江蘇寧滬高速公路股份有限公司

1、<p>　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司</p><p><b>　　總經(jīng)理工作細(xì)則</b></p><p>　?。ǘ懔愣晁脑掳巳斩聲徸h通過）總經(jīng)理工作細(xì)則</p><p><b>　　目錄</b></p><p><b>　　總則</b></p>

2、;<p><b>　　總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù)</b></p><p><b>　　總經(jīng)理的聘任及解聘</b></p><p>　　總經(jīng)理的主要工作程序</p><p><b>　　投資項目工作程序</b></p><p>　　人力資源管理工作程序</p>

3、<p><b>　　財務(wù)管理工作程序</b></p><p>　　融資及貸款擔(dān)保工作程序</p><p>　　工程項目管理工作程序</p><p><b>　　重大事項工作程序</b></p><p>　　重要工作及重大事項通報制度</p><p><b&g

4、t;　　總經(jīng)理會議</b></p><p><b>　　總經(jīng)理辦公會議</b></p><p><b>　　總經(jīng)理例會</b></p><p><b>　　總經(jīng)理的考核和獎懲</b></p><p><b>　　附則</b></p>

5、<p>　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司</p><p><b>　　總經(jīng)理工作細(xì)則</b></p><p><b>　　第一章 總則</b></p><p>　　第1條 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“公司”）根據(jù)中華人民共和國公司法（“《公司法》”）、江蘇寧滬高速公路股份有限公司章程（“公司章程”）、

6、 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以及其他有關(guān)法律、法規(guī)，特制定公司總經(jīng)理工作細(xì)則（“本細(xì)則”）。</p><p>　　第2條 制定本細(xì)則的目的在于明確公司總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)力與義務(wù)，規(guī)范總經(jīng)理經(jīng)營管理行為，確?？偨?jīng)理正常、順利、有效地行使其職權(quán)。</p><p>　　第3 條 本細(xì)則適用范圍：江蘇寧滬高速公路股份有限公司。公司的附屬公司應(yīng)參照執(zhí)行</p><p>　　第

7、二章 總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù)</p><p>　　第4條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘?？偨?jīng)理在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)主持公司的日常經(jīng)營和管理工作，執(zhí)行董事會決議。</p><p>　　第5條 總經(jīng)理每屆任期三年，經(jīng)董事會考核合格后，可連聘連任。</p><p>　　第6條 公司根據(jù)需要可設(shè)副總經(jīng)理若干名，財務(wù)負(fù)責(zé)人一名。副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提

8、名，由董事會聘任和解聘。</p><p>　　副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。</p><p>　　第7條 公司總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：</p><p>　　（一）由總經(jīng)理組織或擬訂，報經(jīng)董事會審核或批準(zhǔn)后方可實施的職權(quán)：</p><p>　　擬訂公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略計劃、重大項目投資方案及年度經(jīng)營計劃；</p>

9、;<p>　　擬訂公司年度資本性支出預(yù)算和年度財務(wù)預(yù)、決算方案；</p><p>　　擬訂公司年度貸款方案，公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案及對全資子公司和控股子公司年度貸款擔(dān)保的總額度；</p><p>　　擬訂公司稅后利潤分配或虧損彌補(bǔ)方案；</p><p>　　擬訂公司增加或者減少注冊資本，增資擴(kuò)股及發(fā)行公司債券的建議方案；</p>&l

10、t;p>　　擬訂公司基本管理制度；</p><p>　　提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人。</p><p>　?。ǘ┯煽偨?jīng)理自主獨(dú)立行使的職權(quán)：</p><p><b>　　1、經(jīng)營管理方面</b></p><p>　　經(jīng)董事會或董事長授權(quán)以公司名義代簽各種經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議；</p><

11、p>　　簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件、會議記要；</p><p>　　除有要求應(yīng)予回避的情況下，非董事身份的總經(jīng)理有權(quán)列席董事會會議。非董事的總經(jīng)理在董事會會議上沒有表決權(quán)，但對董事會的有關(guān)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)利；</p><p>　　制定公司經(jīng)營管理方面的具體規(guī)章制度；</p><p>　　召集并主持公司總經(jīng)理辦公會議和例會；</p><p&

12、gt;　　公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。</p><p><b>　　2、財務(wù)管理方面</b></p><p>　　公司財務(wù)事項由總經(jīng)理簽字。超出授權(quán)或計劃的財務(wù)事項，需報董事會批準(zhǔn)后實施；</p><p>　　對經(jīng)董事會批準(zhǔn)的在年度投資方案和財務(wù)預(yù)、決算方案內(nèi)的投資項目，根據(jù)投資項目進(jìn)度，審批支付投資款項；</p><p

13、>　　在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計劃，投資方案，財務(wù)預(yù)、決算方案及年度貸款計劃授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)辦理貸款事項；</p><p>　　在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的計劃內(nèi)，進(jìn)行固定資產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；</p><p>　　審批公司不同銀行帳戶之間的資金調(diào)動；</p><p>　　3、人力資源管理方面</p><p>　　決定除由董事會聘任或解聘人員

14、以外的主要管理人員的任免；</p><p>　　制定公司管理人員發(fā)展計劃和年度用工計劃；</p><p>　　在年度預(yù)算控制數(shù)額內(nèi)，制定公司員工工資分配標(biāo)準(zhǔn)和年度獎懲方案；</p><p>　　遵照公司的相關(guān)制度，決定公司員工的獎懲、升（降）級、加（減）薪、聘用、解聘與辭退。</p><p>　　第8條 總經(jīng)理因特殊原因如休假、出國等不能履

