北京市金杜律師事務(wù)所

1、<p>　　北京市金杜律師事務(wù)所</p><p><b>　　關(guān)于</b></p><p>　　中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司</p><p>　　申請(qǐng)公司股票重新上市</p><p><b>　　之</b></p><p><b>　　法律意見(jiàn)書(shū)&

2、lt;/b></p><p><b>　　二〇一八年六月</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　釋 義3</b></p><p>　　一、本次重新上市的批準(zhǔn)或授權(quán)7</p><p>　　二、長(zhǎng)航油運(yùn)本次

3、重新上市的主體資格8</p><p>　　三、本次重新上市的實(shí)質(zhì)條件9</p><p>　　四、長(zhǎng)航油運(yùn)的股本及其演變11</p><p>　　五、退市期間重大資產(chǎn)重組、破產(chǎn)重整、債務(wù)重整、股本總額及股份變動(dòng)12</p><p>　　六、長(zhǎng)航油運(yùn)的控股股東及實(shí)際控制人14</p><p>　　七、長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)

4、務(wù)16</p><p>　　八、長(zhǎng)航油運(yùn)的獨(dú)立性18</p><p>　　九、長(zhǎng)航油運(yùn)公司章程的修改19</p><p>　　十、長(zhǎng)航油運(yùn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作19</p><p>　　十一、長(zhǎng)航油運(yùn)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其近三年的變化20</p><p>　　十二、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

5、21</p><p>　　十三、長(zhǎng)航油運(yùn)的主要資產(chǎn)25</p><p>　　十四、重大債權(quán)、債務(wù)28</p><p>　　十五、納稅情況29</p><p>　　十六、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷和質(zhì)量技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)29</p><p>　　十七、長(zhǎng)航油運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)31</p>&l

6、t;p>　　十八、重大訴訟、仲裁或行政處罰31</p><p>　　十九、本次重新上市的總體結(jié)論性意見(jiàn)33</p><p><b>　　釋 義</b></p><p>　　在本法律意見(jiàn)書(shū)中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱和詞語(yǔ)具有以下含義：</p><p>　　北京市金杜律師事務(wù)所</p><p

7、>　　關(guān)于中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司</p><p>　　申請(qǐng)公司股票重新上市</p><p><b>　　之法律意見(jiàn)書(shū)</b></p><p>　　致：中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司</p><p>　　本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司為本次重新上市之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意將本法律意見(jiàn)書(shū)和律

8、師工作報(bào)告作為公司本次申請(qǐng)重新上市所必備的法律文件，隨同其他材料一同上報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。</p><p>　　本所接受公司的委托，作為公司本次重新上市的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》《證券法》《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，就公司本次重新上市事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。</p><p>　　為出具

9、本法律意見(jiàn)書(shū)，金杜依據(jù)《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，編制和落實(shí)了查驗(yàn)計(jì)劃，親自收集證據(jù)材料，查閱了按規(guī)定需要查閱的文件以及金杜認(rèn)為必須查閱的其他文件。在公司保證提供了金杜為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所要求公司提供的原始書(shū)面材料、副本材料、復(fù)印材料、確認(rèn)函或證明，提供給金杜的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，并無(wú)隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處，且文件材料為副本或復(fù)印件的，其與原件一致和相符的基礎(chǔ)上，金杜合理、充

10、分地運(yùn)用了包括但不限于面談、書(shū)面審查、實(shí)地調(diào)查、查詢、函證、復(fù)核等方式進(jìn)行了查驗(yàn)，對(duì)有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了查證和確認(rèn)。</p><p>　　金杜及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所

11、發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。</p><p>　　金杜僅就與公司本次重新上市有關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，且僅根據(jù)中國(guó)法律發(fā)表法律意見(jiàn)，并不依據(jù)任何中國(guó)境外法律發(fā)表法律意見(jiàn)。金杜不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等非法律專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，在本法律意見(jiàn)書(shū)和為本法律意見(jiàn)書(shū)出具的律師工作報(bào)告中對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的某些數(shù)據(jù)和結(jié)論進(jìn)行引述時(shí)，已履行了必要的注

12、意義務(wù)，但該等引述并不視為金杜對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示保證。</p><p>　　金杜按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：</p><p>　　本次重新上市的批準(zhǔn)或授權(quán)</p><p><b>　　本次重新上市的批準(zhǔn)</b></p><p>　　公司董事會(huì)對(duì)本

13、次重新上市的批準(zhǔn)</p><p>　　2018年3月28日，長(zhǎng)航油運(yùn)召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在上海證券交易所重新上市的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次申請(qǐng)公司股票重新上市相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于附條件申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》等與本次重新上市

14、相關(guān)的議案。</p><p>　　公司股東大會(huì)對(duì)本次重新上市的批準(zhǔn)</p><p>　　2018年4月20日，長(zhǎng)航油運(yùn)召開(kāi)2017年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在上海證券交易所重新上市的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次申請(qǐng)公司股票重新上市相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于附條件申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理申請(qǐng)公司股

15、票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》等與本次重新上市相關(guān)的議案。</p><p><b>　　本次重新上市的授權(quán)</b></p><p>　　根據(jù)公司2017年度股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司本次重新上市有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：</p><p>　　依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)

16、決議，制定和實(shí)施本次重新上市的具體方案，制作、修改、簽署、申報(bào)、補(bǔ)充向上海證券交易所提交的包括本次申請(qǐng)重新上市的申請(qǐng)材料、本次申請(qǐng)重新上市相關(guān)的重大合同與協(xié)議以及其他相關(guān)各項(xiàng)文件；</p><p>　　向有關(guān)部門(mén)辦理與本次申請(qǐng)重新上市等相關(guān)的申報(bào)事宜及相關(guān)程序性工作，包括但不限于向上海證券交易所提出申請(qǐng)，并于上海證券交易所同意本次重新上市后就本次重新上市事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上海證券交易所辦理所需的審批、

17、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；</p><p>　　全權(quán)回復(fù)上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于本次申請(qǐng)重新上市的反饋意見(jiàn)；</p><p>　　根據(jù)公司股東大會(huì)審議通過(guò)的方案，根據(jù)市場(chǎng)的具體情況，調(diào)整并最終確定本次申請(qǐng)重新上市的有關(guān)事宜；</p><p>　　聘用或委托與本次重新上市有關(guān)的保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，并簽署聘用或委托協(xié)議，決定其專業(yè)服

18、務(wù)費(fèi)用；</p><p>　　根據(jù)本次申請(qǐng)重新上市的具體情況和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)公司章程和有關(guān)公司內(nèi)部制度的相關(guān)條款進(jìn)行適應(yīng)性修改，并辦理工商變更登記、備案等事宜；</p><p>　　本次重新上市獲得上海證券交易所的同意后，辦理公司股份的重新確認(rèn)、登記、托管等重新上市相關(guān)手續(xù)；</p><p>　　辦理與本次重新上市相關(guān)的其他一切事宜。</p>&l

