網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查模式分析(原稿)

1、 摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件日益增多，尤其是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日漸猖獗。由于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)具有隱蔽性強(qiáng)、跨域性廣、技術(shù)性程度高、組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、涉案金額大等特點(diǎn)，給公安偵查工作帶來(lái)發(fā)現(xiàn)案件難、偵查協(xié)作難、調(diào)查取證難、全面抓獲難、賭資查清難等問(wèn)題。關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)賭博;電子證據(jù);偵查模式賭博罪，是指以營(yíng)利為目的，聚眾賭博、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)或者以賭博為業(yè)的行為。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，上網(wǎng)人員急劇增多，隨著“第三方擔(dān)保交易模式Ⅲ”的

2、成熟，現(xiàn)代金融交易的手段也越來(lái)越多。在這種“現(xiàn)代技術(shù)”的支持下，賭博犯罪在我國(guó)迅速蔓延，而且近幾年網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)愈發(fā)猖獗。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的現(xiàn)狀犯罪手段、方式不斷增多本世紀(jì)初，網(wǎng)絡(luò)賭博傳入我國(guó)，其手段、方式五花六門(mén)，如六合彩、賭馬、賭球、21 點(diǎn)，或以股票走勢(shì)為賭博參照。投注方式比傳統(tǒng)賭博更為便利，在傳統(tǒng)方式方法的基礎(chǔ)上借助網(wǎng)絡(luò)增加了直觀視頻，且可即時(shí)投注，其操作隱蔽性、活動(dòng)瞬時(shí)性與場(chǎng)地的隨意性對(duì)偵查工作提出了新的課題。發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)賭博

3、手段日趨多樣化，部分傳統(tǒng)賭博方式通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)變操作模式繼續(xù)保留。除此以外，出現(xiàn)了更多新型變相網(wǎng)絡(luò)賭博形式，如依托于合法網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)建立具有賭博性質(zhì)的游戲環(huán)節(jié)，即“寄附型網(wǎng)絡(luò)賭博” 。這種網(wǎng)絡(luò)賭博形式涉及網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)、虛擬貨幣、第三方交易平臺(tái)等，賭資不與人民幣直接掛鉤。樹(shù)立協(xié)作意識(shí),切忌獨(dú)立作戰(zhàn)由于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的行為手段科技含量較高、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn),公安機(jī)關(guān)在案件先期偵查過(guò)程中,必須整合各種辦案力量,調(diào)集治安、技偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門(mén),樹(shù)

4、立協(xié)作作戰(zhàn)意識(shí),實(shí)現(xiàn)八仙過(guò)海,各顯其能的并進(jìn)取證辦案模式,多方收集、固定各種涉案信息。辦案實(shí)踐證明,以下信息在查辦網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)中必不可少:（1）網(wǎng)監(jiān)信息。上網(wǎng)信息可為我們確定嫌疑人的上網(wǎng)地址、在網(wǎng)規(guī)律、操盤(pán)規(guī)律。通過(guò)用戶(hù) IP 偵控,能夠發(fā)現(xiàn)嫌疑人的上網(wǎng)情況、瀏覽網(wǎng)頁(yè)、使用的域名等。 （2）行技信息。行動(dòng)技術(shù)部門(mén)采用技術(shù)手段可以從嫌疑人的電話(huà)通訊記錄中發(fā)現(xiàn)其主要聯(lián)絡(luò)關(guān)系,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博的嫌疑對(duì)象(如周一結(jié)帳時(shí)固定通話(huà)的、球賽時(shí)頻繁通話(huà)

5、的)。同時(shí),還可以利用話(huà)單實(shí)名登記來(lái)尋找對(duì)象的住址,利用短消息來(lái)發(fā)現(xiàn)銀行賬號(hào),利用話(huà)單上早晚基站位置判定對(duì)象落腳點(diǎn)。 （3）治安信息。通過(guò)治安民警,特別是社區(qū)民警的工作信息,能夠直接準(zhǔn)確地了解到涉案人員的基本情況,如:重點(diǎn)人口范圍、視線(xiàn)對(duì)象的自然情況、嫌疑人的前科劣跡等。此外,通過(guò)房產(chǎn)信息、車(chē)輛信息、駕駛員信息、銀行查詢(xún)信息,可以實(shí)現(xiàn)以車(chē)找人、選用順利進(jìn)戶(hù)清查、發(fā)現(xiàn)上下線(xiàn)關(guān)系和莊主、代理、會(huì)員關(guān)系以及莊主的落腳點(diǎn)?？茖W(xué)把握抓捕時(shí)機(jī),確保