15、行職權(quán)時，經(jīng)董事長同意后，可書面授權(quán)一名副總經(jīng)理或委任一名熟悉公司經(jīng)營管理情況的董事主持日常工作，授權(quán)時間一般不超過三十天。</p><p>　　第9條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程和本細(xì)則的規(guī)定行使職權(quán)。</p><p>　　第10條 總經(jīng)理行使職權(quán)時要注意運(yùn)用民主集中原則，充分發(fā)揮其他高級管理人員的作用。</p><p>　　第11條 總經(jīng)理的職責(zé)：

16、</p><p><b>　?。ㄒ唬┙?jīng)營管理方面</b></p><p>　　遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)公司法人財產(chǎn)的安全，正確處理股東、公司、員工和社會的利益關(guān)系；</p><p>　　嚴(yán)格按照公司章程和本細(xì)則，全面執(zhí)行董事會決議，定期向董事會匯報工作，接受董事會的領(lǐng)導(dǎo)，不能越權(quán)行事；</p><p>　　推進(jìn)公司經(jīng)營管

17、理的市場化、科學(xué)化、現(xiàn)代化，采用切實措施將國際成熟的管理理論和方法運(yùn)用于日常管理中，銳意改革、大膽創(chuàng)新；</p><p>　　組織實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，及時向董事會反饋發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，適時提出公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整建議；</p><p>　　依據(jù)公司經(jīng)營實踐，分析研究并不斷提高公司的核心競爭能力和抗風(fēng)險能力，適時提出有關(guān)資本經(jīng)營和投資發(fā)展等方面的建議，準(zhǔn)確把握商業(yè)機(jī)遇，以不斷提高公司

18、經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大規(guī)模，保持其競爭優(yōu)勢；</p><p>　　在董事會決定的內(nèi)部管理組織構(gòu)架內(nèi)，明確各部門的職責(zé)權(quán)限，實行崗位責(zé)任制，確保部門之間、崗位之間相互配合、高效運(yùn)作。對于不適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的組織構(gòu)架應(yīng)適時向董事會提出改革建議，以確保公司各項工作的順暢開展；</p><p>　　積極調(diào)動經(jīng)理層中各方面業(yè)務(wù)助手的創(chuàng)造性和主動性，努力使經(jīng)理層成員配合默契、團(tuán)結(jié)高效；</p>

19、<p>　　組織公司各方面的力量，實施董事會確定的年度工作計劃，保證各項工作任務(wù)和經(jīng)營指標(biāo)的完成；</p><p>　　推行嚴(yán)格、規(guī)范化的工程項目建設(shè)管理流程、公路收費(fèi)管理流程；</p><p>　　建立準(zhǔn)確、高效的信息流通渠道，保證信息在決策層、管理層和相關(guān)員工間的傳遞暢通，實現(xiàn)公司信息在一定授權(quán)制度下的共享；</p><p>　　抓好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)

20、、計劃生育等政府對全社會下達(dá)的指令性工作。</p><p>　?。ǘ┴攧?wù)管理方面：</p><p>　　在董事會授權(quán)范圍內(nèi)實施財務(wù)管理，不得超越董事會授權(quán)任意決定非授權(quán)財務(wù)事項；</p><p>　　構(gòu)建忠于職守、業(yè)務(wù)精良、合理分工的財務(wù)管理機(jī)制；</p><p>　　制定公司的財務(wù)管理制度，保證財務(wù)資料的完整、清晰和連續(xù)；</p&g

21、t;<p>　　建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，規(guī)范財務(wù)行為，在對外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)事項的經(jīng)辦與批準(zhǔn)時采取有效措施，實行相互監(jiān)督和相互制約的程序，確保公司法人財產(chǎn)的安全、完整、不受侵犯；</p><p>　　建立健全財產(chǎn)清查制度，必要時可要求本公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)或委托中介機(jī)構(gòu)對經(jīng)營活動進(jìn)行定期審計和不定期專項審查；</p><p>　　編制公司的年度預(yù)算、決算，合并全

22、資子公司和控股子公司預(yù)算及決算，并確保其科學(xué)、合理，符合公司客觀實際。</p><p>　?。ㄈ┤肆Y源管理方面：</p><p>　　制定公司人力資源發(fā)展計劃，在本公司管理員工內(nèi)及社會人才市場發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)公司的高級管理人員；</p><p>　　制定員工培訓(xùn)計劃，加強(qiáng)對員工的綜合素質(zhì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識教育，不斷提高員工的勞動技能和綜合素質(zhì)；</p>&l

23、t;p>　　建立并實施切合實際行之有效的員工激勵機(jī)制，營造并發(fā)展一種合乎道德規(guī)范、引導(dǎo)員工忠誠正直和對公司對社會負(fù)責(zé)的企業(yè)文化氛圍；</p><p>　　不斷向員工宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，使推動公司的發(fā)展戰(zhàn)略成為員工工作中的自覺行動；</p><p>　　鼓勵員工為公司出謀劃策，對優(yōu)秀建議按其效果大小給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。</p><p>　?。ㄋ模ν怅P(guān)系管理方