19、t;p>　　本授權(quán)有效期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)全部辦理完畢之日止。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，公司上述與本次重新上市相關(guān)的董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序合法有效，所審議通過(guò)的本次重新上市相關(guān)的決議內(nèi)容合法有效；公司2017年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重新上市有關(guān)事宜的授權(quán)范圍和程序合法有效；公司本次重新上市尚需取得上海證券交易所的審核同意。</p>

20、;<p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)本次重新上市的主體資格</p><p>　　根據(jù)南京市工商行政管理局于2018年5月7日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和長(zhǎng)航油運(yùn)現(xiàn)行有效的公司章程，并經(jīng)本所律師登陸國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查詢，長(zhǎng)航油運(yùn)的基本情況如下：</p><p>　　如律師工作報(bào)告之“四、長(zhǎng)航油運(yùn)的股本及其演變”所述，長(zhǎng)航油

21、運(yùn)系依據(jù)中國(guó)法律法規(guī)設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于1997年5月15日出具的證監(jiān)發(fā)字[1997]232號(hào)《關(guān)于南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》、證監(jiān)發(fā)字[1997]233號(hào)《關(guān)于南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司A股發(fā)行方案的批復(fù)》批準(zhǔn)，長(zhǎng)航油運(yùn)于1997年6月公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。由于公司2010年、2011年、2012年連續(xù)三年虧損，2013年5月，上海證券交易所決定暫停公司股票上市交易；2014年

22、4月，上海證券交易所決定終止公司股票上市交易；2014年7月，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司同意公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，不存在根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需要終止的情形，長(zhǎng)航油運(yùn)為上海證券交易所終止上市的公司，具備本次申請(qǐng)重新上市的主體資格。</p><p>

23、　　本次重新上市的實(shí)質(zhì)條件</p><p>　　經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)終止上市的情形已消除，符合《上市規(guī)則》《重新上市實(shí)施辦法》規(guī)定的重新上市的條件，具體如下：</p><p>　　截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)股本總額為5,023,400,024元，社會(huì)公眾股持有的股份占公司股份總數(shù)的比例為10%以上，符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（一）、（二）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施

24、辦法》第八條第（一）、（二）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)相關(guān)主管部門(mén)出具的證明、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告、公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具的說(shuō)明、承諾并經(jīng)本所律師核查，公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載，符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（三）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（三）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審

25、計(jì)報(bào)告，公司2015年度、2016年度、2017年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為61,093.2萬(wàn)元、52,890.9萬(wàn)元、37,985.4萬(wàn)元，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)3,000萬(wàn)元（凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)），符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（四）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（四）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)

26、告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告，公司2015年度、2016年度、2017年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為112,751.05萬(wàn)元、130,113.09萬(wàn)元、81,255.73萬(wàn)元，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額累計(jì)超過(guò)5,000萬(wàn)元；同時(shí)，公司2015年度、2016年度、2017年度營(yíng)業(yè)收入分別為547,929.64萬(wàn)元、578,123.65萬(wàn)元、372,921.59萬(wàn)元，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)3億元，符合《上市規(guī)定

27、》第14.5.1條第（五）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（五）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)公司2017年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告，截至2017年12月31日，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為3,344,327,972.91元，公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為正值，符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（六）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（六）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)

28、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（七）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（七）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　如律師工作報(bào)告之“七、長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)”所述，根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告及公司的說(shuō)明，公司系從事油輪運(yùn)輸?shù)膶I(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)定位為“全球石化產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)商”，立足于液貨運(yùn)輸主業(yè)，專注于國(guó)內(nèi)外中小型油輪和化工

29、氣體等具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)領(lǐng)域，公司最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化；如律師工作報(bào)告之“十一、長(zhǎng)航油運(yùn)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其近三年的變化”之“（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的變化情況”所述，公司董事、高級(jí)管理人員最近三年沒(méi)有發(fā)生重大變化；如律師工作報(bào)告之“六、長(zhǎng)航油運(yùn)的控股股東及實(shí)際控制人”之“（二）實(shí)際控制人”所述，公司最近三年實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。公司符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（八）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第

30、（八）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　如律師工作報(bào)告之“七、長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)”之“（五）持續(xù)經(jīng)營(yíng)”所述，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，不存在不能支付到期債務(wù)的情況；公司不存在法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的導(dǎo)致公司無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情形，公司依法存續(xù)，不存在影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法律障礙。根據(jù)中信證券、招商證券出具的《重新上市保薦書(shū)》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司具有良好的發(fā)展前景和成長(zhǎng)空間，公司依托市場(chǎng)地位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，

31、在客戶、技術(shù)、質(zhì)量、管理等方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。公司符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（九）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（九）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　如律師工作報(bào)告之“十、長(zhǎng)航油運(yùn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作”之“（一）公司治理機(jī)構(gòu)”，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能夠滿足公司日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要求，公司具備健全的公司治理機(jī)構(gòu)、運(yùn)作規(guī)范、無(wú)重大

32、內(nèi)控缺陷。根據(jù)中信證券、招商證券出具的《重新上市保薦書(shū)》，公司已建立并持續(xù)完善以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等為核心的治理結(jié)構(gòu)，公司治理結(jié)構(gòu)健全，同時(shí)，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，運(yùn)作規(guī)范，不存在重大內(nèi)控缺陷。公司符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（十）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（十）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p>　　綜上所述，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)符合《上市規(guī)則》《重新上市實(shí)施辦法》規(guī)定的重新上市的條件。&

33、lt;/p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的股本及其演變</p><p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)設(shè)立</b></p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)系經(jīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家體改委”）于1993年7月20日作出的體改生[1993]120號(hào)《關(guān)于同意組建南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司的批復(fù)》批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司，公司設(shè)立時(shí)名為“南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份

34、有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“南京水運(yùn)”）。</p><p>　　1992年12月19日，南京油運(yùn)、中國(guó)石化銷售公司、中國(guó)石化巴陵石油化工公司、中國(guó)石化武漢石油化工廠、中國(guó)石化九江石油化工總廠、中國(guó)石化安慶石油化工總廠、中國(guó)石化金陵石油化工公司和中國(guó)石化荊門(mén)石油化工總廠簽署《南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書(shū)》，由南京油運(yùn)等8家企業(yè)作為發(fā)起人，以定向募集的方式，聯(lián)合組建南京水運(yùn)，公司股本總額為22,446.5萬(wàn)元。&l

