵查策略與控制下交付策略有所類似,但應(yīng)該看到二者是不同的兩種偵查策略,不能將二者進(jìn)行混

4、淆。本研究分為四個(gè)部分：
　　第一部分首先概略的闡述了毒品犯罪案件的相關(guān)理論。本部分首先介紹了毒品犯罪案件的概念及主要特點(diǎn)。毒品犯罪案件的相關(guān)理論是研究毒品犯罪偵查策略的基礎(chǔ)。毒品犯罪現(xiàn)在已經(jīng)是我國(guó)乃至全世界具有嚴(yán)重危害性的犯罪活動(dòng),明確了其具體的概念及特點(diǎn)有利于將毒品犯罪與其他犯罪區(qū)別開(kāi)來(lái)。接著論述了毒品犯罪案件中證據(jù)的特點(diǎn),分別從實(shí)物證據(jù)以及言詞證據(jù)兩個(gè)方面加以闡釋。本部分最后論述了毒品犯罪案件中運(yùn)用偵查策略的必要性,正是因?yàn)?/p>

5、毒品犯罪案件具有其他刑事案件所不具備的特殊性,決定了在毒品犯罪案件的偵查活動(dòng)中,要采用相關(guān)的偵查策略,以實(shí)現(xiàn)打擊毒品犯罪的目的。
　　第二部分,論述了偵查策略的相關(guān)理論,包括其概念、基本特征、運(yùn)用的基本程序及運(yùn)用偵查策略的基本規(guī)則。偵查策略是指?jìng)刹橹黧w為了實(shí)現(xiàn)偵查的根本目標(biāo),根據(jù)案件情況而采取的靈活方式及方法。它是偵查主體在一般謀略原則的指導(dǎo)及法律允許下,為了偵破特殊案件,為了偵查措施的適用而采取的智謀運(yùn)籌藝術(shù)和方式方法。只有明確

6、了偵查策略的基本理論,才能在接下來(lái)的論述中具體準(zhǔn)確的分析誘惑偵查策略以及控制下交付策略。
　　第三部分是本文的重點(diǎn)以及難點(diǎn)。因?yàn)檎T惑偵查是司法實(shí)踐中一種廣泛使用、且行之有效的偵查策略,然而其合法性一直以來(lái)都是法學(xué)界及實(shí)務(wù)部門(mén)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。隨著當(dāng)前各種隱蔽性犯罪及無(wú)被害人犯罪日益增多的情況下,誘惑偵查對(duì)于打擊毒品犯罪具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。本部分首先論述了誘惑偵查的概念及其分類,并且闡述了其在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中的必要性。隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入,經(jīng)濟(jì)

7、的快速發(fā)展,也帶來(lái)了各種犯罪活動(dòng)的增加,尤其是毒品犯罪呈現(xiàn)出泛濫的態(tài)勢(shì)。特別是近年來(lái)國(guó)際毒品犯罪集團(tuán)對(duì)我國(guó)適用了“多頭入境,全線滲透”的策略,增大了我國(guó)偵查機(jī)關(guān)打擊毒品犯罪的壓力。毒品犯罪的泛濫不僅嚴(yán)重威脅一個(gè)國(guó)家政治的穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人民的身心健康,而且嚴(yán)重?cái)牧松鐣?huì)道德,直接或間接誘發(fā)各種刑事犯罪的產(chǎn)生,嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定。但由于毒品犯罪案件具有與其他案件不同的特點(diǎn),這就導(dǎo)致傳統(tǒng)的“被動(dòng)型偵查”措施,無(wú)論是對(duì)犯罪行為的發(fā)現(xiàn),還是對(duì)

8、證據(jù)的收集,都失去了其應(yīng)有的作用。這就要求偵查機(jī)關(guān)在一定程度上能夠主動(dòng)參與犯罪過(guò)程,對(duì)潛在的追究對(duì)象進(jìn)行適度引誘,使其自我暴露。因此,在一定限度內(nèi),允許偵查機(jī)關(guān)根據(jù)一定線索,采用誘惑的手段,并在交易毒品時(shí)將其人贓俱獲,實(shí)屬必要。本部分接著論述了該策略在具體毒品犯罪案件中運(yùn)用的基本原則以及在毒品犯罪案件中如何適用誘惑偵查策略。
　　第四部分著重論述了控制下交付策略。1998年《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》中明確提出了“

9、控制下交付”,鼓勵(lì)各國(guó)緝毒警方在毒品犯罪案件偵查中相互配合,以便實(shí)現(xiàn)跨國(guó)境的控制下交付。在一個(gè)主權(quán)國(guó)家內(nèi),控制下交付是指緝毒部門(mén)在明知毒品存在的情況下,依然讓毒品繼續(xù)進(jìn)入運(yùn)轉(zhuǎn)階段,正常運(yùn)行,同時(shí)從外線秘密監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)的全過(guò)程、具體的交易地點(diǎn),以便在毒品進(jìn)行交付之時(shí)將所有犯罪人員、毒品及毒資一網(wǎng)打盡。控制下交付策略在偵破毒品犯罪案件中起到了較為積極的作用。但應(yīng)該看到,它與誘惑偵查策略是不相同的。本部分首先論述了實(shí)施控制下交付策略的必要性,隨后