24、面：</p><p>　　維護(hù)與發(fā)展公司與有關(guān)政府部門的良好關(guān)系，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及日常經(jīng)營工作的順利開展，創(chuàng)造外部有利條件；</p><p>　　保持與傳媒聯(lián)系暢通，建立良好關(guān)系，努力爭取社會各界的理解和支持，通過傳媒，擴(kuò)大公司在境內(nèi)外投資界及社會中的影響；</p><p>　　開展適當(dāng)?shù)纳鐣婊顒樱瑯淞⒘己玫墓拘蜗螅?lt;/p><p>

25、;　　開展與同行業(yè)的相互交流與合作，擴(kuò)大企業(yè)知名度。</p><p>　　第12條 為了保證總經(jīng)理有足夠的精力與時間管理公司，公司總經(jīng)理不得兼任任何其他公司的總經(jīng)理；兼任控股子公司及其他公司的董事職務(wù)不宜太多；總經(jīng)理在需要付出一定時間、精力的社會學(xué)術(shù)團(tuán)體或公益活動組織中的兼職也不宜太多，且必須保證與公司的利益相關(guān)。總經(jīng)理應(yīng)將其社會兼職情況向董事會書面通報并在公司人力資源管理部門備案。</p>&l

26、t;p>　　第13條 總經(jīng)理在履行職責(zé)時，必須遵守誠信勤勉原則。其具體要求主要包括：</p><p>　　真誠地以公司利益最大化為出發(fā)點行事；</p><p>　　在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不越權(quán)行事；</p><p>　　親自行使所賦予他的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；</p><p>　　不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何

27、形式侵占公司的財產(chǎn)，包括利用對公司有利的機(jī)會；</p><p>　　遵守公司章程和本細(xì)則，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；</p><p>　　不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。</p><p>　　第14條

28、總經(jīng)理不得指使下列人員或機(jī)構(gòu)（“相關(guān)人”）去做不允許總經(jīng)理做的事：</p><p>　　總經(jīng)理的配偶或者未成年子女；</p><p>　　總經(jīng)理或者本條（一）條所述人員的合伙人；</p><p>　　總經(jīng)理或者本條（一）、（二）條所述人員的合伙人；</p><p>　　由總經(jīng)理在事實上單獨(dú)控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項所提及的

29、人員或者公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p><p>　　本條（四）項所指被共同控制公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。</p><p>　　第15條 總經(jīng)理所負(fù)的誠信勤勉義務(wù)不因其任期結(jié)束而終止，其對公司商業(yè)秘密保密義務(wù)的義務(wù)在其任期結(jié)束后三年內(nèi)（含第三年）仍有效。其他義務(wù)的持續(xù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，取決于事件發(fā)生與離任之間的時間長短，以及與公司的

30、關(guān)系在何種情形和條件下結(jié)束，具體事件由公司董事會與總經(jīng)理在相關(guān)文件中約定。</p><p>　　第16條 總經(jīng)理實行以下回避制度：</p><p>　　不得安排其親屬在本公司或分公司或附屬公司的管理層內(nèi)任職；</p><p>　　不得安排其親屬在公司辦公室、人力資源部、財務(wù)部和內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)工作；</p><p>　　不得與其親屬所投資的公司發(fā)

31、生經(jīng)營、借貸和擔(dān)保關(guān)系。</p><p>　　第17條 總經(jīng)理必須對其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：</p><p>　　不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；</p><p>　　不得自營或幫助他人經(jīng)營與本公司同類或存在競爭的業(yè)務(wù)；</p><p>　　承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。</p><p

32、>　　第三章 總經(jīng)理的聘任及解聘</p><p>　　第18條 總經(jīng)理的任職條件：</p><p>　　誠信勤勉、為人正直、廉潔奉公、以身作則、處事果斷、不驕不躁、作風(fēng)民主、勇挑重?fù)?dān)；</p><p>　　具有八年以上的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)管理工作經(jīng)歷，其中五年以上不低于中型企業(yè)副總裁或相當(dāng)職務(wù)的工作經(jīng)驗；</p><p>　　受過大

33、學(xué)本科以上教育，年富力強(qiáng)，身體健康，精力充沛；</p><p>　　具有一定的經(jīng)濟(jì)理論和管理理論知識，對現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)有較深刻的理解，具有較強(qiáng)的分析、判斷和語言表達(dá)能力；</p><p>　　有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和決策能力，能處理好各種內(nèi)外關(guān)系，統(tǒng)攬全局。</p><p>　　第19條 有下列情況之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：</p><p>

34、;　　無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p><p>　　因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；</p><p>　　擔(dān)任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的、自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；</p><

35、;p>　　曾擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；</p><p>　　被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年；及</p><p>　　個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；</p><p>　　因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

36、</p><p>　　法律、行政法規(guī)和本公司回避要求所規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的，如國家公務(wù)員、公司監(jiān)事等；</p><p><b>　　非自然人。</b></p><p>　　第20條 公司總經(jīng)理的聘用：</p><p>　　由董事會提出聘用計劃，確定總經(jīng)理的選擇標(biāo)準(zhǔn)、招聘程序、評價方法、聘用合同條款。該項工作董事會可授

37、權(quán)提名、薪酬與考核委員會或由一名獨(dú)立董事牽頭的聘任小組具體負(fù)責(zé)。</p><p>　　第21條 總經(jīng)理的聘任程序：</p><p>　　董事會確定總經(jīng)理招聘計劃；</p><p>　　董事會公開總經(jīng)理的選擇標(biāo)準(zhǔn)、招聘程序、評價方法；</p><p>　　選聘總經(jīng)理，應(yīng)盡量通過公開招聘、獵頭機(jī)構(gòu)物色、個人自薦、他人推薦等方式進(jìn)行；</p