35、t;/p><p>　　1993年9月14日，南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具寧會(huì)驗(yàn)（93）2130號(hào)《關(guān)于南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司股本驗(yàn)證報(bào)告》，驗(yàn)證結(jié)果如下：南京水運(yùn)注冊(cè)資本為22,446.5萬(wàn)元，其中，已到位資金19,259.1萬(wàn)元，未到位資金3,187.4萬(wàn)元，具體如下：1、定向募集法人股已到位募集資金19,259.1萬(wàn)元：（1）實(shí)物投資10,709.1萬(wàn)元，南京油運(yùn)出資船舶40艘，由中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估，此項(xiàng)評(píng)估價(jià)值經(jīng)國(guó)

36、家國(guó)有資產(chǎn)管理局國(guó)資評(píng)（1993）255號(hào)文確認(rèn)；（2）現(xiàn)金投資8,550萬(wàn)元；2、未到位的募集資金3,187.4萬(wàn)元，繼續(xù)向社會(huì)法人募集。</p><p>　　1994年5月16日，南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具寧會(huì)驗(yàn)（94）0901號(hào)《關(guān)于南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司補(bǔ)充股本驗(yàn)證的報(bào)告》，證明南京水運(yùn)又到位募集資金3,187.4萬(wàn)元，由金陵石化公司等28家分別轉(zhuǎn)入公司賬戶，南京水運(yùn)委托驗(yàn)證注冊(cè)資本22,446.5萬(wàn)元，已全

37、部到位。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，公司的設(shè)立得到了有權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)，其設(shè)立的程序、資格、條件、方式符合當(dāng)時(shí)法律法規(guī)的規(guī)定。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)歷次股權(quán)變動(dòng)情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“四、長(zhǎng)航油運(yùn)的股本及其演變”之“（二）長(zhǎng)航油運(yùn)歷史沿革”。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，公司股本的歷次變動(dòng)事項(xiàng)合法、真實(shí)、有效。</p><

38、;p>　　退市期間重大資產(chǎn)重組、破產(chǎn)重整、債務(wù)重整、股本總額及股份變動(dòng)</p><p>　　根據(jù)公司發(fā)布的公告、提供的資料及說(shuō)明，長(zhǎng)航油運(yùn)退市期間不存在合并、分立、減資或重大資產(chǎn)重組的行為，長(zhǎng)航油運(yùn)的歷次增資擴(kuò)股行為請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“四、長(zhǎng)航油運(yùn)的股本及其演變”，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)最近三年發(fā)生的股本總額及股份變動(dòng)事項(xiàng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并已履行必要的法律手續(xù)。</p><p>　　

39、長(zhǎng)航油運(yùn)退市期間破產(chǎn)重整、債務(wù)重整</p><p>　　2014年7月18日，南京中院作出（2014）寧商破字第9-1號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定受理天津匯豐能源發(fā)展有限公司對(duì)長(zhǎng)航油運(yùn)的重整申請(qǐng)。同日，南京中院作出（2014）寧商破字第9-1號(hào)《決定書(shū)》，經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)方式選任，指定北京市金杜律師事務(wù)所和無(wú)錫融海投資咨詢有限公司為長(zhǎng)航油運(yùn)管理人。</p><p>　　2014年9月19日，長(zhǎng)航油運(yùn)召開(kāi)第

40、一次債權(quán)人會(huì)議，形成以下三項(xiàng)決議：（1）表決通過(guò)管理人關(guān)于債權(quán)人委員會(huì)成員、議事規(guī)則及債權(quán)人會(huì)議委托債委會(huì)權(quán)限的提議；（2）表決通過(guò)長(zhǎng)航油運(yùn)財(cái)產(chǎn)管理方案；（3）表決通過(guò)長(zhǎng)航油運(yùn)部分船舶資產(chǎn)變價(jià)方案。</p><p>　　2014年11月20日，長(zhǎng)航油運(yùn)召開(kāi)第二次債權(quán)人會(huì)議，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組和普通債權(quán)組分組表決通過(guò)《中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司重整計(jì)劃草案》。</p><p>　　2

41、014年11月20日，長(zhǎng)航油運(yùn)召開(kāi)出資人組會(huì)議，審議通過(guò)了《中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司重整計(jì)劃草案》中涉及的出資人權(quán)益調(diào)整方案。</p><p>　　2014年11月28日，南京中院出具（2014）寧商破字第9-4號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定如下：（1）批準(zhǔn)長(zhǎng)航油運(yùn)重整計(jì)劃；（2）終止長(zhǎng)航油運(yùn)重整程序。重整計(jì)劃的主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“五、退市期間重大資產(chǎn)重組、破產(chǎn)重整、債務(wù)重整、股本總額及股份變動(dòng)”之“

42、（二）長(zhǎng)航油運(yùn)退市期間破產(chǎn)重整、債務(wù)重整”。</p><p>　　2015年4月8日，長(zhǎng)航油運(yùn)向管理人提交《關(guān)于中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢的報(bào)告》，截至2015年4月8日，長(zhǎng)航油運(yùn)已執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，并將相關(guān)情況向管理人報(bào)告。</p><p>　　根據(jù)管理人于2015年4月8日向南京中院提交的《關(guān)于中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司重整計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督報(bào)告》，

43、截至2015年4月8日，長(zhǎng)航油運(yùn)已執(zhí)行完畢重整計(jì)劃；長(zhǎng)航油運(yùn)根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定應(yīng)當(dāng)支付的破產(chǎn)費(fèi)用已經(jīng)支付完畢，應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人一次性分配的當(dāng)事人款項(xiàng)以及抵債股權(quán)已經(jīng)分配或按照重整計(jì)劃的規(guī)定提存；對(duì)于應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金方式分期清償?shù)母黝悅鶛?quán)，長(zhǎng)航油運(yùn)已經(jīng)與債權(quán)人簽署重整計(jì)劃后附的重整銀團(tuán)協(xié)議或按照同等條件另行達(dá)成協(xié)議就分期償還的債權(quán)部分另行作出償還安排；長(zhǎng)航油運(yùn)的多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)也因嚴(yán)格、積極執(zhí)行重整計(jì)劃而得到了根本性的改善。</p>&l

44、t;p>　　金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)破產(chǎn)重整符合《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的控股股東及實(shí)際控制人</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料、發(fā)布的公告并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，招商局集團(tuán)的全資子公司中外運(yùn)長(zhǎng)航持有長(zhǎng)航油運(yùn)1,357,425,761股股份（占公司總股本的27.02%），

45、中外運(yùn)長(zhǎng)航是長(zhǎng)航油運(yùn)的控股股東，招商局集團(tuán)是長(zhǎng)航油運(yùn)的實(shí)際控制人，國(guó)務(wù)院國(guó)資委是長(zhǎng)航油運(yùn)的最終控制人。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)控股股東、實(shí)際控制人的基本情況如下：</p><p><b>　　控股股東</b></p><p>　　中外運(yùn)長(zhǎng)航的基本情況</p><p>　　根據(jù)北京市工商行政管理局于2017年11月1