38、><p>　　提名、薪酬與考核委員會或聘任小組應(yīng)核查候選人的材料，對其工作經(jīng)歷、所受教育、身份證明、培訓(xùn)經(jīng)歷、推薦人的推薦信等進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)并按本細(xì)則第18條、19條的要求進(jìn)行篩選、測評；</p><p>　　列入總經(jīng)理候選人的人選應(yīng)通過書面考試、發(fā)表演說和公開答辯等方式接受能力測試；</p><p>　　提名、薪酬與考核委員會或聘任小組根據(jù)評價結(jié)果和相關(guān)條件分析提出總經(jīng)

39、理候選人，提交董事會審議通過；</p><p>　　新任總經(jīng)理試用期為3-6個月，試用期滿并經(jīng)提名、薪酬與考核委員會或聘任小組考核通過后，由董事長與總經(jīng)理簽定聘任合同，由董事長簽發(fā)聘任書。</p><p>　　第22條 總經(jīng)理的解聘：總經(jīng)理由董事會解聘，有下列情形之一時，董事會應(yīng)盡快召開會議討論決定是否啟動總經(jīng)理解聘程序：</p><p><b>　　董

40、事長建議解聘；</b></p><p>　　三名或以上董事（不得為同一股東單位推薦委任的董事）提請解聘；</p><p>　　監(jiān)事會決議提請解聘。</p><p>　　第23條 總經(jīng)理存在下列情況之一時，啟動總經(jīng)理解聘程序：</p><p>　　除人力不可抗拒意外事件發(fā)生外，連續(xù)兩年未完成董事會下達(dá)的年度經(jīng)營計劃中的主要指標(biāo)；&

41、lt;/p><p>　　違反公司有關(guān)規(guī)定越權(quán)決策，雖經(jīng)董事、監(jiān)事、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人指出，仍拒不接受，致使一年中出現(xiàn)兩次需召開董事會會議要求總經(jīng)理予以糾正其錯誤；</p><p>　　嚴(yán)重失職瀆職，并給公司造成不良影響和經(jīng)濟(jì)損失；</p><p>　　不能勝任或能力有限或有充分理由說明其不適合繼續(xù)任職。</p><p>　　第24條 董事會

42、決議通過啟動總經(jīng)理解聘程序后，應(yīng)當(dāng)暫?？偨?jīng)理的職務(wù)，并指定一名董事或一名副總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營管理工作。</p><p>　　第25條 若啟動總經(jīng)理解聘程序的議案未獲得董事會通過，總經(jīng)理應(yīng)按其聘任合同繼續(xù)履行其職責(zé)。</p><p>　　第26條 總經(jīng)理解聘程序：</p><p>　　董事會批準(zhǔn)啟動總經(jīng)理解聘程序；</p><p>　　

43、董事會或授權(quán)屬下的提名、薪酬與考核委員會或授權(quán)成立總經(jīng)理解聘小組根據(jù)解聘總經(jīng)理的原因制定解聘計劃；</p><p>　　通過了解和取得總經(jīng)理在任期間的主要功過情況及業(yè)績評價和對有關(guān)證明材料進(jìn)行分析、評價、調(diào)查核證；</p><p>　　通過直接與總經(jīng)理對話及向公司內(nèi)相關(guān)人員全面了解后，應(yīng)給予總經(jīng)理公開陳述意見的機(jī)會；</p><p>　　將考察情況及是否建議解聘的意

44、見報董事會審議通過后，若決定解聘則由董事長簽發(fā)解聘通知書；</p><p>　　董事會審核委員會組織進(jìn)行總經(jīng)理離任審計；</p><p>　　啟動繼任總經(jīng)理聘任程序；</p><p>　　若董事會否定解聘總經(jīng)理的議案，應(yīng)立即終止解聘程序并恢復(fù)總經(jīng)理的職權(quán)。</p><p>　　第27條 公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的解聘，由總經(jīng)理或至少兩名董事

45、或獨(dú)立董事提出并書面陳述其理由，董事會提名、薪酬與考核委員會或聘任小組進(jìn)行核查，報董事會決定解聘。</p><p>　　第28條 總經(jīng)理的辭職：總經(jīng)理因個人原因提出辭職，應(yīng)向董事長提交書面辭職報告，經(jīng)董事會同意，即可啟動總經(jīng)理辭職程序。</p><p>　　第29條 總經(jīng)理辭任程序：</p><p>　　董事會形成決議，同意總經(jīng)理的辭職，董事會指定一名董事或一名

46、副總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營管理工作；</p><p>　　啟動新一任總經(jīng)理的招聘程序；</p><p>　　由董事會審核委員會組織進(jìn)行辭職總經(jīng)理離任審計；</p><p>　　自董事會同意總經(jīng)理辭職之日起，總經(jīng)理開始移交工作，其持續(xù)時間一般為一至三個月，最長不得超過六個月；</p><p>　　與辭職總經(jīng)理簽定當(dāng)日起三年內(nèi)有效的保密協(xié)議。一經(jīng)發(fā)

47、現(xiàn)辭職總經(jīng)理違背協(xié)議，或總經(jīng)理尚未完成以上程序即離開公司，公司有權(quán)向辭任總經(jīng)理索取賠償。</p><p>　　第30條 任期尚未結(jié)束的總經(jīng)理提出辭職，應(yīng)對其辭職給公司造成的損失，承擔(dān)聘任合同約定的賠償責(zé)任。</p><p>　　第31條 公司董事長原則上不兼任公司總經(jīng)理。</p><p>　　第四章 總經(jīng)理的主要工作程序</p><p&

48、gt;　　第32條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)：根據(jù)公司的經(jīng)營管理需要，總經(jīng)理可提出設(shè)立或撤消相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。</p><p>　　第33條 公司實施工作月報制度，各部門、分公司、項目管理處、附屬公司，在每個月的最后一個工作日前將下月工作計劃提交公司辦公室，由辦公室整理匯編成《月度工作計劃》，報總經(jīng)理審批。</p><p>　　第一節(jié) 投資項目工作程序</p>

49、<p>　　第34條 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要組織擬訂項目投資方案，并提交公司董事會審批；根據(jù)股東大會決定的投資計劃，主持授權(quán)額度內(nèi)投資方案的執(zhí)行。</p><p>　　第35條 投資項目工作程序：</p><p>　　總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期發(fā)展計劃，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門物色適宜的投資項目，編制項目投資建議書。項目投資建議書報董事會戰(zhàn)略委員會審核后，列入公司投資計劃

50、；</p><p>　　總經(jīng)理按照批準(zhǔn)的投資計劃，組織進(jìn)行項目可行性分析研究，編制項目投資方案，報送董事會戰(zhàn)略委員會審核。由董事會或股東大會最終批準(zhǔn)。在編制項目投資方案時，如有必要，可聘請相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)給予幫助；</p><p>　　組織相關(guān)部門進(jìn)行投資項目合同條款的談判，確定投資項目執(zhí)行人和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤投資項目的實施情況；</p><p>　　投資項目

51、完成后，按照有關(guān)規(guī)定適時對建設(shè)項目進(jìn)行竣工驗收，公司財務(wù)部門會同投資部門等有關(guān)部門編制竣工決算，并與投資預(yù)算對比分析，報董事會戰(zhàn)略委員會進(jìn)行投資項目后評估。</p><p>　　第二節(jié) 人力資源管理工作程序</p><p>　　第36條 總經(jīng)理的人力資源管理工作主要是指總經(jīng)理有權(quán)決定的人士任免和人員培訓(xùn)及調(diào)配工作。</p><p>　　第37條 除公司已明確應(yīng)

52、由董事會聘任的高級管理人員外，總經(jīng)理有權(quán)直接聘任或解聘公司下屬各方面負(fù)責(zé)人。</p><p>　　第38條 總經(jīng)理可根據(jù)選聘需要組織臨時人力資源評價小組負(fù)責(zé)聘任工作。公司人力資源管理部門作為工作機(jī)構(gòu)，可受人力資源評價小組委托進(jìn)行具體工作。</p><p>　　第39條 總經(jīng)理任免權(quán)限內(nèi)人員的聘任程序如下：</p><p>　　總經(jīng)理根據(jù)職位空缺情況及崗位要求批準(zhǔn)

53、主要管理人員聘用計劃。公司可采取公開競聘、公司招聘、個人自薦、他人推薦、獵頭物色等方式，發(fā)出聘用需求；</p><p>　　公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)對應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查和考核調(diào)查，并在廣泛征求相關(guān)方面的意見后提出初審報告；</p><p>　　公開競聘或招聘應(yīng)進(jìn)行公開面試和答辯并由人力資源管理部門根據(jù)考核、面試的綜合情況，形成是否聘任的意見；</p><p>　　總

54、經(jīng)理面試確認(rèn)聘用人選后，經(jīng)公司經(jīng)理層討論后由總經(jīng)理決定；</p><p>　　人力資源管理部門辦理聘任手續(xù)，總經(jīng)理簽發(fā)聘任書；</p><p>　　人力資源管理部門定期進(jìn)行公司內(nèi)各級管理人員工作績效評估。</p><p>　　第40條 公司普通員工的聘用及解聘：</p><p>　　公司普通員工的聘用可參照上條程序執(zhí)行。一般由用人部門主管或

55、副總經(jīng)理提出用人需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入用人計劃。人力資源管理部門根據(jù)用人計劃進(jìn)行公開招聘、考核、評估、面試，經(jīng)用人部門和人力資源管理部門審核同意后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可聘用；</p><p>　　公司普通員工的解聘由所在部門經(jīng)理或主管提出，經(jīng)副總經(jīng)理同意后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司人力資源管理部門應(yīng)在總經(jīng)理批準(zhǔn)前對解聘員工進(jìn)行考核、評價、面談，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司簽發(fā)解聘通知書。</p><p>

56、;　　第41條 總經(jīng)理任免權(quán)限內(nèi)的人員解聘程序：</p><p>　　（一）有下列情形之一的，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論同意后，啟動解聘程序：</p><p>　　總經(jīng)理或有關(guān)副總經(jīng)理提議解聘；</p><p>　　部門負(fù)責(zé)人決議提請解聘。</p><p>　?。ǘ┕芾砣藛T解聘程序：</p><p>　　暫停該主要負(fù)

57、責(zé)人的職務(wù)；</p><p>　　人力資源管理部門進(jìn)行考核、評估，并提出評估報告；</p><p>　　總經(jīng)理會議討論通過或不通過；</p><p>　　總經(jīng)理簽發(fā)解聘通知書。</p><p>　　第三節(jié) 財務(wù)管理工作程序</p><p>　　第42條 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會聘任，在公司服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總