46、4核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，中外運(yùn)長(zhǎng)航的基本情況如下：</p><p>　　中外運(yùn)長(zhǎng)航持有公司股份被質(zhì)押的情況</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料、發(fā)布的公告并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，中外運(yùn)長(zhǎng)航持有長(zhǎng)航油運(yùn)1,357,425,761股股份，占長(zhǎng)航油運(yùn)公司總股本的27.02%。</p><p>　　根據(jù)中外運(yùn)長(zhǎng)航與國(guó)開(kāi)行于2016年10月21日簽署的《股權(quán)質(zhì)押合

47、同》，中外運(yùn)長(zhǎng)航將其所持長(zhǎng)航油運(yùn)9,319.713萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)開(kāi)行，為《債務(wù)償還協(xié)議》的履行提供擔(dān)保；中外運(yùn)長(zhǎng)航向國(guó)開(kāi)行償還全部債務(wù)共計(jì)747,083,385.46元及自2015年12月31日至2016年7月25日的全部遲延履行利息27,063,095.64元，該合同的擔(dān)保范圍包括《債務(wù)償還協(xié)議》項(xiàng)下全部借款本金、遲延履行利息、補(bǔ)償金、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)質(zhì)押權(quán)的費(fèi)用。根據(jù)中證登公司于2016年10月24日出具的《證券質(zhì)押登記證

48、明》，中外運(yùn)長(zhǎng)航將其持有的長(zhǎng)航油運(yùn)9,319.713萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)開(kāi)行已辦理質(zhì)押登記手續(xù)。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，中外運(yùn)長(zhǎng)航為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在根據(jù)法律法規(guī)及其公司章程的規(guī)定需要終止或解散的情形，具有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任長(zhǎng)航油運(yùn)股東的資格；除律師工作報(bào)告已披露的情況外，其持有的公司股份不存在其他質(zhì)押、凍結(jié)或者權(quán)利受到限制的情形，亦不存在重大權(quán)屬糾紛

49、。</p><p><b>　　實(shí)際控制人</b></p><p>　　根據(jù)北京市工商行政管理局于2017年5月22日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，招商局集團(tuán)的基本情況如下：</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，招商局集團(tuán)通過(guò)中外運(yùn)長(zhǎng)航控制長(zhǎng)航油運(yùn)1,357,425,761股股份，占公司總股本的27.02%，為長(zhǎng)

50、航油運(yùn)的實(shí)際控制人，招商局集團(tuán)的股東為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為長(zhǎng)航油運(yùn)的最終控制人，最近三年未發(fā)生變更。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，招商局集團(tuán)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在根據(jù)法律法規(guī)及其公司章程的規(guī)定需要終止或解散的情形。</p><p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)</b></p><p>

51、<b>　　經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)</b></p><p>　　根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《公司章程》，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為“國(guó)內(nèi)沿海、長(zhǎng)江中下游及支流省際油船運(yùn)輸；國(guó)際船舶危險(xiǎn)品運(yùn)輸；臺(tái)灣海峽兩岸間海上直航不定期貨物運(yùn)輸；國(guó)際船舶管理；汽油、煤油、柴油批發(fā)；油輪船舶機(jī)務(wù)、海務(wù)管理；船舶檢修、保養(yǎng)；船舶買(mǎi)賣、租賃、營(yíng)運(yùn)及資產(chǎn)管理；船舶技術(shù)服務(wù)、修理；工業(yè)生產(chǎn)資料、百貨、五金交電、建筑材料、通信

52、器材銷售；經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）”。公司境內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)范圍如律師工作報(bào)告之“十二、長(zhǎng)航油運(yùn)的主要資產(chǎn)”之“（一）對(duì)外投資”所述。</p><p>　　根據(jù)《重新上市申請(qǐng)書(shū)（申報(bào)稿）》、公司近三年年度報(bào)告以及公司的說(shuō)明，公司是從事油輪運(yùn)輸?shù)膶I(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)定位為“全球石化產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)商”，立足于液貨運(yùn)輸主業(yè)，專注于國(guó)內(nèi)外中小型油輪和化工氣體等具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市

53、場(chǎng)領(lǐng)域；在液貨運(yùn)輸主業(yè)方面，國(guó)際成品油運(yùn)輸是市場(chǎng)拓展的重點(diǎn)，內(nèi)外貿(mào)原油運(yùn)輸是經(jīng)營(yíng)效益的基礎(chǔ)，化工及氣體運(yùn)輸是公司的特色和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。</p><p>　　公司及其境內(nèi)子公司持有的與其經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的資質(zhì)證照情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“七、長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)”之“（一）經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)”。</p><p>　　經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)及其境內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

54、件的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告及公司提供的資料與說(shuō)明，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)存在在新加坡、香港投資設(shè)立子公司的情形，具體情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十三、長(zhǎng)航油運(yùn)的主要資產(chǎn)”之“（一）對(duì)外投資”之“2.境外子公司”。</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告及公司的說(shuō)明，公司是從事油輪運(yùn)輸?shù)膶I(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)定位為“全球石化產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)商”，立

55、足于液貨運(yùn)輸主業(yè)，專注于國(guó)內(nèi)外中小型油輪和化工氣體等具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)領(lǐng)域，公司近三年來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告及公司的說(shuō)明，公司是從事油輪運(yùn)輸?shù)膶I(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)定位為“全球石化產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)商”，立足于液貨運(yùn)輸主業(yè)，專注于國(guó)內(nèi)外中小型油輪和化工氣體等具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)領(lǐng)域，公司的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于其主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。</p>

56、<p><b>　　持續(xù)經(jīng)營(yíng)</b></p><p>　　根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《公司章程》、近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告、公司的說(shuō)明與承諾并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，不存在不能支付到期債務(wù)的情況；公司不存在法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的導(dǎo)致公司無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情形，公司依法存續(xù)，不存在影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法律障礙。</p><

57、p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的獨(dú)立性</b></p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)獨(dú)立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力</p><p>　　根據(jù)長(zhǎng)航油運(yùn)現(xiàn)行有效的《公司章程》、近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告及長(zhǎng)航油運(yùn)的說(shuō)明，長(zhǎng)航油運(yùn)是從事油輪運(yùn)輸?shù)膶I(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)定位為“全球石化產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)商”，立足于液貨運(yùn)輸主業(yè)，專注于國(guó)內(nèi)外中小型油輪和化工氣體等具

58、有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)領(lǐng)域，長(zhǎng)航油運(yùn)及其下屬子公司已設(shè)立開(kāi)展前述業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需的各個(gè)部門(mén)，業(yè)務(wù)體系完整，如律師工作報(bào)告之“七、長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)”所述，公司已取得為其開(kāi)展前述業(yè)務(wù)所需的各項(xiàng)資質(zhì)許可，不存在對(duì)公司的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)依賴關(guān)系。公司業(yè)務(wù)獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的資產(chǎn)獨(dú)立、完整</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告

59、、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告及公司的說(shuō)明并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司擁有的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在被控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用的情形，不存在公司與其股東及其他關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)混同的情形。公司的資產(chǎn)獨(dú)立、完整。</p><p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的人員獨(dú)立</b></p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告及公司的說(shuō)明，公司已按照《公司法》等法律法規(guī)健立健全法人治理

60、結(jié)構(gòu)，公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總船長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員不存在在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)和領(lǐng)薪的情形；公司的財(cái)務(wù)人員不存在在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職的情形。長(zhǎng)航油運(yùn)的人員獨(dú)立。</p><p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的財(cái)務(wù)獨(dú)立</b></p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)

61、報(bào)告及公司的說(shuō)明并經(jīng)核查，公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，配備了獨(dú)立的財(cái)務(wù)人員，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度；公司在銀行開(kāi)立了獨(dú)立賬戶，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情形。長(zhǎng)航油運(yùn)的財(cái)務(wù)獨(dú)立。</p><p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的機(jī)構(gòu)獨(dú)立</b></p><p>　　根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《公

62、司章程》、近三年年度報(bào)告、公司的說(shuō)明并經(jīng)核查，公司設(shè)置了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等法人治理機(jī)構(gòu)并制定了相應(yīng)公司治理規(guī)則，各機(jī)構(gòu)依照《公司法》《公司章程》等公司治理規(guī)則在各自職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立決策；公司建立了適應(yīng)自身發(fā)展需要的組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，各組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)均按照《公司章程》及其他內(nèi)部制度的規(guī)定，獨(dú)立履行職能；公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在機(jī)構(gòu)混同的情形，亦不存在公司的控股股東、實(shí)際控制人干預(yù)長(zhǎng)航油運(yùn)機(jī)構(gòu)

63、獨(dú)立運(yùn)作的情形。長(zhǎng)航油運(yùn)的機(jī)構(gòu)獨(dú)立。</p><p>　　綜上所述，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面均具有獨(dú)立性，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)公司章程的修改</p><p>　　經(jīng)核查公司董事會(huì)、股東大會(huì)決議及會(huì)議資料等相關(guān)文件以及相關(guān)公告，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)《公司章程》近三年歷次修訂履行了必要

64、的法定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料及公開(kāi)披露文件并經(jīng)核查，長(zhǎng)航油運(yùn)現(xiàn)行有效的《公司章程》以及長(zhǎng)航油運(yùn)制定的于公司股票在上海證券交易所重新上市之日起生效的公司章程系根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定制定，其內(nèi)容符合現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范

65、運(yùn)作</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料、公司相關(guān)公開(kāi)披露文件并經(jīng)核查，公司已按照《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，設(shè)立了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員組成的公司治理結(jié)構(gòu)，并制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司治理制度。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)；公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司董事、監(jiān)事，公司董事會(huì)聘請(qǐng)了總經(jīng)

66、理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師、總船長(zhǎng)等高級(jí)管理人員。金杜認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能夠滿足公司日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要求，公司具備健全的公司治理機(jī)構(gòu)、運(yùn)作規(guī)范、無(wú)重大內(nèi)控缺陷。</p><p>　　經(jīng)核查，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》以及其他相關(guān)規(guī)定制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。金杜認(rèn)為，公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則

67、》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》系根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定制定，其內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料及公開(kāi)披露文件并經(jīng)核查，公司近三年股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)、決議內(nèi)容及簽署合法、合規(guī)、真實(shí)、有效；公司股東大會(huì)或董事會(huì)歷次授權(quán)或重大決策等行為合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其近三年的變化

68、</p><p>　　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的組成</p><p>　　根據(jù)本所律師對(duì)長(zhǎng)航油運(yùn)的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)會(huì)議通知、決議及記錄，以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出具的《關(guān)于任職資格的聲明與承諾函》等文件的核查，金杜認(rèn)為，公司目前的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，上述人員的選任、聘任履行了必要的內(nèi)部審議程序，上述人員的任職

69、合法、有效。</p><p>　　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的變化情況</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料及公開(kāi)披露文件并經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員最近三年的變化均屬于正常變動(dòng)，且均經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，且履行了必要的法律程序。</p><p>　　如律師工作報(bào)告之“十一、長(zhǎng)航油運(yùn)

70、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其近三年的變化”之“（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的變化情況”之“4.董事、高級(jí)管理人員最近三年未發(fā)生重大變化”所述，由于2015年5月以來(lái)公司董事、高級(jí)管理人員的未變動(dòng)人數(shù)占到60%，離任董事和新任董事的主要推薦股東均為中外運(yùn)長(zhǎng)航，且該等變動(dòng)均系客觀原因所導(dǎo)致的變化，并非由于公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整而導(dǎo)致的變化，該等變動(dòng)對(duì)于長(zhǎng)航油運(yùn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略不會(huì)產(chǎn)生重大影響，因此，金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)最近三年董事、高級(jí)

71、管理人員的變動(dòng)不構(gòu)成重大變化，符合《上市規(guī)則》第14.5.1條第（八）項(xiàng)和《重新上市實(shí)施辦法》第八條第（八）項(xiàng)的規(guī)定。</p><p><b>　　公司的獨(dú)立董事</b></p><p>　　截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司董事會(huì)共有9名董事，其中3名獨(dú)立董事，公司的獨(dú)立董事人數(shù)達(dá)到董事會(huì)成員總數(shù)的1/3。根據(jù)長(zhǎng)航油運(yùn)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》和獨(dú)立董

72、事出具的《關(guān)于任職資格的聲明與承諾函》并經(jīng)核查，金杜認(rèn)為，公司獨(dú)立董事的組成、人數(shù)、任職資格、職權(quán)范圍等均符合《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。</p><p><b>　　關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)</b></p><p><b>　　主要關(guān)聯(lián)方</b></p><p>　　根

73、據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告、公司提供的相關(guān)資料與說(shuō)明，截至報(bào)告期末，長(zhǎng)航油運(yùn)的主要關(guān)聯(lián)方包括公司的控股股東和實(shí)際控制人，公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員，報(bào)告期內(nèi)與長(zhǎng)航油運(yùn)發(fā)生過(guò)關(guān)聯(lián)交易的其他關(guān)聯(lián)方，具體請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十二、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”之“（一）主要關(guān)聯(lián)方”。</p><p><b>　　重大關(guān)聯(lián)交易</b></p><p&