58、經(jīng)理負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作。對總經(jīng)理職權(quán)范圍之外的事項，財務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)向董事長直接匯報，對違反公司章程和其他規(guī)章制度的事項，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)予拒絕執(zhí)行。</p><p>　　第43條 年度預(yù)算內(nèi)的日常財務(wù)支出，由使用部門按計劃提出報告或申請，財務(wù)部門依據(jù)計劃和預(yù)算審核無誤后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)。</p><p>　　第44條 超過董事會授權(quán)的重大財務(wù)支出或預(yù)算外財務(wù)支出，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審

59、核無誤后，提交總經(jīng)理報董事會審議決定，總經(jīng)理按董事會的決議執(zhí)行。</p><p>　　第45條 每個會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門擬訂本年度公司財務(wù)決算、利潤分配方案及下一年度財務(wù)預(yù)算，報董事會審議。</p><p>　　第46條 每個季度結(jié)束后的十五個工作日內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)向董事會書面匯報有關(guān)計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，并提交公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告及重要業(yè)務(wù)工作報告。</p

60、><p>　　第四節(jié) 融資及貸款擔(dān)保工作程序</p><p>　　第47條 總經(jīng)理應(yīng)按公司發(fā)展及年度計劃的總體要求擬訂融資方案、實施融資方案，其工作程序為：</p><p>　　總經(jīng)理應(yīng)于每年年末或適宜的時間組織投資、財務(wù)等相關(guān)部門提出年度融資項目建議，經(jīng)董事會審核并報股東大會批準(zhǔn)。融資項目包括股票發(fā)行、債券發(fā)行、商業(yè)借款、抵押貸款及國家批準(zhǔn)的其他融資方式；&l

61、t;/p><p>　　總經(jīng)理根據(jù)股東大會批準(zhǔn)的年度融資計劃，擬訂各投資項目融資方案；</p><p>　　對于實施中的融資方案，分具體項目或隨時或每季或半年以適宜的形式向董事會匯報融資進(jìn)展情況，分析融資風(fēng)險。必要時可根據(jù)實際情況提出修改融資計劃或方案的建議，若需要增加項目或項目增加融資數(shù)額必須及時報董事會或股東大會審議決定。</p><p>　　第48條 總經(jīng)理應(yīng)按要

62、求在授權(quán)額度內(nèi)實施貸款計劃，其工作程序為：</p><p>　　由財務(wù)部門就每筆貸款的用途、風(fēng)險、公司承受能力等要素進(jìn)行分析，提出評估報告，對總經(jīng)理授權(quán)額度內(nèi)的貸款事宜報總經(jīng)理批準(zhǔn)，對總經(jīng)理授權(quán)額度外的貸款事宜經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事長批準(zhǔn)；</p><p>　　評估報告批準(zhǔn)后由董事長（或經(jīng)董事長授權(quán)后由總經(jīng)理）與銀行簽定貸款協(xié)議書。</p><p>　　第五節(jié)

63、工程項目管理工作程序</p><p>　　第49條 為使高速公路工程項目具有良好的質(zhì)量保證，總經(jīng)理應(yīng)督促有關(guān)部門做好高速公路工程項目建設(shè)前的工作，包括項目可行性研究、工程可行性研究、工程設(shè)計。高速公路工程項目包括高速公路的建設(shè)工程項目、高速公路的大、中型維護(hù)工程項目及相關(guān)的配套設(shè)施工程項目。</p><p>　　第50條 高速公路建設(shè)工程項目實行公開招標(biāo)制度，主要包括對施工單位的招標(biāo)、

64、工程監(jiān)理公司的招標(biāo)及主要材料供應(yīng)商的招標(biāo)。總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，按國家有關(guān)規(guī)定依照程序?qū)嵤┕こ陶袠?biāo)。</p><p>　　第51條 招標(biāo)程序：</p><p>　　組建評標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定投標(biāo)單位的選擇原則，制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，明確招標(biāo)工作流程及職責(zé)。</p><p>　　公開發(fā)出招標(biāo)邀請，公開招標(biāo)程序；</p><p>　　在收到有投

65、標(biāo)意向的單位中進(jìn)行篩選，邀請符合條件的施工單位提交工程施工方案建議書和報價；</p><p>　　評標(biāo)機(jī)構(gòu)對各投標(biāo)單位的施工方案建議書和商務(wù)報價進(jìn)行評估，確定中標(biāo)單位；并由評標(biāo)機(jī)構(gòu)與中標(biāo)單位商議合同草案；</p><p>　　由董事長或董事長授權(quán)的總經(jīng)理與中標(biāo)單位簽定合同。</p><p>　　第六節(jié) 重大事項工作程序</p><p>

66、　　第52條 重大事項，是指公司日常經(jīng)營活動中發(fā)生的重大的突發(fā)性事件，包括但不限于下列有關(guān)事項；</p><p>　　涉及公司經(jīng)營管理的重大法律訴訟；</p><p>　　涉及公司權(quán)益的重大經(jīng)濟(jì)案件；</p><p>　　公司管轄權(quán)內(nèi)發(fā)生的重大行車事故、員工傷亡事故、重大治安事件、員工違法犯罪案件等事項；</p><p>　　總經(jīng)理、總經(jīng)理

67、辦公會議認(rèn)為應(yīng)當(dāng)報告的重大問題</p><p>　　第53條 重大事項工作程序：</p><p>　　公司及全資子公司若發(fā)生上述重大事項，或發(fā)生其他未明確規(guī)定處理程序的事項，需先上報公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，緊急情況時應(yīng)立即分別報告，必要時需向董事會報告；</p><p>　　突發(fā)性事件要迅速上報，對影響大、事關(guān)全局的問題，必須立即報告總經(jīng)理、董事長；</p

68、><p>　　公司成立由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的重大事項處理小組就有關(guān)重大事項進(jìn)行調(diào)查、研究和處理；</p><p>　　凡超出總經(jīng)理授權(quán)范圍以外的重大事項，需寫出書面報告，提請董事會召開臨時董事會審議，并按董事會決議實施。</p><p>　　第七節(jié) 重要工作及重大事項通報制度</p><p>　　第54條 為了加強(qiáng)管理人員之間的信息交流，增加工作

69、透明度，努力做到信息共享，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，對公司的重要工作情況及重大事項實行通報制度。</p><p>　　第55條 通報內(nèi)容：</p><p>　　公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、存在問題和調(diào)整建議；</p><p><b>　　季度經(jīng)濟(jì)活動分析；</b></p><p>　　公司中期和年度經(jīng)營業(yè)績、年度利潤分配方

70、案；</p><p>　　公司主要投資項目的實施情況；</p><p>　　公司擬實施的重大改革措施、經(jīng)營措施、提高競爭力措施；</p><p>　　國家、省、市交通、公路行業(yè)主管部門新出臺并對公司發(fā)展及經(jīng)營會產(chǎn)生重大影響的法規(guī)、政策等情況；</p><p>　　股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會議、職工代表大會、工會討論的有關(guān)重要問題的

71、決議；</p><p><b>　　公司重要人事調(diào)整；</b></p><p>　　公司重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律訴訟案件的處理情況；</p><p>　　公司管轄權(quán)內(nèi)發(fā)生的重大事故、治安事件、違法犯罪和經(jīng)濟(jì)案件；</p><p>　　公司認(rèn)為有必要通報的其他情況。</p><p>　　第56條 通報范

72、圍：</p><p>　　董事、監(jiān)事、總經(jīng)理；</p><p>　　副總經(jīng)理、部門主管、董事會秘書和黨組織負(fù)責(zé)人、工會主席；</p><p>　　公司其他中高層管理人員。</p><p>　　第57條 通報形式：</p><p>　　會議形式?？赏ㄟ^股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議、總經(jīng)理會議、職代會等形式予以通報；

73、</p><p>　　口頭報告形式。在可通報范圍內(nèi)，根據(jù)工作內(nèi)容和工作關(guān)系，采取工作匯報、座談、磋商、電話等形式通報；</p><p>　　書面形式。通過寄發(fā)簡報、報表、會議紀(jì)要、文件、電話記錄等形式通報。</p><p>　　第五章 總經(jīng)理會議</p><p>　　第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會議</p><p>

74、　　第58條 總經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)營管理層研究決定重大經(jīng)營問題的形式。會議的主要任務(wù)是：</p><p>　　討論通過須提交董事會審議的各種議案，決定實施董事會決議的具體方案；</p><p>　　討論公司年度經(jīng)營計劃和考核目標(biāo)的確定及執(zhí)行情況；</p><p>　　討論通過需向董事會提交的各種改革建議或調(diào)整建議；</p><p>　　研

75、究決定公司經(jīng)營管理遇到的重大問題；</p><p>　　討論決定全資子公司的重要請示和報告事項；</p><p>　　總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)提交總經(jīng)理辦公會議討論的其他事項。</p><p>　　第59條 總經(jīng)理辦公會議采取集體討論、總經(jīng)理決策的議事方式?？偨?jīng)理視需要適時召開。</p><p>　　第60條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，特殊情

76、況下也可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集和主持。</p><p>　　第61條 總經(jīng)理辦公會議出席人員：副總經(jīng)理、部門主管、總經(jīng)理助理；</p><p>　　總經(jīng)理辦公會議列席人員：總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的相關(guān)部門及下屬單位負(fù)責(zé)人；同級黨組織、工會負(fù)責(zé)人；董事會秘書；董事、監(jiān)事可自行列席會議。</p><p>　　第62條 總經(jīng)理辦公會議的事務(wù)性工作由辦公室負(fù)責(zé)。<

77、/p><p>　　第63條 總經(jīng)理辦公會議議事程序：</p><p>　　提交議案?？偨?jīng)理辦公會議的出席人員均有權(quán)提出議案，報總經(jīng)理同意后列入會議議程。</p><p>　　確定議題。由總經(jīng)理確定議題，并由辦公室在會議召開1-2天前發(fā)出會議正式通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營舉措、計劃、規(guī)劃等重大問題時，在會議召開至少兩天前由辦公室將會議通知連同有關(guān)資料送達(dá)與會人員。&l

78、t;/p><p>　　會前準(zhǔn)備。會議各議案的提報人或部門在會議前需做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出各自的初步意見，以便會議討論研究。</p><p>　　會議召開。與會人員應(yīng)圍繞議案，充分討論，集思廣益，正確決策。辦公室負(fù)責(zé)做好會議發(fā)言記錄。</p><p>　　會議紀(jì)要。議事內(nèi)容經(jīng)過討論后，采用民主集中制的原則由總經(jīng)理做出決定，并形成總經(jīng)理辦公會議記要，由總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行，并