74、gt;　　公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十二、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”之“（二）重大關(guān)聯(lián)交易”。根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告、公司提供的資料與說(shuō)明并經(jīng)核查，長(zhǎng)航油運(yùn)在報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易是基于誠(chéng)實(shí)公允及商業(yè)原則進(jìn)行的，不存在損害公司及股東利益的情況。</p><p><b>　　關(guān)聯(lián)交易決策制度</b></p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)在《公司

75、章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中明確了關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的回避制度，明確了關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限及程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。</p><p>　　控股股東、實(shí)際控制人有關(guān)規(guī)范與長(zhǎng)航油運(yùn)關(guān)聯(lián)交易的承諾</p><p>　　為了減少和規(guī)范可能與公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，中外運(yùn)長(zhǎng)航于2017年11月10日出具《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》、招商局集團(tuán)于2017年11月10日出具《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的

76、承諾函》，承諾以下事項(xiàng)：</p><p>　　本承諾函簽署之前本公司及本公司控制的其他企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)之間的交易定價(jià)公允、合理，決策程序合法、有效，不存在顯失公平的關(guān)聯(lián)交易；本公司及本公司控制的企業(yè)將盡可能避免和減少與長(zhǎng)航油運(yùn)的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)于無(wú)法避免或有合理理由存在的關(guān)聯(lián)交易，本公司及本公司控制的企業(yè)將與長(zhǎng)航油運(yùn)依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，并將按照有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及公司章程等的規(guī)定，依法履行相關(guān)內(nèi)部

77、決策批準(zhǔn)程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易條件公平，保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移長(zhǎng)航油運(yùn)的資金、利潤(rùn)，亦不利用該類交易從事任何損害長(zhǎng)航油運(yùn)及其股東合法權(quán)益的行為；本公司違反上述承諾給長(zhǎng)航油運(yùn)造成損失的，本公司將賠償長(zhǎng)航油運(yùn)由此遭受的損失。</p><p>　　金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)的控股股東、實(shí)際控制人已出具相關(guān)承諾，保證規(guī)范未來(lái)與長(zhǎng)航油運(yùn)可能存在的關(guān)聯(lián)交易的情形，該等承諾的內(nèi)容不存在違反法律

78、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情形，對(duì)作出承諾的當(dāng)事人具有法律約束力。</p><p><b>　　同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)</b></p><p>　　控股股東及其控制的其他企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況</p><p>　　根據(jù)中外運(yùn)長(zhǎng)航于2017年11月10日出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，針對(duì)中外運(yùn)長(zhǎng)航與長(zhǎng)航油運(yùn)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，其已作出承諾如下：公司及公司控制

79、的企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司及公司控制的企業(yè)不存在其他未予披露的從事與長(zhǎng)航油運(yùn)相同或類似業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)以及從事該等業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或控股子公司（企業(yè)）。</p><p>　　實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況</p><p>　　根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委于2015年12月28日下發(fā)的國(guó)資發(fā)改革[2015]181號(hào)《關(guān)于招商局集團(tuán)有限公司和中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司重組的通知

80、》，國(guó)務(wù)院國(guó)資委以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式將中外運(yùn)長(zhǎng)航整體劃入招商局集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)償劃轉(zhuǎn)”），招商局集團(tuán)成為長(zhǎng)航油運(yùn)的實(shí)際控制人。根據(jù)招商局集團(tuán)于2017年9月1日出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，針對(duì)招商局集團(tuán)與長(zhǎng)航油運(yùn)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，其已作出承諾如下：</p><p>　　在無(wú)償劃轉(zhuǎn)前，本公司及本公司控制的其他企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)不屬于競(jìng)爭(zhēng)方，與長(zhǎng)航油運(yùn)不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，長(zhǎng)航油運(yùn)成為本公司下屬控

81、股子公司，截至本承諾函出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)主要從事海上原油運(yùn)輸（目前通過(guò)PANAMA型、MR型以及其他6萬(wàn)載重噸以下中小型原油船經(jīng)營(yíng)）及成品油運(yùn)輸、化工品運(yùn)輸、液化氣等散裝液體貨物的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，公司同時(shí)從事批發(fā)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)成品油及船用燃料油的油品貿(mào)易業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)航油運(yùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)”）。</p><p>　　經(jīng)核查，本公司控制的其他企業(yè)中，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商輪船”）主要從事國(guó)際海上原油運(yùn)輸和干散貨運(yùn)

82、輸，長(zhǎng)航油運(yùn)與招商輪船所主要從事的業(yè)務(wù)均包含海上原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截至本承諾函出具日，招商輪船擁有或管理的原油運(yùn)輸船舶合計(jì)48艘，其中，VLCC原油船43艘，AFRA原油船5艘；長(zhǎng)航油運(yùn)擁有或管理的原油運(yùn)輸船舶合計(jì)21艘，其中，AFRA原油船1艘，PANAMA原油船2艘，6萬(wàn)載重噸以下原油船18艘。雖然招商輪船與長(zhǎng)航油運(yùn)均擁有或管理從事原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)的船舶，但由于兩家公司擁有或管理的船舶在載重噸位、航線和/或港口等方面的不同，兩家公司就原油運(yùn)

83、輸業(yè)務(wù)而言并不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。</p><p>　　截至本承諾函出具日，招商輪船與長(zhǎng)航油運(yùn)均持有從事原油運(yùn)輸?shù)腁FRA原油船，其中招商輪船持有5艘AFRA原油船，長(zhǎng)航油運(yùn)持有1艘AFRA原油船。就與招商輪船重疊的1艘AFRA原油船（以下簡(jiǎn)稱“白鷺洲”）而言，系由長(zhǎng)航油運(yùn)香港子公司以融資租賃的方式租賃持有，但是目前已將白鷺洲對(duì)外期租，長(zhǎng)航油運(yùn)并未直接控制該艘船舶的經(jīng)營(yíng)，且該船舶2016年租金收入占長(zhǎng)航油運(yùn)及招商

84、輪船2016年度營(yíng)業(yè)收入不足1%。因此，招商輪船目前擁有并管理5艘AFRA原油船對(duì)于長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)并不會(huì)構(gòu)成重大影響。</p><p>　　經(jīng)核查，本公司控制的其他企業(yè)中，深圳華南液化氣船務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳華南”）主要從事通過(guò)液化氣船進(jìn)行沿海和內(nèi)河液化氣運(yùn)輸，長(zhǎng)航油運(yùn)與深圳華南均持有從事海上液化氣運(yùn)輸?shù)囊夯瘹獯ㄒ韵路Q“海上液化氣船”）。截至本承諾函出具日，深圳華南擁有3艘海上液化氣船，長(zhǎng)航油運(yùn)下屬公司長(zhǎng)

85、江液化氣擁有3艘海上液化氣船（蘇順、佳順、慶順）。長(zhǎng)江液化氣擁有的上述3艘海上液化氣船中，蘇順為我國(guó)唯一的一艘從事澳門(mén)專線運(yùn)輸?shù)囊夯瘹獯捎诤骄€不同，與深圳華南不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；佳順、慶順現(xiàn)對(duì)外期租，兩艘船舶2016年租金收入占長(zhǎng)航油運(yùn)2016年度營(yíng)業(yè)收入不足1%。因此，截至本承諾函出具日，深圳華南與長(zhǎng)航油運(yùn)并不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，深圳華南目前擁有并管理3艘海上液化氣船對(duì)于長(zhǎng)航油運(yùn)的業(yè)務(wù)并不會(huì)構(gòu)成重大影響。</p><

86、;p>　　截至本承諾函出具日，除上述情況外，本公司及本公司控制的其他企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。</p><p><b>　　避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的措施</b></p><p>　　根據(jù)中外運(yùn)長(zhǎng)航于2017年11月10日出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，為避免與長(zhǎng)航油運(yùn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中外運(yùn)長(zhǎng)航承諾：</p><p>　　公司及公司

87、控制的企業(yè)將不會(huì)再直接或間接經(jīng)營(yíng)任何與長(zhǎng)航油運(yùn)所從事業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)，也不會(huì)再投資任何以該等業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的其他企業(yè)。</p><p>　　如公司及公司控制的企業(yè)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，均需考慮該業(yè)務(wù)是否可能與長(zhǎng)航油運(yùn)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并需就可能存在競(jìng)爭(zhēng)的情形向長(zhǎng)航油運(yùn)發(fā)送征詢函，詢問(wèn)長(zhǎng)航油運(yùn)是否需履行優(yōu)先交易權(quán)，如長(zhǎng)航油運(yùn)行使優(yōu)先交易權(quán)，則公司將無(wú)條件的將該競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由長(zhǎng)航油運(yùn)進(jìn)行交易或投資。對(duì)于長(zhǎng)航油運(yùn)不行使優(yōu)

88、先交易及選擇權(quán)的項(xiàng)目，公司及公司控制的企業(yè)應(yīng)當(dāng)停止對(duì)該項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的交易或投資行為。</p><p>　　公司及公司控制的企業(yè)如與長(zhǎng)航油運(yùn)及其控制的企業(yè)進(jìn)行交易，均會(huì)以一般商業(yè)性及市場(chǎng)上公平的條款及價(jià)格進(jìn)行。</p><p>　　公司及公司控制的企業(yè)違反本承諾書(shū)的任何一項(xiàng)承諾，給長(zhǎng)航油運(yùn)造成損失的，公司將作為第一責(zé)任人無(wú)條件的補(bǔ)償長(zhǎng)航油運(yùn)因此遭受的一切直接和間接的損失。</p>

89、<p>　　本函一經(jīng)簽署即發(fā)生法律效力，在公司與長(zhǎng)航油運(yùn)及其下屬公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系期間，本承諾函持續(xù)有效。</p><p>　　根據(jù)招商局集團(tuán)于2017年9月1日出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，為避免與長(zhǎng)航油運(yùn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，招商局集團(tuán)承諾：</p><p>　　本公司將繼續(xù)維持本公司及本公司控制的其他企業(yè)與長(zhǎng)航油運(yùn)在業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)、客戶、市場(chǎng)區(qū)域等方面的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，充分保障長(zhǎng)航油

90、運(yùn)的獨(dú)立性。并承諾本公司及本公司控制的其他企業(yè)在基于其各自運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀發(fā)展時(shí)，避免在業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)、客戶、市場(chǎng)區(qū)域等方面與長(zhǎng)航油運(yùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。</p><p>　　針對(duì)長(zhǎng)航油運(yùn)與招商輪船均擁有或管理AFRA原油船的情況，以及長(zhǎng)航油運(yùn)與深圳華南均擁有或管理海上液化氣船的情況，本公司承諾于2020年6月底前按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)剝離、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等）化解可能導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)

91、險(xiǎn)。</p><p>　　本公司保證嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及長(zhǎng)航油運(yùn)章程等規(guī)定，不利用控股地位謀取不當(dāng)利益，不損害長(zhǎng)航油運(yùn)和其他股東的合法利益。</p><p>　　本公司及本公司控制的其他企業(yè)如與長(zhǎng)航油運(yùn)及其下屬公司進(jìn)行交易，均會(huì)以一般商業(yè)性及市場(chǎng)上公平的條款及價(jià)格進(jìn)行。</p><p>　　本公司及本公司控制的其他企業(yè)違反本承諾函的任何一項(xiàng)承諾給長(zhǎng)航油運(yùn)造成損失的

92、，本公司將依法及時(shí)予以賠償。</p><p>　　本函一經(jīng)簽署即發(fā)生法律效力，在本公司控制長(zhǎng)航油運(yùn)及其下屬公司期間，本承諾函持續(xù)有效。</p><p>　　金杜認(rèn)為，長(zhǎng)航油運(yùn)的控股股東、實(shí)際控制人已出具相關(guān)承諾以避免與長(zhǎng)航油運(yùn)發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)損害長(zhǎng)航油運(yùn)利益的情形，該等承諾的內(nèi)容不存在違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情形，對(duì)作出承諾的當(dāng)事人具有法律約束力。</p><p>　　

93、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的披露</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料及公開(kāi)披露文件并經(jīng)核查，公司已對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易情況及避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾依照法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行了披露，無(wú)重大遺漏或重大隱瞞。</p><p><b>　　長(zhǎng)航油運(yùn)的主要資產(chǎn)</b></p><p><b>　　對(duì)外投資</b></p>

94、<p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告以及公司提供的資料和說(shuō)明，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)在境內(nèi)擁有4家全資或控股的子公司，即揚(yáng)洋運(yùn)貿(mào)、長(zhǎng)石海運(yùn)、南京石油、長(zhǎng)航海員。長(zhǎng)航油運(yùn)上述境內(nèi)子公司的具體情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十三、長(zhǎng)航油運(yùn)的主要資產(chǎn)”之“（一）對(duì)外投資”之“1.境內(nèi)子公司”。根據(jù)公司境內(nèi)子公司現(xiàn)行有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、公司章程，并經(jīng)本所律師核查，公司的境內(nèi)子公司自設(shè)立至今合法有效存續(xù)，不存在法律法