79、由公司董事會秘書室備案，以便將重要信息及時向董事會、監(jiān)事會匯報。</p><p>　　紀(jì)要內(nèi)容的執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公會議紀(jì)要下發(fā)后，各單位按照分工負(fù)責(zé)的原則，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督逐級落實紀(jì)要內(nèi)容，并在下次總經(jīng)理辦公會議或辦公例會上由分管負(fù)責(zé)人及辦公室主任報告紀(jì)要內(nèi)容落實情況，直至完成或終結(jié)。</p><p>　　第二節(jié) 總經(jīng)理例會</p><p>　　第64條 總經(jīng)理例

80、會是研究討論有關(guān)公司經(jīng)營管理的日常事項，是總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)的有關(guān)負(fù)責(zé)人，向總經(jīng)理匯報日常經(jīng)營管理具體工作的工作會議。一般定期為每周每月召開。</p><p>　　第65條 總經(jīng)理例會的主要內(nèi)容為：</p><p>　　聽取各部門的近期工作匯報和工作計劃安排；</p><p>　　討論研究公司階段性工作安排和近期出現(xiàn)的重要問題；</p><p>

81、;　　研究協(xié)調(diào)各部門重要請示和報告事項，研究、協(xié)調(diào)各部門之間相互工作關(guān)系，檢查指令落實情況；</p><p><b>　　通報與溝通信息；</b></p><p>　　總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交例會討論的其他事項。</p><p>　　第66條 總經(jīng)理例會采取各單位匯報、集體討論的議事方式，原則上每月至少召開一次。</p><p

82、>　　第67條 總經(jīng)理例會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理外出時，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。</p><p>　　第68條 參加總經(jīng)理例會的人員：</p><p><b>　　副總經(jīng)理；</b></p><p>　　部門主管、總經(jīng)理助理；</p><p>　　公司總部各部門正副經(jīng)理和各分公司、附屬公司的負(fù)責(zé)人；<

83、/p><p><b>　　其他有關(guān)人員；</b></p><p>　　董事會秘書列席會議，董事、監(jiān)事可自行列席會議。</p><p>　　第六章 總經(jīng)理的考核和獎懲</p><p>　　第69條 評價總經(jīng)理的目的：及時了解、準(zhǔn)確判別總經(jīng)理的素質(zhì)、能力和績效，并以此為聘或辭、獎或罰的主要依據(jù)；幫助總經(jīng)理客觀認(rèn)識個人的優(yōu)

84、勢和不足，使董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理及早發(fā)現(xiàn)潛在的問題并共同尋求改善、提高的途徑；增進(jìn)總經(jīng)理與董事會、監(jiān)事會間的溝通，有利于形成團(tuán)結(jié)一致的團(tuán)隊精神。</p><p>　　第70條 總經(jīng)理評價的內(nèi)容：總經(jīng)理的品德、總經(jīng)理的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、總經(jīng)理的業(yè)務(wù)開拓能力、董事會與總經(jīng)理所確定的年度經(jīng)營目標(biāo)及財務(wù)指標(biāo)完成情況、總經(jīng)理的信任度、總經(jīng)理的連任計劃、與董事會與監(jiān)事會的關(guān)系、與股東等利益相關(guān)者的關(guān)系等。</p&

85、gt;<p>　　第71條 總經(jīng)理評價的周期：在總經(jīng)理任期內(nèi)，每年進(jìn)行一次簡要評價，任期結(jié)束時作一次任期評價。</p><p>　　第72條 總經(jīng)理評價的程序：</p><p>　　董事會確定總經(jīng)理評價計劃；</p><p>　　由董事會提名、薪酬與考核委員會或公司董事牽頭組成評價小組，推選獨(dú)立董事或不在公司擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)的董事?lián)卧u價小組組長對

86、總經(jīng)理進(jìn)行業(yè)績評價；</p><p>　　總經(jīng)理依據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)、總經(jīng)理職責(zé)的完成及履行情況，提出自我評價；</p><p>　　在對總經(jīng)理的自我評價進(jìn)行討論和廣泛聽取意見的基礎(chǔ)上，評價小組成員分別對總經(jīng)理作出自己的獨(dú)立評價；</p><p>　　評價小組組長對各成員的個人評價進(jìn)行綜合，經(jīng)討論確定后提交基本評價報告報董事會；</p><

87、p>　　董事會指定董事長或委員會主席將董事會意見和基本評價報告與總經(jīng)理見面及交流，討論評價內(nèi)容，并就綜合評價中總經(jīng)理提出的問題作出答復(fù)；</p><p>　　評價小組舉行會議，討論相關(guān)問題并形成具體明確意見的報告；</p><p>　　評價小組長就最終評價報告向董事會報告。</p><p>　　第73條 對完成董事會下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)的總經(jīng)理，由董事會

88、根據(jù)年度評價結(jié)果進(jìn)行獎勵，獎勵方式包括但不限于：</p><p><b>　　現(xiàn)金獎勵；</b></p><p><b>　　股權(quán)獎勵；</b></p><p><b>　　實物獎勵；</b></p><p><b>　　其他獎勵。</b></p&g

89、t;<p>　　第74條 總經(jīng)理的報酬辦法由董事會決定，并在總經(jīng)理的聘任合同中具體約定。</p><p><b>　　第七章 附則</b></p><p>　　第75條 本細(xì)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。</p><p>　　第76條 本細(xì)則經(jīng)公司董事