95、規(guī)及各子公司章程規(guī)定的需要終止的情形。</p><p>　　根據(jù)公司近三年年度報(bào)告、報(bào)告期審計(jì)報(bào)告、公司提供的資料和說(shuō)明以及新加坡律師、香港律師出具的法律意見(jiàn)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)在新加坡?lián)碛?家全資子公司南油新加坡、長(zhǎng)航新加坡，在香港擁有1家子公司長(zhǎng)航香港；南油新加坡在新加坡?lián)碛?2家全資子公司，在香港擁有1家全資子公司；長(zhǎng)航新加坡目前在新加坡?lián)碛?家全資子公司。長(zhǎng)航油運(yùn)上述境外子公司的具體情況請(qǐng)見(jiàn)

96、律師工作報(bào)告之“十三、長(zhǎng)航油運(yùn)的主要資產(chǎn)”之“（一）對(duì)外投資”之“2.境外子公司”。根據(jù)新加坡律師出具的法律意見(jiàn)，南油新加坡及其在新加坡注冊(cè)成立的上述12家子公司、長(zhǎng)航新加坡及其在新加坡注冊(cè)成立的1家子公司均為在新加坡有效成立、有效存續(xù)的有限公司。根據(jù)香港律師出具的法律意見(jiàn)，南油新加坡在香港注冊(cè)成立的子公司白鷺洲海運(yùn)，其有效存續(xù)；長(zhǎng)航香港正在辦理注冊(cè)撤銷。</p><p><b>　　船舶資產(chǎn)</

97、b></p><p><b>　　船舶所有權(quán)</b></p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)及其境內(nèi)子公司擁有的船舶所有權(quán)共39項(xiàng)，具體情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告附件一之“附表一 長(zhǎng)航油運(yùn)及其境內(nèi)子公司擁有的船舶所有權(quán)”。</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明以及新加坡律師、香港律師出具的法律意見(jiàn)

98、書(shū)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)境外子公司擁有的船舶所有權(quán)共12項(xiàng)，具體情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告附件二之“附表二 長(zhǎng)航油運(yùn)境外子公司擁有的船舶所有權(quán)”。</p><p><b>　　融資租賃船舶</b></p><p><b>　　境內(nèi)融資租賃船舶</b></p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具

99、日，長(zhǎng)航油運(yùn)及其子公司正在履行中的境內(nèi)船舶相關(guān)的融資租賃合同共5項(xiàng)，具體情況詳見(jiàn)律師工作報(bào)告附件二之“附表一 境內(nèi)船舶融資租賃合同”。</p><p><b>　　境外融資租賃船舶</b></p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明及新加坡律師、香港律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)境外子公司正在履行中的境外船舶相關(guān)的融資租賃合同共5項(xiàng)，具體情況

100、詳見(jiàn)律師工作報(bào)告附件二之“附表二 境外船舶融資租賃合同”。</p><p>　　土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)</p><p>　　長(zhǎng)航油運(yùn)目前持有南京市國(guó)土資源局于2017年3月9日核發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)為蘇（2017）寧建不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0007768號(hào)，坐落為建鄴區(qū)安康村10幢32號(hào)602室，權(quán)利類型為國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋（構(gòu)筑物）所有權(quán)，權(quán)利性質(zhì)為劃撥/其他，用途為城鎮(zhèn)單一住宅用

101、地/成套住宅，面積為22.75平方米/76.51平方米，來(lái)源為買(mǎi)受。</p><p><b>　　物業(yè)租賃情況</b></p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)及其境內(nèi)子公司租賃物業(yè)的情況主要如下：</p><p><b>　　主要財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)狀況</b></p><

102、p>　　根據(jù)公司提供的資料，并經(jīng)核查，除律師工作報(bào)告已披露的情況外，公司及其境內(nèi)子公司擁有的主要財(cái)產(chǎn)權(quán)屬明確，已取得完備的權(quán)屬證書(shū)，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛，公司合法擁有該等財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。</p><p>　　主要財(cái)產(chǎn)所有權(quán)或使用權(quán)的受限制情況</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)及其子公司存在將其持有的船舶所有權(quán)為長(zhǎng)航油運(yùn)及

103、其子公司的借款合同提供抵押擔(dān)保的情形，具體情況詳見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十四、重大債權(quán)、債務(wù)”之“（一）重大合同”之“1.借款合同及其擔(dān)保合同”。</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)存在將其所持子公司股權(quán)為《銀團(tuán)貸款協(xié)議》提供質(zhì)押擔(dān)保的情形，具體情況詳見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十四、重大債權(quán)、債務(wù)”之“（一）重大合同”之“1.借款合同及其擔(dān)保合同”。</p>&

104、lt;p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明并經(jīng)核查，公司的子公司揚(yáng)洋運(yùn)貿(mào)所擁有的“寧化423”、“寧化420”、“寧化410”、“寧化411”、“寧化412”等5艘船舶目前已經(jīng)被司法查封、凍結(jié)，具體情況詳見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十八、重大訴訟、仲裁或行政處罰”。</p><p>　　根據(jù)新加坡律師出具的法律意見(jiàn)，南油新加坡的子公司Ji Ning擁有的船舶“長(zhǎng)航光榮”在新加坡高等法院涉及一項(xiàng)“海事令狀（Admiralt

105、y in rem Writ）”，具體情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十八、重大訴訟、仲裁或行政處罰”。</p><p>　　根據(jù)公司提供的資料與說(shuō)明并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，除上述情形外，長(zhǎng)航油運(yùn)及其子公司擁有的其他主要財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)不存在其他被抵押、質(zhì)押或其他權(quán)利受到限制的情況。</p><p><b>　　重大債權(quán)、債務(wù)</b></p><

106、;p>　　根據(jù)公司提供的相關(guān)文件，金杜對(duì)公司及其子公司截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日正在履行的可能對(duì)其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益產(chǎn)生顯著影響的重大合同進(jìn)行了核查，具體情況請(qǐng)見(jiàn)律師工作報(bào)告之“十四、重大債權(quán)債務(wù)”之“（一）重大合同”。經(jīng)核查，該等重大合同中適用中國(guó)法的合同內(nèi)容、形式合法有效，依法可以履行。同時(shí)，根據(jù)公司的說(shuō)明與承諾，上述重大合同中適用境外法律的合同均為公司在正常業(yè)務(wù)活動(dòng)中簽署的合同，目前正在履行中，經(jīng)公司確認(rèn)不存在糾

107、紛。</p><p>　　根據(jù)公司的說(shuō)明并經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，長(zhǎng)航油運(yùn)不存在因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的重大侵權(quán)之債。</p><p>　　根據(jù)公司的說(shuō)明并經(jīng)核查，截至報(bào)告期末，除律師工作報(bào)告之“十二、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”部分披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)方之間沒(méi)有其他重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。公司的關(guān)聯(lián)方存在為公司及其下屬子公司提供擔(dān)保的情形。</